重庆莱美药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事陈煦江、陈耿、李长碧的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 3 月 21 日 经核查，独立董事陈煦江、陈耿、李长碧的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 重庆莱美药业股份有限公司 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-015 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 一、对子公司提供担保概况 公司拟在 2025 年度为合并报表范围内的子公司：重庆市莱美医药有限公司 （以下简称"莱美医药"）、湖南康源制药有限公司（以下简称"康源制药"）、重 庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称"莱美隆宇"）、西藏莱美德济医药有限公司 （以下简称"莱美德济"）、四川瀛瑞医药科技有限公司（以下简称"四川瀛瑞"）、 爱甲专线健康管理有限公司（以下简称"爱甲专线"）、重庆迈迪科医疗科技有限 公司（以下简称"迈迪科"）融资授信提供担保，预计总担保额度不超过人民币 3 亿元，其中，公司为最近一期资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度预计 不超过人民币 2 亿元，公司为最近一期资产负债率 70%以下的子公司提供担保的 额度预计不超过人民币 1 亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但 不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式 包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。本次审议 的担保额度自2024年年度股 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人李长碧作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-014 重庆莱美药业股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易确认及 2025 年日常关联 交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司""莱美药业"）业务发展及 日常经营的需要，预计公司 2025 年将与关联人发生的日常关联交易总金额不超 过 4,569.43 万元人民币，关联交易主要内容包括向关联人广西广投智慧服务集团 有限公司（以下简称"广投智慧"）、广西梧州制药（集团）股份有限公司（以下 简称"梧州制药"）、广西双钱健康产业股份有限公司（以下简称"双钱健康"）、 广西广投康养有限公司（以下简称"广投康养"）、湖南慧盼医疗科技有限公司（以 下简称"湖南慧盼"）、湖南迈欧医疗科技有限公司（以下简称"湖南迈欧"）采购 商品、销售商品、提供租赁，接受关联人广投康养提供的服务。其中，采购商品 的关联交易金额为 11.78 万元，销售商品的关联交易金额为 4,442.48 万元，提供 租 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈煦江作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期 间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立 性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求， 在后续的独立董事履职过程中，本人亦将持续核查确保符合独立董事任职 管理要求。 独立董事：陈煦江 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单 ...

| 关于本报告 | 01 | 01 | | 1012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 走进莱美药业 ESG 管理 | 03 11 | 治理篇 | | 社会篇 | | | | 规范治理结构 | 15 | 坚持创新驱动 | | | | 强化内控合规 | 21 | 严控产品质量 | | | | 遵守商业道德 | 27 | 践行责任采购 | | | | 坚持党建引领 | 31 | 推进两化融合 | | ESG绩效 | 71 | | | 固守健康安全 | | 指标索引 | 76 | | | 建设和谐职场 | | 建议反馈 | 78 | | | | | 健全环境管理 | 61 | | --- | --- | | 笃行污染防治 | 64 | | 推动节能节水 | 67 | 0 1 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 走进莱美药业 ESG 管理 治理篇 社会篇 环境篇 ESG 绩效 指标索引 建议反馈 02 关于本报告 《重庆莱美药业股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（以下简称"本报告"）是重庆莱美药业 股份有限公司（以下简称"莱 ...

重庆莱美药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈耿作为重庆莱美药业股份公司独立董事，在 2024 年度任职期间 恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是 上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人 员"； 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及 其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实 ...

编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 重庆莱美药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 附表1 法定代表人：梁建生 主管会计工作的负责人：赖文 会计机构负责人:谭晓莉 | 编制单位：重庆莱美药业股份有限公司 | | 占用方与上市 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 上市公司核算的会计科目 2024年期初占用资金 | | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金的 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 其附属企业 | | | | - | | | | - | | | | 小计 | | | | - | | | | - | | | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-013 重庆莱美药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 本次会计政策变更系重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）相关规定进行的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源， ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-016 重庆莱美药业股份有限公司 关于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十七次会议，分别审议通过《关 于在广西北部湾银行股份有限公司开展存款业务暨关联交易的议案》，公司结合 自身实际情况和未来发展需要，为增加公司的整体财务弹性并提高资金使用效率 及闲置自有资金收益，在保障公司正常运营的前提下，公司拟继续使用不超过人 民币 50,000 万元（含 50,000 万元）闲置自有资金在广西北部湾银行股份有限公 司（以下简称"北部湾银行"）开展存款业务，该事项自 2024 年年度股东大会审 议批准之日起至 2025 年年度股东大会召开之日内有效。具体情况公告如下： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 10 月 21 日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事 会第三十三次会议，于 2024 年 11 ...