证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 2 月 5 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第004号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 国联基金：刘柏川 首创证券：王斌 及人员姓名 时 间 2024年2月5日 地 点 公司会议室 上市公司接 证券事务代表：孙志芳 待人员姓名 Q1、公司 2023年度经营情况 2023 年度，公司的各产品销售规模均实现了增长，公司的营业收 入较上年同期保持了稳定的增长，预计达到88,000.00万元至91,000.00 万元，同比增长14.90%至18.82%，反映了公司在市场拓展和产品销售 方面的积极成果。 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-010 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中 信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）《关于变 更北京北陆药业股份有限公司 2020 年创业板向不特定对象发行可转换公司债 券持续督导保荐代表人的函》。 中信建投系公司 2020 年度向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下 简称"本项目"）的保荐机构，本项目的持续督导期为 2020 年 12 月 28 日起 至 2022 年 12 月 31 日止，鉴于公司本次募集资金尚未使用完毕，中信建投继 续履行募集资金相关的持续督导职责。 中信建投原委派保荐代表人尹笑瑜先生、王雨先生负责本项目的持续督导 工作。鉴于王雨先生因个人工作调动原因离职，不再继续履行本项目的持续督 导工作。为保证持续督导工作有序进行，中信建投委派保荐代表人陈利娟女士 （简历附后）接替王雨先生负责本项目后续的持续督导工作。 本次变更后，本项目的持续督导保荐代表人为尹笑瑜先生和陈利娟女士。 公司董事会对王雨先生在本项目的持续督导期间作出的贡献表示衷心感 谢！ 债券代码：123082 债券简称 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-009 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月30日上午9：15 至下午15：00期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 A1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长、总经理 王旭 1 （4）中小股东出席情况 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于北京北陆药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：北京北陆药业股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京北陆药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 1 月 30 日召 开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等现行有关法律、法规、规 范性文件以及《北京北陆药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，本所律师对公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席会议人员 的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了审查，并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东大会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照 现行法律、法规的要求发表法律意见。为出具本 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-007 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在巨 潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，为进一步保 护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会的有 关事项提示如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年1月30日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2024年1月30日9：15—9：25、9：30—11：30、13： ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 1 月 25 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第003号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 银华基金：陈晓雅 中银国际：薛源 淳厚基金：张传植 亘曦基金：董高峰 光证资管：江俊晨 泰信基金：李俊江 国金资管：刘莉雅 中银国际：凌云 中海基金：陈星 中银基金：钱嘉鎏 长盛基金：钱文礼 招商基金：谭智汨 参与单位名称 进门财经：陈蕾 中信建投证券：刘岚 及人员姓名 人寿资管：赵文龙 对外经贸信托：莫婧妍 富国基金：刘锡源 中银国际：刘域 华商基金：侯瑞 招商信诺资管：吴璐芸 枫池资管：邢哲 淳厚基金：张倬颖 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 1 月 11 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第002号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 中银国际：刘恩阳 中银国际：陈增秀 参与单位名称 招商资管：孙妤 东方证券：傅肖依 及人员姓名 拾贝投资：沈威宇 东方基金：王然 时 间 2024年1月11日 地 点 公司大会议室 上市公司接 董事会秘书：邵泽慧 证券事务代表：孙志芳 待人员姓名 Q1、公司 2023年前三季度各产品线营收情况 2023 年前三季度，公司实现营业收入 64,981.96 万元，同比增长 16.60%。营业收入的增长主要得益于公司核心产品的稳定销售以及市 场需求的持续增长，其中对比剂产品（除首年执行集采执标的碘帕醇注 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2024 年 1 月 4 日投资者关系活动记录表 编号：【2024】第001号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 民生证券：唐梦涵 泰康资产：闵锐 参与单位名称 众安保险：王轩 泰康资产：林子君 及人员姓名 嘉实基金：杨健 光保基金：尚凌楠 银华基金：江珊 东北证券：潘云峰 时 间 2024年1月4日 地 点 公司大会议室 上市公司接 证券事务代表：孙志芳 待人员姓名 Q1、第四生产基地的规划及进展 为推进公司在中成药的战略布局，结合建设“第四生产基地”的规 划，公司全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”）与安 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2023 年 12 月 27 日投资者关系活动记录表 编号：【2023】第025号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 华安证券：胡倩倩 交银施罗德基金：庄旨歆 参与单位名称 东方基金：孙法明 国联安基金：张彩霞 及人员姓名 中银基金：吴晓钢 弘毅远方基金：华佩琪 东方财富证券：朱张元 时 间 2023年 12月27日 地 点 —— 上市公司接 证券事务代表：孙志芳 待人员姓名 Q1、第四生产基地的规划及进展 为推进公司在中成药的战略布局，结合建设“第四生产基地”的 规划，公司全资子公司陆芝葆药业有限公司（以下简称“陆芝葆”） 与 ...

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 2023 年 11 月 27 日、28 日投资者关系活动记录表 编号：【2023】第024号 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他 东方基金：张博 华诺投资：黄华伟 参与单位名称 金鹰基金：孙倩倩 易方达：计瑾 及人员姓名 时 间 2023年 11月27日、28日 地 点 公司大会议室 上市公司接 董事会秘书：邵泽慧 待人员姓名 证券事务代表：孙志芳 Q1、医未医疗的业务开展情况 参股公司深圳市医未医疗科技有限公司是中国脑部疾病精准诊 疗的领导者，是聚焦脑部疾病（脑卒中、阿尔茨海默病、认知症、青 少年发育障碍等）超早期筛查和精准诊疗的脑科学数字产品公司，是 ...