董事兼总裁何华杰，监事杨磊，副总裁陈旭、孙国亮，财务总监薛梁峰， 副总裁兼董事会秘书张志飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日披露 了《关于公司部分董监高计划增持公司股份的公告》（公告编号：临 2024-006）， 基于对公司内在价值的认可和未来持续稳定发展的坚定信心，以及维护股东利益 和增强投资者信心，公司董事兼总裁何华杰、监事杨磊、副总裁陈旭、孙国亮、 财务总监薛梁峰、副总裁兼董事会秘书张志飞（合称"增持主体"）计划自增持 计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 200 万元 （含），不超过人民币 400 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将 根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限时间 已过半。增持主体合计通过深圳证券交易所系统集中竞价方式累计增持公司股份 352,60 ...

探路者控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》（下称"基本规范"）、《企业内部控 制评价指引》（下称"评价指引"）及其他相关法律法规的要求，结合探 路者控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 探路者控股集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 集团内控字（2024）第 001 号 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制是公司董事会的责任，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、 第 1 页/共 19 页 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-023 探路者控股集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 4 月 14 日，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）以电子邮 件及微信等形式通知召开公司第五届监事会第十七次会议。2024 年 4 月 24 日 17:00，会议在公司阿尔卑斯会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议应 出席会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事为 3 名。会议由公司监事会主席毛 娅琳女士主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程 的规定。 二、会议审议情况 经全体监事书面表决，形成如下决议： （一）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布 的《2023 年度监事会工作报告》。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2023 年年度报告》全文和摘要 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管 理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效 的监督，为公司的规范运作和发展起到了积极作用。现将监事会 2023 年度工作 情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 3 次会议，具体内容如下： （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审 议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告》全文和摘要、《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》《关 于 2022 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱克实） 各位股东及股东代表： 本人朱克实作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱克实，1966 年出生，中国国籍，中共党员，澳大利亚新南威尔士大 学金融学硕士，中国人民大学财政学专业税收实务方向博士，研究员级高级会计 师，中国注册税务师。现任北京国家会计学院教授、北京国家会计学院财政与金 融政策协同战略研究所所长，长江商学院兼职教授，兼任恒信玺利实业股份有限 公司、鞍钢股份有限公司的独立董事。2021 年 12 月 13 日至今，担任公司独立 董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

探路者控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李东红） 各位股东及股东代表： 本人李东红作为探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益，促进公司规范运作。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李东红，1972 年出生，中国国籍，中央党员，中国人民大学商学院管 理学博士。曾任清华大学经济管理学院企业战略与政策系副主任、清华大学经济 管理学院创新创业与战略系副主任，现任清华大学经济管理学院教授、博士生导 师、清华大学全球产业研究院副院长、清华大学全球贸易与竞争力研究中心副主 任、兼任合众人寿保险股份有限公司独立董事及昆仑万维科技股份有限公司独立 董事。曾赴巴黎高等商学院（HEC Paris）、麻省理工斯隆管理学院（MIT Sloan） ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-018 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：总裁何华杰先生，独立董事李东红 先生，财务总监薛梁峰先生，副总裁兼董事会秘书张志飞先生。 探路者控股集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）已于2024年4月26日在中国证 券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月17 日（星期五）15:00－17:00在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。本 次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn ...

探路者控股集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议及 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任 1 立信会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。公司董事会审计委员会通过 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-028 探路者控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届 董事会第二十四次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"立信会计师事务所"）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会同意续聘立信会计 师事务所为公司2024年度的审计机构。在2023年的审计过程中，立信会计师事务 所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务审计工作， 表现了良好的职业操守和业务素质。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927年 组织形式： ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-031 探路者控股集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）定于2024年5月20日（周一） 15:00召开公司2023年年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 现场会议召开时间：2024年5月20日（周一）15:00 网络投票时间：2024年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15至 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票中的 ...