大禹节水集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （何文盛） 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《独立董事工作制度》，本人作为大禹节水 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大禹节水"）独立董事，现向董事 会和股东大会提交年度述职报告，对履行职责的情况作如下汇报： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 本人何文盛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，兰州大学管 理学院博士，教授。现任兰州大学经济学院院长，博士生导师，萃英学者二级 岗，国家社科基金重大项目首席专家。主要研究领域为预算绩效管理、公共财 政、企业创新发展等。兼任兰州大学企业创新研究中心主任、兰州大学预算绩 效管理研究中心主任、兰州大学学位评定委员会委员、中国行政管理学会常务 理事、国际行政科学专家委员会专家、甘肃省财政学会副会长、甘肃省社会科 学界联合会委员、甘肃省行政管理学会常务理事。此外，还担任《公共管理学 报》《浙江大学学报（人文社科版）》《兰州大学学报（社科版）》《四川大 学学 ...

大禹节水集团股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 截止本报告期末，公司认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风 险，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况。 二、关于公司2024年年度对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司的对外担保事项是基于公司及下属子公司正常生产经营 的实际需要而做出的担保行为，所有担保事项均已严格按照相关法律法规及《公 司章程》《公司对外担保管理制度》等规定履行了必要的审批程序，并履行了相 关信息披露义务，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 独立董事：何文盛、万红波、赵新民 2025年04月23日 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《大禹节水集团股份有限公司章程》《大 禹节水集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为大禹节水集 ...

大禹节水（300021）公告，2024年营业收入43.79亿元，同比增长26.83%。归属于上市公司股东的净利 润8112.79万元，同比增长61.81%。基本每股收益0.0954元/股，同比增长61.69%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利0.6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-036 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王浩宇、主管会计工作负责人宋金彦及会计机构负责人(会计 主管人员)张付燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述的，均不构成 公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面而对公司未来业 务有严重不利影响的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等 详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。 敬请投资者注意投资风险。 【2025 年 4 月 23 日】 1 公司 ...

大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 第六届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，本次 回购股份将用于实施员工持股计划、股权激励。本次回购资金总额不低于 2000 万元且不超过 3000 万元，回购价格不超过人民币 4.5 元/股（含）。具体回购股 份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2024—096）。 二、回购股份方案调整情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、第 六届监事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》， 同意公司拟将回购股份价格上限由 4.5 元/股（含）调整至 5.6 元/股（含）；回 购资金总额由"不低于 2000 万元且不超过 3000 万元"调整至"不低于 3000 万 元且不 ...

大禹节水集团股份有限公司 第六届监事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025－032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 经核查，公司监事会认为：本次调整回购方案，公司履行的审批程序符合《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》《公司章程》等要求，不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力和未来 发展产生重大不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会 同意本次调整事宜。 该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 大禹节水集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三十四次 （临时）会议，于 2025 年 4 月 14 日下午 14：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次 （临时）会议，于 2025 年 4 月 14 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于调整回购股份方案的议案》 董事会认为：本次调整回购股份方案是依据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《公司章程》等相关法律法规的规定， 并结合 ...

大禹节水（300021）公告，公司于2025年4月14日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议，审议通过 了《关于调整回购股份方案的议案》。本次调整的具体内容为：将回购股份价格上限由5.6元/股调整至 6.8元/股；回购资金总额由"不低于3000万元且不超过5000万元"调整至"不低于4000万元且不超过7600万 元"。除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。本次调整回购股份方案已经公司董事 会审议通过，无需提交股东大会审议。 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－033 大禹节水集团股份有限公司 关于调整回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次调整回购股份方案的具体内容：将回购股份价格上限由 5.6 元/股 （含）调整至 6.8 元/股（含）；回购资金总额由"不低于 3000 万元且不超过 5000 万元"调整至"不低于 4000 万元且不超过 7600 万元"。 2、除上述事项调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 3、本次调整回购股份方案已经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议 审议通过，无需提交股东大会审议。 4、相关风险提示：本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回 购价格上限，导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；若对 本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、 外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购的事项发 生，则存在本次回购方案无法顺利实施或者根据规则变更或终止本次 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-010 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024年1月1日—2024年12月31日 2、业绩预告类型：同向上升 2、报告期内，中央大力支持地方化解政府债务风险,公司加大应收账款回 收和清欠力度，本年度经营现金流情况得到有效改善。本年度公司收到销售商 品、提供劳务的现金约40亿元，较上年同期增长约52%。公司强化项目管理，推 进项目建设交付进度，经初步核算报告期内营业收入预期不低于40亿元。公司 全面拓展市场，优化组织结构，由此销售费用、管理费用较上年同期有所增 长。此外，因可转债票面利率与实际利率差异调整相关财务费用，对本年度净 利润造成一定影响。 3、随着公司所处政策环境影响与业务模式转型，公司原有会计估计已不能 适应现有的业务模式。公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》 ...