北京北陆药业股份有限公司 董事会关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-028 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京北陆药业股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕2810号）核准，公司 向社会公开发行面值不超过人民币500,000,000.00元的可转换公司债券。根据《北 京北陆药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，公司债 券发行面值50,000万元，每张面值为人民币100元，共计500万张，发行价格为100 元/张。扣除与本次发行有关的费用10, ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务报告和内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同所 2024 年度审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会 计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 致同所 2023 年度经审计业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿 元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业 包括制造业；信息 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-022 特此公告。 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年四月十八日 1 北京北陆药业股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》 《监事会议事规则》及有关法律法规的要求，恪守职责，依法独立行使职权， 列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司生产经营活 动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督， 并审慎发表意见，切实维护公司及股东利益，保障公司规范运作和健康发展。 现将2024年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内召开监事会情况 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通 知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况 如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会第十二次会议 | 2024-01-12 | 2024-01-13 | 巨潮资讯网：《第八届监事会第十 二次会议决议公告》（2024-003） | | 第八届监事会第十三次会议 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 巨潮资讯 ...

2024年度财务决算报告 2024 年度北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）在董事会领导下， 管理层和全体员工稳健有序地开展经营工作。2024 年度财务会计报表已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了致同审字（2025）第 110A012288 号标准无保留意见的审计报告。公司依据本年经营及财务情况编制《2024 年度财 务决算报告》，现报告如下： 一、2024 年度主要会计数据 单位：万元 | 经营成果 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 98,355.45 | 89,071.81 | 10.42% | | 营业成本 | 51,465.82 | 47,200.82 | 9.04% | | 营业利润 | -59.58 | -10,043.88 | 99.41% | | 利润总额 | -78.39 | -10,115.47 | 99.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,365.17 | -7,175.71 | 119.02% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-031 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议审议通 过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月8日（星期四）下午14：00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2025年5月8日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9：15至下午 15：00期间的任意时间。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席 ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次 会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件 方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表 决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过 了以下议案： 一、2024年度监事会工作报告 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、 召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指 定信息披露网站披露的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号： ...

债券代码：123082 债券简称：北陆转债 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-032 北京北陆药业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十五 次会议于2025年4月16日下午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮 件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，实际参加 表决董事8人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了 以下议案： 一、2024年度总经理工作报告 公司在 2024 年继续落实"化药+中药"双轮驱动战略布局，主营业务依然 专注于对比剂、降糖药以及中枢神经类中成药的生产与销售，同时通过收购承 德天原药业有限公司进一步扩大中成药战略版图。 本报告期，公司实现营业收入 98,355.45 万元，同比增长 10.42%；归属于 上市公司股东的净利润 1,365.17 万元，同比增加 119.02%，其 ...

一、审议程序 （一）董事会意见 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-023 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）于 2025 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情 况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意 将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资 ...

股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-027 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理 办法（2025 年修正）》等相关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日 止。 上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、本次发行的具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《 ...