证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-72 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六 届监事会任期将于 2024 年 10 月 13 日届满。根据《公司法》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会、监事会拟进行换届选举。 2024 年 09 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事 会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；召开第六届监事会第 十六次会议审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监 事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。同日，公司召开职工 代表大会选举两名职工代表监事。现将相关内容公告如下： 一、第七届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事五 人、独立董事四人。 （一）第七届董事会非独立董事候选人 经董事会提名 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-71 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2024 年 09 月 18 日以通讯方式发出通知，于 2024 年 09 月 23 日上午 11:45 在公司会议室以通讯方式召开。应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，均以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席左陈先生主持，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 二〇二四年九月二十五日 2 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东广州工控资本管 理有限公司提名左陈先生、申建云先生为公司第七届监事会监事候选人；持有公 司5%以上股份的股东顾庆伟先生提名倪立华先生为公司第七届监事会监事候选 人。 此议案需提交公司2024年第三次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制 进行选举。 为确保监事会的正常运作，第六届监事会在新一届监事会选举产生前， ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-74 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人丁慧平作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人顾庆伟提名为北京鼎汉技术集团股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-79 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人顾庆伟现就提名仝力为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京鼎汉技术集 团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-82 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司广州鼎汉轨道交通装备有限公司（以下简称"广鼎 装 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-76 声明人李青原作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广州工控资本管理有限公司提名为北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-75 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人仝力作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人顾庆伟提名为北京鼎汉技术集团股份有限 公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 1 如否，请详细说明：本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 六、本人担任独立董事 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-81 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州工控资本管理有限公司现就提名罗顺均为北京鼎汉技术集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京鼎汉技术集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京鼎汉技术集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

广发证券股份有限公司 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 本财务顾问特作如下声明： 1、本财务顾问及信息披露义务人与本次权益变动行为之间不存在任何关联 关系，亦未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和 对本核查意见做任何解释或者说明。 2、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出承诺，保证其所提供的信息和文件真实、准确、完整，不存在任何重大遗漏、 虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性负责。 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 2024 年 9 月 声明 本部分所述词语或简称与本核查意见"释义"所述词语或简称具有相同含义。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公 司收购报告书》等法律法规及规范性文件的有关规定，广发证券股份有限公司按 照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则，对信息披 露义务人出具的《详式权益变动报告书》所披露的内容出具核查意见。 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 股票简称： 鼎汉技术 住所： 广州市南沙区海滨路 171 号 12 楼 B 单元 签署日期：2024 年 9 月 上市公司名称： 北京鼎汉技术集团股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票代码： 300011 信息披露义务人： 广州工控资本管理有限公司 通讯地址： 广州市天河区华利路 59 号保利大厦东塔 12-14F 信息披露义务人 的一致行动人： 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙） 住所： 广州市白云区云城东路 168 号景泰创展中心楼 B 栋第二层 JTJ231-3（自编号）（自主申报） 通讯地址： 广州市天河区华夏路 16 号富力盈凯广场 1507 股份变动性质： 股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 北京鼎汉技术集团股份有限公司 详式权益变动报告书 | 信息披露义务人声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 | 释 义 3 | | | 第二节 | | 信息披露义务人介绍 4 | | 第三节 | | 权益变动目的及计划 20 | | 第四节 | | 权益变动方式 22 | ...