Core Viewpoint - The company has received approval from the National Medical Products Administration for two new drug registrations, indicating a positive development in its product pipeline [1] Group 1: Drug Approvals - The company has obtained a drug registration certificate for Nicorandil tablets (5mg), which are indicated for the treatment of angina pectoris [1] - The company has also received approval for Ketorolac Tromethamine injection (1ml: 30mg), which is suitable for short-term treatment of moderate to severe postoperative pain [1]

北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年九月 北京市中伦律师事务所 关于重庆莱美药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆莱美药业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）及《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以 及 ...

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-045 二、议案的审议和表决情况 重庆莱美药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东大 会于2025年8月29日以公告形式发出会议通知，现场会议于2025年9月15日（星期 一）15:30在重庆市渝北区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13 楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事长 梁建生先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦律师事务所见证 律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。参加本次会议的股东及股东授权 代表共计258人，代表股份364,411,818股，占 ...

证券日报网讯莱美药业（300006）9月15日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月10日，公 司股东户数为35，494户。 ...

Group 1 - The company, Laimei Pharmaceutical, reported that as of August 20, 2025, the number of shareholders is 38,919 [2]

为了进一步规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作指引》"）及《公司章程》，制定本规则。 第二条 董事会及其办公室 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目 标和重大经营活动的决策。董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，分别于上一会计年度 结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开。 第四条 临时会议 重庆莱美药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第五条 提案程序 1 （一）代表十分之一以上表决权 ...

重庆莱美药业股份有限公司 审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体 系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本条例。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对 内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善，以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事组成，不得少于三人， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人，审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第七条 公司负责内审的审计部由审计委员会直接领导， 是审计委员会的办事机构。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会委员由董事长或提名委员会提名， 并由董事会以全 ...

第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 第五条 股东出席股东会应当遵守有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，自觉维护会议秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。 重庆莱美药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的运 作，提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议的合法性，保障股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东 ...

章程 重庆莱美药业股份有限公司 二零二五年 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 11 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 15 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 17 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 21 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 23 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 25 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 29 | | 第五章 | | 董事会 | 35 | | 第一节 | | 董事 | 35 | | 第二节 | | 董事会 | 41 | | 第三节 | | 独立董事 | 49 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 53 | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开的 第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第四十次会议分别审议通过了《关 于修订<公司章程>及相关制度的议案》，本事项尚需经过股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》等 有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，公司监事会的职权由董事会审计委 员会承接，并对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计委员 会工作条例》中的相关条款亦作出相应修订，原《监事会议事规则》同时废止。 证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2025-043 重庆莱美药业股份有限公司 二、《公司章程》修订情况 本次章程修订涉及《公司章程》全篇内容，为突出本次修订的重点，本公告 仅就重要条款的修订对比作展示，其余只涉及部分文 ...