2024 大禹节水集团股份有限公司 环境、社会及公司治理报告 DAYU IRRIGATION GROUP ENVIRONMENTAL SOCIAL AND SUSTAINABLITY REPROT GOVERNANCE REPORT This report marks the fourth consecutive year that DAYU Irrigation Group Co., Ltd. has published its sustainability related Report. Adhering to the principles of standardization, transparency, objectivity, and comprehensiveness, the report provides stakeholders with insights into the company's business operations, environmental and social impact, public welfare initiatives, and overall perfor ...

水润生态·绿意共长存 大禹节水集团股份有限公司 2024 年可持续发展报告 1 本报告为大禹节水集团股份有限公司连续第 4 年发布的可持续发展相关报告。报告内容以规范、透明、客观和全面为原则， 为各利益相关方提供公司在经营、环境、社会、公益等领域内的具体实践和绩效成果，回应各方重点关切。 报告可靠性保障 本报告由大禹节水集团股份有限公司组织编制，并经由公司董事会审议批准，公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 报告范围及边界 本报告以大禹节水集团股份有限公司为主体部分，涵盖大禹节水各下属公司和分公司。 报告时间范围 本报告为年度报告，覆盖周期为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为保证信息连贯性，部分信息涵盖以往年份或涉及 2025 年。 报告数据来源 如无特别说明，本报告涉及财务数据均来自大禹节水集团股份有限公司及下属公司年度财务数据，其他数据来自公司内部统计 及人工整理。本报告所涉及货币种类及金额，如无特别说明，均以人民币计量。 报告编制标准 本报告遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－046 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟将区域运营中心及综 合服务能力提升项目的计划达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 12 月 31 日。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《募集资金管理制度》 等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意大禹节水集团股份有限公司向 ...

一、2024 年公司经营管理工作情况 2024 年，公司持续深入贯彻落实党的二十大精神，积极应对国内外经济环境 变化带来的机遇和挑战，紧抓国家水利建设投资持续加大的战略部署，全面推进 转型升级，优化资源配置，调整营销策略，强化重大项目筹划实施，全面提升运 营效率与市场竞争力。 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 43,7880.28 万元，较上年增长 26.83%；实现 归属于上市公司股东的净利润 8,112.79 万元，较上年增长 61.81%。报告期内公 司主要的业绩驱动因素有如下方面： 1、报告期内，水利行业作为国家重点投资领域直接受益于特别国债等各类 政策与资金支持。全国水利建设投资连续三年均超过一万亿元，本年度创下历史 新高达到 13,529 亿元。公司面对产业政策和资金环境的良好发展机遇，坚持""两 手发力"，积极响应乡村振兴、粮食安全和农业强国国策，推动水利高质量发展 和保障水安全，全年新签订单 53.14 亿元，在 2023 年订单爆发式增长的基础上 保持了较好的订单获取态势，订单规模稳居行业内同类民营企业首位。 2、报告期内，中央大力支持地方化解政府债务风险,公司加大应收账款回收 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－034 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 2025 年 04 月 23 日 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024 年年度报 告》及其摘要于 2025 年 04 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召开 第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过《关于 公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》。 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－038 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司董事会 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定以及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，编制了 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 公开发行可转换公司债券募集资金 1、公开发行可转换公司债券募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1245 号）核准，公司向社会公开 发行 638 万张可转换公司债券（以下简称"可转 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 13 日星期二下午 14:00 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十八次会 议决定于 2025 年 05 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会，会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十五次会 议，于 2025 年 04 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 10 日以邮件或传真方式送达。会议由监事 会主席王光敏先生主持。应参加表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。会 议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的相 关规定。与会监事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司《2024 年年度报告》全文及摘要的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘 要》。《2024 年度报告提示性公告》于同日刊登在证监会指定信息披露网站和《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过本议案中的财务部分 内容。 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 04 月 21 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将本年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、 2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认： 母公司 2024 年度实现的净利润为 51,141,848.91 元，加上年初母公司未分配利润 63,496,051.99 元，扣除 2024 年已对股东分配利润 25,723,141.50 元、提取盈余公 积 5,114,184.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的净利润为 83,800,574.51 元，合并会计报表未分配利润为 488,594,956.57 元。根据深圳证券 交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及 ...