募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守《规范运作》及本制度对募集资金管 理的相关规定。 第四条 保荐机构在持续督导期间应当对公司募集资金管理事项履行保荐职 责，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及《规范运作》的相关规定进行公 司募集资金管理的持续督导工作。 北京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理事项，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《北京 鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定《北 京鼎汉技术集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司内幕信息流转管理和知情人登记制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 内幕信息流转管理和知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会保证内幕信息知情 人档案等资料真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施并 办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜，董事会审计委员会对内幕信息知情人 登记管理制度实施情况进行监督。经董事会授权，公司董事会办公室负责公司内 部信息的日常管理工作。 第三条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务，未经董事会批准 同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）不得向 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，保障财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关法律法规及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制 定《北京鼎汉技术集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规及规 范性文件要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，综合考虑服务质量和成本效益，并视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加强职业操守，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力 度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，推进公司内部控制制度建设，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员、公司各子（分）公司的 负责人、公司以及各子（分）公司财务部门的工作人员以及与年度报告信息披露 工作有关的其他人员（以上统称"年报信息披露相关人员"）。年报信息披露相关 人员在年度报告信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年度报告信息披露发生重大差错， 应当 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事津贴制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事津贴制度 为了提高北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事的工作积 极性，增强公司的凝聚力，保证全体董事（包括独立董事，下同）能够更好地开 展工作，切实履行各项职责，参照行业惯例，特制订本津贴制度。 第一条 本制度所指的董事是指董事会的全体成员。 第二条 根据董事产生方式和工作性质的不同，划分为： （一）内部董事，指与公司签订聘任合同以担任公司某一职务并负责管理有 关事务的董事。 （二）独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定 聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 （三）外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。 第三条 津贴原则：董事的津贴水平综合考虑董事的工作任务、责任等，同 时参照行业惯例。 第四条 津贴标准：董事（不含独立董事）津贴为每人每年20,000元（税前）； 独立董事津贴为每人每年70,000元（税前）。董事津贴实际发放金额将综合考虑 董事的工作经历、工作任务、工作责任，对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考 核委员会进行相应调整。 第五条 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，建立科学、高效、规范的决策机制，提高决策效率，根据《北京鼎汉 技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和有关要求， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"授权"指公司董事会依据法律法规、自律监管规则及 《公司章程》相关规定，在一定条件和范围内，将其职权中部分事项决定权授予 经理层决定。 第三条 董事会对经理层的授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则。授权应当优先考虑风险防范目标的要求，从严控制、 审慎授权； 第四条 公司董事会可根据法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 及有关制度规范，并结合经营决策的实际需要对经理层进行授权。但法律规定必 须由董事会行使的法定职权、需提交股东会决定的事项等不可授权给其他主体行 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会向经理层授权管理制度 使。 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限定在《公司章程》规定的股东会 对董事会授权范围内，不 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司章程 北京鼎汉技术集团股份有限公司 章 程 二零二五年八月 北京鼎汉技术集团股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 财务会计制度 | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强与规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司资金、财产安全，有效防范、 控制委托理财决策和执行过程中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益， 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 理财产品的界定及管理原则 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，公司应当选择资信状况及 财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方， 1 北京鼎汉技术集团股份有限公司委托理财管理制度 并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利 义务及法律责任等。理财产品的发行主体与公司不存在关联关系。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司关联交易管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公 允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性 文件及《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （三）关联人如在股东会上享有表决权，除本制度、《公司章程》或法律法 规另有规定外，均应对关联交易事项回避表决； （四）与关联人有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司对外担保管理制度 北京鼎汉技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范北京鼎汉技术集团股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《北京鼎汉技术 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司（以下简称"下属子公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为任何其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具 体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第四条 公司为下属子公司提供的担保视同对外担保。 第五条 公司对外担保应遵守下列基本规定 ...