特此公告。 大禹节水集团股份有限公司董事会 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关 规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在 公司会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，选举公司第七届董事会职 工代表董事。具体情况如下： 经与会职工代表审议，一致同意选举陈静先生（简历详见附件）为公司第七 届董事会职工代表董事。陈静先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产 生的 8 名董事共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 本次选举完成后，公司董事 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-061 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名万 红波为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺（万红波） 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-062 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（赵新民） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名赵 新民为公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第六届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 ...

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次（临 时）会议决定于 2025 年 05 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三十九次（临时）会 议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 05 月 15 日星期四下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 05 月 15 日 其中，通过深圳证券 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十六次（临时）会议决议公告 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 2025 年第一季度报告的编制及审核程 序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解 除限售期及预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 限制性股票 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十九次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十九次 （临时）会议，于 2025 年 04 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 04 月 20 日以邮件、传真或专人送达的 方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥535,408,927.52, representing a 15.68% increase compared to ¥462,851,953.00 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.86% to ¥8,280,893.47 from ¥8,890,538.05 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 13.65% to ¥5,065,133.77 compared to ¥5,865,958.07 in the previous year[5]. - Total operating revenue for the current period reached ¥535,408,927.52, an increase of 15.7% compared to ¥462,851,953.00 in the previous period[21]. - The company reported a net profit margin of approximately 1.8% for the current period, down from 1.9% in the previous period[21]. - The company's net profit for the current period is 379,618.41, a decrease of 67.8% compared to 1,179,203.31 in the previous period[22]. - Operating profit for the current period is 861,683.97, down 34.3% from 1,309,727.14 in the previous period[22]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 3.53% to ¥9,018,389,788.25 from ¥9,348,735,160.92 at the end of the previous year[5]. - Current assets totaled ¥6,508,249,583.61, a decrease of 5.0% from ¥6,853,868,478.15 at the beginning of the period[18]. - Total liabilities decreased to ¥6,671,944,529.63 from ¥7,016,306,857.86, indicating a reduction of 4.9%[19]. - Non-current liabilities increased to ¥1,619,530,178.65 from ¥1,524,714,824.71, marking a rise of 6.2%[19]. - Total equity rose to ¥2,346,445,258.62 from ¥2,332,428,303.06, reflecting an increase of 0.6%[19]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥277,902,075.72, slightly worse than the outflow of ¥267,032,332.28 in the same period last year, a decrease of 4.07%[5]. - The company reported a total cash and cash equivalents balance of 1,108,654,073.16 at the end of the period, an increase from 704,632,002.66 in the previous period[26]. - The company received cash inflow from financing activities totaling 382,623,578.00, down from 516,862,700.00 in the previous period[26]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 31,600[11]. - The largest shareholder, Wang Haoyu, holds 21.76% of shares, totaling 185,748,831 shares, with 46,200,000 shares pledged[11]. - The second largest shareholder, Qiu Ling, holds 21.24% of shares, totaling 181,318,818 shares[11]. - The company has a total of 139,311,623 restricted shares held by Wang Haoyu, which are subject to transfer limitations[13]. - The company has 9,053,188 restricted shares held by Wang Chong, also subject to transfer limitations[13]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders is significant, with the largest two shareholders accounting for over 43% of total shares[11]. - The company has not disclosed any changes in the shareholding structure of the top 10 shareholders due to margin trading activities[11]. - There are no new developments regarding preferred shareholders or changes in restricted shares for the reporting period[12]. - The company plans to adhere to the statutory transfer limits for restricted shares, allowing for a 25% transfer on the first trading day of each year[13]. - The company has not identified any related party transactions among the top shareholders beyond the known relationships[11]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥546,008,846.65, up 15.0% from ¥474,820,455.11 in the prior period[21]. - Operating costs included ¥412,899,405.20 in operating expenses, which rose by 20.5% from ¥343,118,378.54 year-over-year[21]. - The company incurred research and development expenses of 9,868,498.32, up 12.9% from 8,741,719.14 in the previous period[22]. - The company's interest expenses decreased to 30,723,514.19 from 32,077,379.97 in the previous period, a reduction of 4.2%[22]. Investments and Subsidies - Development expenditures increased by 143.30% to ¥22,087,137.00, reflecting a rise in R&D investment[9]. - The company received government subsidies amounting to ¥3,579,760.90, which positively impacted its financial performance[7]. Financial Assets - The company reported a significant increase of 350.48% in trading financial assets, rising to ¥142,645,099.55 from ¥31,665,145.87[9].

大禹节水集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001093 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 大禹节水集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-126 | 审 计 报 告 ...

2025年4月23日，大禹节水集团股份有限公司发布2024年年度报告。报告期内，公司在营业收入、净利 润等关键指标上呈现出不同的变化趋势，同时在费用控制、研发投入、现金流管理以及面临的风险等方 面也有诸多表现。以下是对该公司年报的详细解读。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19,017,435.63元，与2023年的33,688,767.97元相 比，下降了43.55%。扣非净利润的下滑主要是由于公司非经常性损益项目的影响。2024年公司非流动 性资产处置损益为34,783,600.69元，计入当期损益的政府补助为30,230,765.73元，这些非经常性项目对 净利润产生了较大影响，若剔除这些因素，公司核心业务的盈利能力有所减弱。行业竞争加剧导致项目 平均毛利率下滑，一定程度上拖累了扣非净利润。 营收稳健增长，净利润有喜有忧 营业收入 2024年，大禹节水营业收入为4,378,802,815.65元，相较于2023年的3,452,576,025.94元，增长了 26.83%。这一增长表明公司业务拓展取得成效，市场份额有所扩大。从业务板块来看，智慧农水项目 建设收入2,640,743,675.5 ...

大禹节水集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对 外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司、控股子公司（以下统称"下属子公司"）日常经 营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，公司计划在 2025 年度为下属 子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 32.7 亿元，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际 情况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担 保额度的调剂不跨过资产负债率超过 70%的标准进行调剂。 本次对外担保额度及决议有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过至 2025 年年度股东大会有效。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行 提交董事 ...