第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 独立董事专门会议工作细则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了进一步完善探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《探路者控股集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《探路者控股 集团股份有限公司独立董事工作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制 定本细则。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则第 8 号——资产 减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资和商 誉等进行了减值测试，并对相关资产计提资产减值损失。 （二）本次计提资产减值损失的资产范围和总金额 2023 年度计提坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备共计 14,453.02 万元， 具体情况如下： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-032 探路者控股集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）存货跌价准备 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、计提资产减值准备的说明 （一）坏账准备 公司根据历史信用损失经验及变动情况，结合当前状况以及对未来经济状况 的预测，确定整个存 ...

证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-019 探路者控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的《关 于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号，简称"准则解 释16号"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法 规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会或股东大会审议。 现将本次会计政策变更的具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理的内容"，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政 ...

探路者控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 重要内容提示： 证券代码：300005 证券简称：探路者 公告编号：临 2024-029 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 探路者控股集团股份有限公司 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 探路者控股集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 单位：元 一、主要财务数据 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 （一） 主要会计数据和财务指标 是 □否 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | 本报告期 | | | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | | 支付的永续债利息（元 ...

股东大会议事规则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 一般规定 第一条 为规范探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）行为，保证股东 大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"）《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规以及《探路者控股集团股份有限公司章程》（简 称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总裁及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东大会的各项规定，认 真按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公 司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。上市公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 合法、有效持有公司股 ...

探路者控股集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11330 号 探路者控股集团股份有限公司 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-121 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11330 号 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 探路者控股集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了探路者控股集团股份有限公司（以下简称"探路者公 司"或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,390,710,922, representing a 22.10% increase compared to CNY 1,138,954,089 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 71,797,891.26, a 2.72% increase from CNY 69,921,272.76 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities increased by 101.89% to CNY 408,580,161.36 from CNY 202,382,048.78 in the previous year[19]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.0818, up 3.28% from CNY 0.0792 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 2,636,219,792.91, a slight increase of 0.03% from CNY 2,635,979,000 in 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.59% to CNY 2,106,103,162.30 from CNY 2,074,135,718.13 in 2022[19]. - The company reported a total of ¥126.84 million in non-recurring gains for 2023, compared to ¥81.99 million in 2022, indicating a 54.8% increase[28]. - The company achieved a revenue of 1,390.71 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 71.80 million yuan in 2023[56]. - The company reported a net profit of 150 million RMB, a 12% increase compared to the previous year, showcasing strong financial health[161]. Market Strategy and Expansion - The company aims to expand its market presence through new product launches and technological advancements in outdoor apparel[13]. - The outdoor products segment is expected to benefit from a 6.3% increase in per capita disposable income in 2023, which may drive consumer spending[32]. - The company is actively investing in R&D for Mini/Micro LED technologies, aiming to lower costs and expand applications in various markets[38]. - The company is focusing on the dual main business strategy of outdoor products and chip business, aiming for sustainable growth and market expansion[56]. - The company plans to expand its online retail channels, including new platforms like WeChat Mini Programs[66]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products and technologies to drive future growth[153]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[161]. Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of innovative eco-friendly materials under its Toread Innovation Ecological Function (TiEF) initiative[13]. - The company has established a leading independent intellectual property platform for outdoor products, supporting major national projects such as the Shenzhou series space missions[35]. - The company is committed to developing a leading innovation platform in the outdoor products industry, focusing on breakthroughs in materials, design, talent, and industry research[92]. - The company has developed high waterproof and breathable materials for jackets, enhancing product competitiveness to meet stringent environmental demands, with initial samples completed[97]. - The company has successfully developed a lightweight, elastic, and UV-resistant fabric for summer outdoor clothing, enhancing the functionality of knitted skin clothing[98]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to strengthen its influence in the outdoor market[99]. Risk Management and Compliance - The company has identified potential risks in its future operations and outlined corresponding countermeasures in the management discussion section[3]. - The company faces risks of goodwill impairment due to external investments and acquisitions, which could negatively impact future operating performance[136]. - The company has established a governance structure that ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, in decision-making processes[143]. - The company is committed to strict compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange[172]. Corporate Social Responsibility - The company actively participates in social welfare activities, promoting sustainable development with a focus on environmental protection, education, culture, and poverty alleviation[196]. - The Beijing Explorer Public Welfare Foundation, initiated by the company, focuses on ecological protection and has supported the Qinghai Kokonor Nature Reserve in 2023[195]. - The company emphasizes environmental responsibility by incorporating sustainability into product development and promoting low-carbon operations[194]. Employee Development and Management - The company conducted over 40 training sessions for retail staff, with approximately 5,600 participants and an average training pass rate of 95%[53]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 587, with 379 from the parent company and 208 from major subsidiaries[177]. - The company has upgraded its online learning platform and conducted over 100 professional training sessions to enhance employee skills[180]. - The company emphasizes a competitive and fair compensation policy, aligning employee performance with corporate strategic goals[179].

董事会议事规则（2024 年 4 月） 探路者控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作指引》"） 《上市公司独立董事管理办法》（简称"《管理办法》"）以及《公司章程》等有 关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股 东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，由股东大会选举或更 换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年。董事任期 届满，可以连选连任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董 事中应至少包括一名会计专业人士。董事会应具备合理的专业结构，董事会成 ...

探路者控股集团股份有限公司 关于公司控股股东之一致行动人股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）近日接到公司控股股东之一致 行动人宁波百益钎顺管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称"百益钎顺"）函告， 获悉百益钎顺将其所持有的公司17,600,000股股份办理了解除质押，具体事项如 下： 证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-017 1 | 北京通域 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 众合科技 | | | | | | | | | | | 发展中心 | 51,691,257 | 5.85% | 51,691,257 | 100% | 5.85% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | （有限合 | | | | | | | | | | | 伙） | | | | | | | | | | | 北京通域 | | | | | | | | ...

探路者控股集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于再次回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次用于回购股份的资 金总额不低于 10,000 万元且不超过 15,000 万元（均含本数），回购价格为不超过 8.61 元/股（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为 11,614,401 股至 17,421,602 股，占公司目前总股本比例为 1.31%至 1.97%，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自 公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 5 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于 再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：临 2024-010）、《回购报告书》（公告 编号：临 2024-011）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规 ...