| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、大禹转债（债券代码：123063）转股期限为 2021 年 2 月 3 日至 2026 年 7 月 27 日，最新转股价格为 3.70 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 10 张"大禹转债"完成转股（票面金额共计 1,000 元人民币），合计转为 215 股"大禹节水"股票（股票代码：300021）。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转换公司债券为 6,345,454 张，剩 余票面总金额为人民币 634,545,400 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券 ...

2020年大禹节水集团股份有限公司创业板 公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级 报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 公司拟使用不超过 30,000 万元闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内， 可循环滚动使用。 （三）投资期限 购买理财产品有效期自公司第六届董事会第二十七次（临时）会议审议通过 之日起 12 个月内。 （四）投资品种 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）于 2024 年 06 月 19 日召开第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四 次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》， 同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控制风险的前提下，公 司拟使用不超过 30,000 万元闲置的自有资金购买理财产品，使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024—097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开了 第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会议， 审议并通过《关于调整 2021 年限制性股票回购价格的议案》。现将有关事项说 明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 5 月 14 日，公司第五届董事会第五十二次（临时）会议、第 五届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》等议案，第五届董事会第五十二次（临时）会议还 通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股 ...

债券代码：123063 债券简称：大禹转债 证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－096 大禹节水集团股份有限公司 关于回购股份方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容 （6）回购股份的数量：以拟回购价格上限和回购金额区间测算，回购数量 为 444.44 万股至 666.67 万股，占公司总股本比例为 0.52%至 0.78%；具体回购 股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 （7）回购资金来源：公司自有资金 公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在 回购期间暂无股份增减持计划。若未来实施股份增减持计划，公司将按照法律法 规及规范性文件要求及时履行信息披露义务。 2、相关风险提示 （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； （2）本次回购股份方案可能存在因股权激励或员工持股计划对象放弃认购 等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险； （1）回购股份的种类：公司已发行 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十七次 （临时）会议，于 2024 年 06 月 19 日上午 10：00 在公司会议室以现场和通讯会 议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 06 月 14 日以邮件、传真或专人送达 的方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列 席了本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》 经审核，董事会同意在确保不影响公司生产经营和业务发展需要，并有效控 制风险的前提下，公司拟使用不超过 30,000 万元闲置的自有 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于拟变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相应条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 本次《公司章程》修订情况 公司根据上述注册资本的变更情况，拟对《大禹节水集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订，具体修订情况如下： | 条文 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币857,797,743 | 公司注册资本为人民币853,823,268 | | | 元 | 元 | | 第十九条 | 公司股份总数为857,797,743股，均 | 公司股份总数为853,823,268股，均为 | | | 为普通股。 | 普通股。 | 上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理 部门登记为准。 三、 其他说明事项 大禹节水集团股份 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024—098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售 期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 857,798,818 股减至 853,823,268 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 19 日召开 了第六届董事会第二十七次（临时）会议、第六届监事会第二十四次（临时）会 议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限 售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的议案》。鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解 除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的 法律意见 兰汇意字（2024）第 037 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件未成就暨回购注销部分限制性股票的 3 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 释义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 大禹节水、公司 | 指 | 大禹节水集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | | 大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《大禹节水集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | | 公司对 119 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 ...