证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-016 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-016 选举周清女士和柳小军先生（简历见附件）为天海融合防务装备技术股份有限公司第六 届的职工监事，任期与公司第六届监事会一致。上述 2 名职工监事符合《中华人民共和国公 司法》有关监事任职的资格和条件。 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举的筹备工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月一日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日发布了 《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号 2024-015），鉴于公司董事会、监 事会的换届选举工作尚未筹备完成，换届选举工作将延期进行，原董事、监事将继续履行相 应义务和职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 ...

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委 员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-015 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备过程中，为了保证 相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门 委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 二〇二四 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-014 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的公司部 分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份 | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-013 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障 碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。 根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为提升公司综 合竞争力，全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃金天然气"）以自有资金 1,000 万元设立了子公司厦门隆海船艇运营有限公司（以下简称"隆海船艇"），持股比例为 100%。 注册资本：人民币 1,000 万元整 法定代表人：李纲 成立日期：2024 年 01 月 18 日 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A（法律文书送达地址） 经营范围：许可项目：船舶制造；金属船舶制造；非金属船舶制造； ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-011 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到仲裁通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：收到仲裁通知； 2、公司所处当事人地位：被申请人； 3、涉案金额： （1）申请人提出无需向被申请人支付补偿款 285,603,131 元； 注：申请人在《仲裁申请书》中认为，大津重工 2018 年至 2022 年期间实现的净利润金额为 17,626.45 万元， 如《购买资产协议》与《购买资产之盈利补偿协议》正常履行，补偿款金额为 285,603,131 元（净利润承诺数 52,733 万元-补偿测算期间内大津重工累计实现的实际净利润数 17,626.45 万元)/净利润承诺数×标的资产本次 交易总价格 42,900 万元（佳船企业原持有大津重工 55%股份））。 （2）要求被申请人承担申请人支出的律师费人民币 800,000 元； （3）要求被申请人承担全部仲裁费用。 （一）受理机构：上海国际仲裁中心 （二）仲裁当事人： 申请人一：上海佳船企业发展 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-010 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对天海融合防务 装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2023〕356 号，以下简称"决 定书"），要求公司对检查发现的问题进行改正。 收到决定书后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关 部门人员进行了通报、传达，并召集公司管理层、相关部门人员对决定书中涉及的问题进行了 全面梳理和针对性的分析研讨，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规、规 范性文件及《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整 改方案，明确责任、落实整改措 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-006 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议于 2024 年 1 月 16 日 11:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件、微信方式送 达。应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举 行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 ——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表 决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 监事会同意公 ...

2、2021 年 11 月，大津重工与中船贸就两艘 5200DWT 杂货船（船号分别为: DJHC6065、 DJHC6066）的出口代理、设备进口、收汇结汇、退款保函出具等事项共同签订了《船舶出口合 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-009 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于对外提供担保事项补充披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对天 海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2023〕356 号）， 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2021 年 11 月、 12 月向出口代理方出具 3 份《不可撤销的担保书》，以及于 2022 年 3 月向船东出具《履约保 函》，所涉担保本金合计人民币 349,356,800 元，未在担保事项实际发生时及时披露，公司就 相关事项进行补充披露，具体情况如下： 一、担保情况概述 （一）公司向中国船舶工业贸易上海有限公司提供的反担保情况 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-008 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第 五届董事会第三十一次会议， 审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个锁定期届满暨解 锁条件成就的议案》。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《2022 年员工持 股计划》的相关规定，公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）第一个 锁定期将于 2024 年 1 月 30 日届满，现将锁定期届满相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划基本情况 1、公司于 2022 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次 会议， 2022 年 11 月 10 日召开了 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公 ...