股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-098 北京北陆药业股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开第九届董 事会第四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。《北京北陆药业股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简 称"预案"）已于 2025 年 9 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上进行披露，敬请投资者注意查阅。 本次预案的披露不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或注册。本次预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项 的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年九月二十七日 ...

公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等要求编制。 北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2025 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2025.09 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 六、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投资者及相 关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与 ...

北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 2025年度以简易程序向特定 对象发行股票方案 论证分析报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 披露日期：2025.09 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆药业"或"公司"）是在深圳证券交易 所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和行业竞争力， 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理 办法》等规定，公司拟通过以简易程序向特定对象发行股票的方式募集资金不超过30,000.00 万元，用于陆芝葆化药生产车间与智能综合仓库项目、新建100吨碘美普尔、50吨碘比醇原 料药生产线技改项目并补充流动资金。 本报告中如无特别说明，相关用语与《北京北陆药业股份有限公司2025年度以简易程 序向特定对象发行股票预案》中的释义具有相同含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策鼓励化药行业发展，同时对药品仓储及流通要求提高 报告期内，公司以成为"中国医药制造百强企业"为中长期发展目标，践行"化药+ 中药"双轮驱动的业务模式 ...

北京北陆药业股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 北京北陆药业股份有限公司非经常性损益明细表鉴证报告 非经常性损益明细表 1 我们认为，后附的非经常性损益明细表在所有重大方面按照《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》 （证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京北陆药业股份有限公司 非经常性损益明细表鉴证报告 致同专字（2025）第 110A020331 号 北京北陆药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京北陆药业股份有限公司（以下简称"北陆 药业公司"）2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1 至 6 月的非经 常性损益明细表（以下简称"非经常性损益明细表"）执行了鉴证。 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损 ...

Group 1 - The company, Beilu Pharmaceutical, plans to issue shares to no more than 35 specific investors through a simplified procedure for the year 2025 [1] - The issuance price will not be lower than 80% of the average trading price of the company's shares over the 20 trading days prior to the pricing benchmark [1] - The total amount of funds raised from this issuance will not exceed 300 million yuan, and the net proceeds will be fully invested in specific projects including the construction of a production workshop and intelligent warehouse for LZB pharmaceutical [1] Group 2 - The issuance will not exceed 30% of the company's total share capital prior to this issuance [1] - The funds will also be allocated to the technical transformation projects for the production lines of 100 tons of Iodinated Methylpyrrolidone and 50 tons of Iodinated Butanol [1] - Additionally, part of the funds will be used to supplement working capital [1]

北京北陆药业股份有限公司章程 北京北陆药业股份有限公司 二〇二五年九月 | ਸੂਝ | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第五章 | | | | 董事和董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第八章 | 通知和公告 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 40 | | --- | --- | | 第十章 | 修改章程 43 | | 第十一章 | 附则 44 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京北陆 ...

募集资金使用管理办法 （2025年9月修订） 第一章 总则 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者其他公 开发行募集文件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。募集资金投资项目预计无 法在原定期限内完成，公司拟延期继续实施的，应当及时经董事会审议通过，保荐机构应 当对此发表明确意见。公司应当及时披露未按期完成的具体原因，说明募集资金目前的存 放和在账情况、是否存在影响募集资金使用计划正常进行的情形、预计完成的时间及分期 投资计划、保障延期后按期完成的措施等信息。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计的同时聘 请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会应当确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该 子公司或控制的其他企业遵守本办法的规定。 第一条 为了规范北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-101 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《北京北陆药 业股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范 公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的治理水平。 北京北陆药业股份有限公司 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票事项，根据相关要求，现将截至本公告披 露日公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应整改情况披露如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 （一）2024 年 3 月深圳证券交易所 ...

北京北陆药业股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定在符合《公司章程》及有关利润分配规定的基础上，充分考虑对投资者 的回报，兼顾全体股东的整体利益、公司长远利益及可持续发展，建立对投资者持续、稳 定、科学的回报规划与机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 三、公司未来三年（2025 年-2027 年）的股东分红回报规划 （一）利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。在有条件的情况下，公 司可以进行中期利润分配。 （二）公司现金分红的具体条件 公司采取现金方式分配利润的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配 1 为进一步健全和完善北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）对利润分配事项 的决策程序和机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定及 要求，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环 境等因素，公司制定了《北京北陆药业股份有限公司未来三年（20 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-103 北京北陆药业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）于2025年9月25日 召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）变更前注册资本 市规则》等法律法规的规定，拟对《公司章程》进行如下修订： | 序号 | 原条款 | 原条款内容 | 修改后 条款 | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 491,855,896 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 562,873,163 | | | | 元。 | | 元。 | | 2 | 第十九 | 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 491,855,896 股，公司的股本结构 | 第十九 | 公司已发行的股份数为 562,873,163 股 ...