证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-002 网宿科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 注： 1、上表中未注明终止日期的国海富兰克林、外贸信托、国君资管、中信期货资管的中低风险理财产品和国 信证券、中信证券的中风险理财产品为浮动收益，具体收益率以产品实际到期赎回日实际收益为准。 2、为 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 1 月 25 日期间，RP 产品、USD RP 产品理财收益进入理财本金的累计 金额。 经网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第 六届董事会第八次会议及 2023 年 12 月 11 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审 议，同意公司及子公司在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用 金额不超过人民币 50 亿元（含等值外币）的自有资金购买包括但不限于商业银行、 证券公司、基金公司或信托机构等金融机构发行的中、低风险的理财产品。购买理财 产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2024-001 网宿科技股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司董事、高级管理人员周丽萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年8月4 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 095）（以下简称"本次减持计划"），自本次减持计划披露之日起15个交易日 后的六个月内（即自2023年8月28日至2024年2月24日截止，窗口期不减持），公 司董事兼副总经理、董事会秘书周丽萍女士拟以集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份不超过1,507,096股，占公司总股本的比例为0.0618%，占剔除回购专户股 份数后公司总股本的比例为0.0623%。 2024年1月10日，公司收到周丽萍女士发来的《减持股份告知函》，周丽萍 女士于2023年12月29日至2024年1月9日期间通过集中竞价方式减持其持有的公 司股份合计1,5 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-156 网宿科技股份有限公司 关于公司部分高级管理人员减持计划实施完成的公告 公司高级管理人员李伯洋先生、黄莎琳女士保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年8月4 日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023- 095）（以下简称"本次减持计划"），自本次减持计划披露之日起15个交易日 后的六个月内（即自2023年8月28日至2024年2月24日截止，窗口期不减持），公 司副总经理李伯洋先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过187,500股， 占公司总股本的比例为0.0077%，占剔除回购专户股份数后公司总股本的比例为 0.0077%；公司副总经理黄莎琳女士拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 不超过229,526股，占公司总股本的比例为0.0094%，占剔除回购专户股份数后公 司总股本的比例为0.0095%。 2023年12月29日 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-155 网宿科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行 权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年股票期权与限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予股票期权的期权代码：036430， 期权简称：网宿 JLC8。 2、本次激励计划分四期行权，本次为第三个行权期。本次可行权的激励对 象共 187 名，可行权的股票期权数量为 4,488,660 份，占公司目前总股本的比例 为 0.1842%。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权实际可行权期间为 2024 年 1 月 5 日至 2024 年 7 月 19 日。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 公司于 2023 年 7 月 11 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>第三个行权期/解锁期行权/解锁条 件成就的议 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 网宿科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 Q:公司 IDC 液冷业务的进展及产品形态？ 您好，公司布局液冷技术领域大概有 7、8 年的时间，近两 年液冷逐步为市场所关注，目前还在普及、推广阶段。公司子公 司绿色云图自主研发了浸没式液冷技术，其业务形式为出售液冷 机柜或提供液冷数据中心建设解决方案。 Q:公司液冷技术采用的冷却液是什么样的？成本高吗？ 公司液冷技术主要方案是单相浸没式液冷技术。液冷方案整 体建设成本相对风冷方案略高，公司采用的是碳氢化合物冷却 液，成本相对可控。 Q:AI 是否会促进对边缘计算的需求？ | 投资者关系活动 | 特定对象调研 分析师会议 √ □ | | | --- | --- | --- | | 类别 | 业绩说明会 □ 媒体采访 □ | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 中金公司、博时基金、太平资产、太平养老、国寿安保基金、世 | | | 人员姓名 | 诚投资 | | | 时间 | 2023 ...

关于出售俄罗斯控股子公司股权的进展暨交易完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易的基本情况 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-154 网宿科技股份有限公司 折合人民币总计70,750,683.36元。至此，本次香港网宿出售CDNV88%股权的交易 已全部完成。 特此公告。 网宿科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 14 日 2023年1月29日，网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于出售俄罗斯控股子公司股权的议案》。 经审议，同意公司全资子公司香港网宿科技有限公司（以下简称"香港网宿"） 向PJSC VIMPELCOM（以下简称"VIMPELCOM"、买方）出售其持有CDN-VIDEO LLC （以下简称"CDNV"）88%股权(以下简称"本次交易")。本次交易的同时，CDNV 的CEO Gorodetsky Yaroslav Igorevich先生、以及CTO Ivlenkov Sergey Vladimirovich先生分别向VIMPELC ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日发出，会议于 2023 年 12 月 11 日下午 17:00 在上海市徐汇 区斜土路 2899 号光启文化广场 A 幢 5 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开， 通讯出席监事 1 名。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本 次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推选，本次会议由监事刘菁 女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-153 网宿科技股份有限公司 监事会主席简历 刘菁女士，1979 年生，中国国籍。研究生毕业于江南大学，科技管理中级 工程师。2010 年 10 月加入公司，现任综合管理部总监，中共网宿科技股份有 限公司支部委员会书记、工会主席、公司监事。 截至目前，刘菁女士未持有本公司股份，与持有公司 5 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于网宿科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：网宿科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"），接受网宿科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《网宿科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-152 网宿科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 25 日以公告 的形式通知召开 2023 年第五次临时股东大会。2023 年 11 月 30 日，公司董事会收 到了公司股东刘成彦先生提交的《关于增加 2023 年第五次临时股东大会临时提案 的函》，从提高决策效率的角度考虑，提议将《关于调整使用闲置自有资金购买理 财产品的额度并延长投资期限的议案》《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理 的额度并延长投资期限的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东 大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》以临时提案的方式 提交公司 2023 年第五次临时股东大 ...

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2023-151 网宿科技股份有限公司 关于变更监事暨选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、变更监事情况 网宿科技股份有限公司（以下简称"公司"或"网宿科技"）于2023年11月 25日披露了《关于监事辞任暨补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023- 139），公司监事会主席张海燕女士因个人原因申请辞去公司第六届监事会非职 工代表监事、监事会主席职务，辞任后张海燕女士将继续在公司担任其他职务。 张海燕女士原定任期为自2023年6月21日至第六届监事会届满之日即2026年6月 20日。截至公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，张海燕女士辞任将导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，其辞任申请将在公司股东大会选举 产生新任监事后生效，在股东大会选举产生新任监事之前，张海燕女士将继续履 行监事、监事会主席职责。 二、 ...