证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-07 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为下属全资公司申请银行贷款提供反担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"）于 2023 年 3 月 31 日及 2023 年 4 月 25 日分别召开第六届董事会第九次会议及 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满 足公司经营发展需要，公司拟在 2023 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万 元人民币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过 本事项之日起至审议 2024 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 二、担保进展情况 近期，公司的下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司（以下简称"鼎汉检 测"、"借款人"）与中国银行股份有限公司北京丰台支行（以下简称"中行丰 台支行"、"贷款人"）签订《流动资金借款合同》，北京诚信佳融资担保有限 公司（以下简称"诚信佳"） ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年1月18日以董事会 公告方式向全体股东发出召开2024年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2024年2月2日下午14： 00在北京市丰台区南四环西路188号18区2号楼公司二层会议室召开，会议由董事会 召集、董事长顾庆伟先生主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至2024年2月2日 下午15:00期间的任意时间。本次会议的召集、召开与表决 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 20 24 年 第 一 次 临 时 股东大会 的 法 律 意 见 书 大成证字〔2024〕第 021 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 北京大成律师事务所 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字〔2024〕第 021 号 致：北京鼎汉技术集团股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下： 一、本次股东 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策和执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，公司应当选择资信状况及 财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方， 并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。交易 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书及由《公 司章程》认定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司关联交易管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联人如在股东大会上享有表决权，除本制度、《公司章程》或法律 法规另有规定外，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会议事规则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会工作效率，明确工作责任，保证董事会议事程序及决议的合法性，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京鼎汉技术集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设执行机构，行使法律、行政法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权。公司总裁在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行 政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责。 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会。 其中，审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制；提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；薪酬与考核委员 会主要 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司内部审计制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内审计工作规范化、标准化， 发挥内部审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控股子 公司以及对公司具有重大影响的参股公司及相关人员与财务报告和信息披露等 事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司、各内部机构或职能部门、各分公司、各控 股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到规范和专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计委员会对董事会负 责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，由三名 董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 1 北京鼎汉技术股份 ...