具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重整投资框架协议 暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-037 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《<关于控股股 东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海 融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-02541 号）。具体情况如下： 一、交易概述及其业绩情况 1、概述 2020 年 6 月，公司、公司管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"） 及上海丁果企业发展有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装 备技术股份有限公司重整投资之框 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 年 | 度 | 年 | 度 | 占用 | 累计 | 占用 | 202 | 3 | 202 | 3 | 占用 | 方与 | 上市 | 上市 | 公司 | 年 | 期 | 初占 | 年 | 度 | 偿还 | 年 | 期 | 末 | 占 | 形 成 | 占用 | 202 | 3 | 202 | 3 | 202 | 3 | 非经 | 营 | 性 | 资 | 金占 | 用 | 资 | 金占 | 用方 | 名称 | 发 | 生金 | 额 | （不 | 含 | 利 | 资 | 金的 | 息 （如 | 利 | 占用 | 性质 | 公司 | 核 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的部分公 司股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到上海证监局对李露采取责令改正措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或 "公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对李露采取责令 改正措施的决定》（沪证监决[2024]151 号）。现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 李露： 你作为天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称"金海运")的业绩 承诺方，存在以下违规行为: 2016 年，天海防务以非公开发行股票及支付现金方式收购你持有的金海运 100%股权。2015 年 6 月 12 日，天海防务与你就上述收购交易签订《盈利承诺补偿协议》，你对金海运 2015 年至 2017 年三年累计净利润总额作出承诺。 2018 年 4 月 21 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")出具《天海 融合防务装备技术股份有限公司重大资产重 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕290 号 关于对李露给予公开谴责处分的决定 当事人： 李露，天海融合防务装备技术股份有限公司交易对手方及业 绩补偿义务人。 一、违规事实 经查明，李露存在以下违规行为： 2016 年 3 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（原名为 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司，以下简称天海防务）通过 发行股份及支付现金方式完成收购泰州市金海运船用设备有限责 任公司（以下简称金海运）100%的股权。根据公开披露的《发行 — 1 — （二）当事人异议理由及申辩情况 在纪律处分过程中，李露向本所提出听证申请并提交了书面 申辩。 李露的主要申辩理由为：一是当事人已就《行政处罚决定书》 提起行政诉讼，交易所不应依据该行政处罚决定认定的事实对其 进行纪律处分。二是即使处罚决定书未被撤销，根据"一事不再 罚"、"比例"原则和行政执法谦抑性理念，纪律处分程序不应当 再启动。三是纪律处分超过了两年时效，在纪律处分未规定终身 追责制的情况下，纪律处分应受时效限制。当事人认为时效应当 从金海运专项审计报告（2018 年）出具之日再加 30 日为起算点， 至今已近 5 年。 （三）纪律处分决定 股份及支 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-026 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 16:00 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现场 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。本次会议应参加董 事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事推举本次会议由何旭东先生主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审 议，形成决议如下： 第六届董事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 9 名董事。经本次会议审 议，所有董事一致选举何旭东先生担任公司第六届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过 之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-027 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称 "天海防务"或"公司"）第六届监事 会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日 15:30 在上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 703 室以现 场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 11 日以口头告知、微信通知方式送达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 监事会 一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》 二〇二四年四月十二日 第六届监事会成员经 2024 年第二次临时股东大会选举，产生了 3 名非职工监事，与职工 代表大会选举产生的两名职工监事组成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第 六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。 表决结 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-028 天海融合防务装备技术股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 二〇二四年四月十二日 第 1 页 关于调整公司组织架构的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六 届董事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略规划与经营发展需要，为进一步规范公司内部治理，优化管理流程，提升运 营效率和管理水平，公司董事会同意对公司组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公 司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构如下： ...

上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海市锦天城律师事务所 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股 ...

特别提示： 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-025 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 天海融合防务装备技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:45。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 11 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 11 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 11 日 09:15—15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 8 楼学术交流室 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 5、主持人：董事长何旭东 ...