北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 开源证券股份有限公司 关于 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年五月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）接受北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任北京鼎汉技术集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本 发 ...

北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 北 京 鼎 汉 技 术 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年 度 向 特 定 对 象 发 行 A 股 股 票 的 （ 一 ） 大成证字〔2025〕第 028-1 号 北 京 大 成 律 师 事 务 所 dacheng.com dentons.cn 补 充 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137779 | 第一部分 对已披露内容的更新 | 4 | | --- | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | 4 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | 4 | | 三、本次发行的实质条件 | 4 | | 四、发行人的独立性 | 9 | | 五、发行人的主要股东和实际控制人 | 12 | | 六、发行人的业务 | 13 | | 七、关联交易及 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-31 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集 说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 22 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京鼎汉技术集团 股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020014 号）（以下简称"问询函"）。 1 公司按照问询函的要求，会同相关中介机构就问询函中提出的问题进行了认 真研究和逐项落实，并对问询函进行了回复和说明，同时对募集说明书等申请文 件 进 行 了 补 充 和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监 ...

6-1-1 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | I-ર | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-124 | 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称鼎汉技术) 财 务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了鼎汉技术 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-30 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中心 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描下方二维码，参与本次业绩 网上说明会互动。 1 二、出席人员 出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事长顾庆伟先生；董事、总裁张谦 先生；独立董事罗顺均先生；副总裁、财务总监段辉泉先生；副总裁、董事会秘书 李彤女士。 三、会议问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提 前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录网址： （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4732093）或扫描本公告中上方二维码进行提 问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights a significant rise in high-speed rail and urban transit stocks, with companies like Shenzhou High-speed Rail hitting the daily limit and others like Yan'ao Co., Tian Tie Co., and Jin Ying Heavy Industry increasing by over 10% [1] - The National Railway Group of China reported that from January to April this year, the total fixed asset investment in railways reached 194.7 billion yuan, marking a year-on-year growth of 5.3% [1]

Group 1: Company Performance Overview - In 2024, the company achieved an operating revenue of CNY 158,776.95 million, a year-on-year increase of 4.63% [3] - The net cash flow from operating activities was CNY 15,083.75 million, representing a year-on-year growth of 26.80% [3] - The company reported a decrease in the sales, management, and financial expense ratio by 2.42 percentage points compared to the previous year [3] Group 2: Market Expansion - The company secured new orders worth CNY 18.36 billion in 2024, with a total order backlog of CNY 25.68 billion by the end of the year [4][12] - In the first quarter of 2025, the company achieved new orders of CNY 4.75 billion, a growth of 28.38% compared to the same period last year [12] - The company maintains a leading market share in the signal power supply system, with applications across major railway and subway systems in cities like Beijing, Shanghai, and Guangzhou [4] Group 3: Research and Development - The company invested CNY 11,630.51 million in R&D in 2024, focusing on upgrading existing products towards smart, green, lightweight, and modular designs [6] - New products include the PV2RAIL solar inverter and CR450 project auxiliary converters, which utilize advanced technologies for improved efficiency and reliability [6] Group 4: Internal Management and Governance - The company received the "2024 Annual Financial Association Governance Pioneer Award" and achieved an A-level rating for information disclosure from the Shenzhen Stock Exchange [7] - The company is implementing a cost control strategy, resulting in a decrease in the sales, management, and financial expense ratio [7] Group 5: Future Strategies and Policies - The company is considering mergers and acquisitions to enhance market competitiveness and innovation capabilities, supported by new policies from Guangzhou [9] - The company is actively pursuing opportunities in AI and robotics, aligning with provincial policies to foster innovation in these sectors [10][11] Group 6: Industry Trends - In 2024, national railway fixed asset investment reached CNY 850.6 billion, an increase of 11.3% from 2023, indicating a robust growth environment for the industry [19] - The urban rail transit sector is expected to grow steadily, with projected operational line lengths nearing 13,000 kilometers by the end of the "14th Five-Year Plan" [19]

Core Viewpoint - The company, Dinghan Technology, reported a revenue of 1.588 billion yuan for 2024, marking a year-on-year growth of 4.63%, with significant contributions from international business and a notable increase in net profit [1][2]. Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 11.1163 million yuan, with a non-recurring net profit growth of 85.08% year-on-year [1]. - The total new orders for 2024 reached 1.836 billion yuan, with a backlog of 2.568 billion yuan by the end of the year [1]. - The operating cash flow net amount was 151 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.8% [1]. Business Strategy - The company is focusing on "new quality productivity" as a core engine, enhancing revenue generation, quality improvement, and efficiency [1]. - It is deepening the integration of "high-end equipment + smart solutions" and expanding its market presence in both traditional and new sectors [1][4]. Market Segments - The rail transportation sector remains a key focus, with revenue from vehicle electrical equipment reaching 854 million yuan, a year-on-year increase of 19.04%, accounting for 53.81% of total revenue [3]. - Ground electrical equipment generated 458 million yuan in revenue, with a gross margin increase of 6.64 percentage points to 40.67% [3]. - Smart solutions contributed 265 million yuan, showing a slight growth of 0.99% [3]. Innovation and R&D - The company invested 116 million yuan in R&D for 2024, representing 7.33% of revenue, with a year-on-year increase of 8.3% [5][6]. - The workforce includes 351 R&D personnel, making up 23% of total employees [5]. - Innovations include advancements in signal power systems, vehicle auxiliary power systems, and smart solutions integrating various technologies [6][7]. New Market Opportunities - The company is exploring strategic emerging industries, achieving breakthroughs in fields such as new energy thermal management, smart warehousing, and industrial robotics [4]. - Notable projects include the development of thermal management products for major manufacturers and automated sorting systems for e-commerce logistics [4].

北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票代码：300011 环境、社会及管治(ESG)报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 技术推动行业进步 · 实现人类幸福出行 社会责任暨 目 报告说明 03 董事长致辞 05 关于鼎汉 07 强根铸魂 坚持党的领导 1 3 ESG管治 17 董事会声明 19 19 ESG管理体系 利益相关方识别与沟通 19 实质性议题分析 20 创新为本 驱动价值创造 21 23 整体业务布局 研发投入 23 23 技术团队 知识产权管理 24 产品创新 25 | 赋能社会 助力现代化交通强国建设 | 35 | | --- | --- | | 聚焦轨道交通高端装备行业,助力交通强 | 37 | | 国、铁路先行的发展规划 | | | 推动绿色、低碳、节能环保技术创新,助力 | 39 | | " 双碳 " 目标达成 | | | 打造智慧化综合解决方案 实现智能升级 | 41 | | 改造 | | | 规范运作 完善公司治理 | 43 | | --- | --- | | 公司治理 | 45 | | 合规体系 | 47 | | 风险管控 | 4 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"、"鼎汉技术"） 董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关 法律法规、制度文件等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公 司和全体股东负责的态度，积极推进董事会各决议实施，恪尽职守、勤勉尽责地 履行相关职责和义务，保障公司规范运作与科学决策，促进公司持续健康及稳健 发展，切实维护公司和全体股东的利益，现就公司董事会2024年度的工作情况报 告如下： 一、2024年度经营概况 2024年，全球经济在能源转型、产业链重构与科技革命交织中步入深度调整 期，国内经济运行总体平稳、稳中有进，轨道交通行业依托"交通强国"战略纵 深推进与"双碳"目标指引，加速向智能化、绿色化、国际化等方向迭代升级。 新型城镇化建设、都市圈交通一体化及"一带一路"基础设施互联互通持续释放 市场需求；"十四五"规划中期加码新基建投资，人工智能、工业互联网与新能 源技术深度融合，推动行业从"规模驱动"向"技术+服务+数据"多维驱动的 生态竞争跃迁。公司董事会始终以国家战略方向为指引，积极谋划 ...