第一条 为了加强爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部管理和控制，促进公司内部各管理行为的合法、合规性，保护投资者合法权益， 不断提高企业运营的效率和效果，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规章，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括集团公司本部、控股子公司及参股公司。 第二章 内部审计机构的设置与人员 爱尔眼科医院集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 公司应当设立内部审计机构，对公司的业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等事项进行监督检查。公司审计风控中心为内部审计机构。 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信 息等情况进行检查监督过程 中，应当接受审计委员会的监督指导。 审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第四条 公司应建立职业化、专家型的内部审计队伍，配备 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称公司）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等规定，特制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标： 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 （四）风险评估：指管理层根据风险因素发生的可能性和影响，以确定管理风 险的方法。 第二章 内部控制制度的框架与执行 第四条 公司的内部控制制度应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露 事务相关的所有业务环节，包括:销货与收款、采购与付款、存货管理、固定资产管 理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管 理等。内部审计机构可以根据公司所处行业及生产经营特点，对内部审计涵盖的业 务环节进行调整。 第五条 公司内部控制制度包括以下基本要素： （一）内部环境：指公司的组织文化及影响员工风险意识的综合因素，包括员 工对风险的看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业操守和执业的环境、董事 会和审计委员 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、 董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各职能部门、分公司、全资子公司、控股子 公司及公司以权益法核算的投资参股企业。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为 （一）公司董事、高级管理人员； （二）各部门负责人、各全资子公司、控股子公司、分公司负责人； （三）公司派驻各参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人，持有 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")包括董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，特设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员 会"或"委员会")，作为制订和管理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估 业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《爱尔眼科医院集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规和规范性文件的 规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名独立董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事 担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召 集人既不履行职责 ...

第一条 爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特 设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制 定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门 机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《爱尔 眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 第一章 总 则 在提名委员会委员人数未达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行 使本议事规则规定的职权。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会委 员。 第九条 提名委员会由董事会办公室负责组织委员会讨论事项所需的材料， 向委员会提交提案。 第三章 职责权限 第十条 负责拟定董事、高 ...

第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为， 促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司章程等，特制定本管理制 度。 第二条 本制度所称控股子公司是指由公司持有其50%以上的股权，或者持 股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产受益，重大决策，选择管理者，股份处置等股东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 爱尔眼科医院集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总 则 第五条 公司对控股公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、信息管 理、检查与考核等方面进行管理。 第六条 公司对控股子公司管理的基本原则： （一）战略统一原则：控股子公 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，充分发挥独立董事 在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议运作，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《爱尔眼科医院集团股份有限 公司独立董事工作制度》《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作 用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人由 过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履职时， 过半数独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责与履职方式 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门会议审议，经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议： （一）应当 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号--上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板股票上市规则》及《爱尔眼科医院集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进爱尔眼科医院集团股份有限公司经营管理的制度化、规范化、 科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信 和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 1、依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； 2、以诚信原则对公司董事会负责； 3、执行公司股东会、董事会决议； 4、接受董事会、审计委员会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级管理人员及相关人员有约束力。 第四条 公司控股子公司可参照本细则执行。 第二章 经理层组成与聘用 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的， 自缓 ...

爱尔眼科医院集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《爱尔眼科医院集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联交易及关联人 第五条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人发生 ...