| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第二次临时股东 大会现场会议于2025年05月15日（星期四）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月15日9:15起至2025年05月15 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过现场和网络投票的股东101人，代表股份384,023,696股，占公司有表 决权股份总数的43.5492％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 380,557,656股，占公司有表决权股份总数的43.1562％ ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-071 大禹节水集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容和简历详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告》。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及公司相关制度规定，公司第七届董事会设立 战略与 ESG 委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员 会，董事会选举以下成员为公司第七届董事会专门委员会委员，任期三年，自本 次会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格。具体选举及组成情况如下： 大禹节水集团股份有 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－068 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 近日，公司与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称"华夏银行兰州分 行"）签订《保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责 任公司（以下简称"水电公司"）在华夏银行兰州分行授信提供连带责任保证担 保，担保 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师同 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-066 通过现场和网络投票的股东133人，代表股份386,901,433股，占公司有表 决权股份总数的44.3893％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份6,343,777股，占公司有表 决权股份总数的0.7278％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0 股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东128人，代表股份 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况 如下： 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会现 场会议于2025年05月13日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月13日9:15起至2025年05月13日15:00 止。本次股东大会 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－067 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年04月21日、 2025年05月13日召开了第六届董事会第三十八次会议和2024年年度股东大会，审 议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度 为下属公司的融资提供担保额度总计不超过人民币32.70亿元，担保方式包括但 不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据 实际情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。 担保额度的调剂不跨越资产负债率超过70%的标准进行调剂。 | 项目 | 2025 年 03 月 | 31 日 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-066 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东大会现 场会议于2025年05月13日（星期二）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号本公司 四楼会议室召开，网络投票时间2025年05月13日9:15起至2025年05月13日15:00 止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开 与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的规定。 通 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年年度股东大会的 法律意见 兰汇意字（2025）第 036 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司""大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）召 开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《大禹 节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就大禹节水本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格，召集人的 资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次股东大会之目的使用，不得被 任何人用于其他任何目的，本所律师同 ...

Investment Rating - Industry Rating: Outperform the market (maintained rating) [12] Core Views - The pet sector continues to show high prosperity, driven by domestic substitution and consumption upgrades, leading to a dual increase in volume and price [1][2] - The industry is transitioning from "scale expansion" to "value creation," with leading companies shifting from "manufacturing" to "intelligent manufacturing" through formula innovation and precise demand capture [2][17] - The domestic pet food market remains strong, with a significant increase in sales and exports, indicating robust growth potential for domestic brands [2][17] Summary by Sections Pet Sector - The fifth TOPS Pet Expo in Shanghai showcased over 1,200 exhibitors and 8,000+ brands, reflecting strong growth momentum in the pet industry, with a 43% year-on-year increase in attendance [1][16] - Trends in pet food are shifting towards precision nutrition, with a focus on age-specific feeding and high-end production techniques [1][16] - Key recommended companies in the pet food sector include Guibao Pet, Zhongchong Co., Petty Co., and Lusi Co., with additional recommendations for pet medical and product companies [2][17] Swine Sector - As of May 10, the average price of live pigs was 14.90 yuan/kg, showing a slight decline, with production capacity continuing to grow [3][18] - The industry is facing a potential downturn in profitability due to weak demand and seasonal price declines [3][19] - Recommended companies include leading players such as Wens Foodstuffs and Muyuan Foods, with a focus on core assets [19] Poultry Sector - The white chicken segment is facing uncertainties in breeding imports, with a significant decline in the number of breeding stock updated [20][21] - The yellow chicken segment is expected to benefit from improved consumer demand, with stable prices observed [23] - Recommended companies include Shengnong Development and Lihua Co. for white chicken, and Wens Foodstuffs for yellow chicken [22][23] Planting Sector - The government emphasizes agricultural technology innovation and self-sufficiency in food security, with a focus on biological breeding [25][26] - Recommended companies in the seed sector include Longping High-Tech and Dabeinong, with additional focus on agricultural water-saving technologies [25][26] Feed and Animal Health Sector - Hai Da Group is highlighted for its market share growth and consistent performance in the feed sector [27] - The animal health sector is seeing new opportunities in pet health products, with recommended companies including KQ Bio and Zhongmu Co. [28]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，公司已于 2025 年 4 月 28 日在证监会 指定信息披露网站发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告 编号：2025-055）。现将会议有关事项向全体股东提示公告如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络 ...