大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议决议公告 | 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。 3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 二、 提案审议和表决情况 本次债券持有人会议采取现场结合通讯的记名投票表决方式，审议并通过 了以下议案： 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 根据《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书保荐机构（主承销商）》（以下简称"《募集说明书》"）及《大禹节水集团股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规 定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿 还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 2、 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构 批准的内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于大禹节水集团股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 003 号 中国·甘肃 上海市汇业(兰州)律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 13 层 邮编：730000 1 上海市汇业（兰州）律师事务所 法律意见 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见 兰汇意字（2024）第 003 号 致：大禹节水集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受大禹节 水集团股份有限公司（以下简称"贵公司"、"大禹节水"）的委托， 就贵公司二〇二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次临时股东 大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）、《大禹节水集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就大禹节水本次临时股东大会的召集程序，出席 会议人员资格，召集人的资格，表决程序和表决结果等有关事宜出具 本《法律意见》。 本《法律意见》仅供大禹节水本次临时股东大会之目的使用，不 得被 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会现场会议于2024年02月05日（星期一）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2024年02月05日9:15起至2024年02月05 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票 25.77 万股，占授予限制性股票总量的 1.61%， 约占公司目前总股本（截止 2024 年 1 月 22 日收盘时的数据）的 0.03%，回购价 格 2.31 元/股，涉及激励对象人数为 6 人，回购资金总额 595,287 元。 2、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。 3、本次回购注销完成后，公司总股本由 858,055,658 股减少至 857,797,958 股。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月14日召开第 六届董事会第十六次（临时）会议、第六届监事会第十五次（临时）会议，审议 通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例小，经计算，本次限制性股票回 购注销完成后，"大禹转债"转股价格不变,转股价格仍然为 4.63 元/股。 一、 可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]1245 号"文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 638 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 6.38 亿元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]733 号"文同意， 公司 6.38 亿元可转换公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券 简称"大禹转债"，债券代码"123063"。 根据规定，上述股份变动 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123063 | 转债简称：大禹转债 | | 3、 招标人：金昌市金川区农业农村局 4、 招标代理机构：甘肃良治项目咨询有限公司 5、 采购方式：公开招标 关于联合体中标甘肃省金昌市金川区 2024 年高标准农田建设项目的 公告 大禹节水集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2024 年 01 月 30 日 ， 甘 肃 省 金昌市 公共资源交易中心 （https://ggzy.jcs.gov.cn/）发布《金川区 2024 年高标准农田建设项目一标 段中标结果公示》，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）（联 合体牵头人）与武威市水利水电勘测设计院有限公司、甘肃国图测绘地理信息有 限公司组成的联合体中标金川区 2024 年高标准农田建设项目（以下简称"本项 目"）。 根据联合体协议约定，水电公司负责本项目建筑安装 ...

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－013 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 关于对外担保进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年04月07日、 2023年05月05日召开了第六届董事会第九次会议和2022年年度股东大会，审议通 过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，同意公司在2023年度为下属公 司的融资提供担保额度总计不超过人民币15亿元，担保方式包括但不限于保证、 质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。公司可以根据实际情况，在 上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度的 调剂不跨过资产负债率超过70%的标准进行调剂。 2024 年 1 月 23 日，公司与华夏银行股份有限公司兰州分行（以下简称"华 夏银行兰州分行"）签订《保证合同》，为全资子公司甘肃大禹节水集团水利水 电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"）向华夏银行兰州分行申请银行贷 款 6, ...

根据公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议，公司拟将公开发行可转 换公司债券募集资金投资项目"高端节水灌溉产品智能工厂建设项目""现代农 业运营服务和科技研发中心建设项目"的尚未使用募集资金及专户资金存款利息 43,983.83 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准），用于新项目"宁都 县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包""海南省牛路岭灌区工程设计采 购施工运营一体化（EPCO）总承包"。 鉴于公司本次变更可转债部分募集资金用途，为规范募集资金管理、存放和 使用，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司全 资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称"水电公司"） 拟开设募集资金专项账户，与公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集 资金专户开户银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金的存放与使用情况进 行监管。同时公司董事会授权公 ...

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2024－010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次（临 时）会议决定于 2024 年 02 月 05 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 02 月 05 日星期一下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 02 月 05 日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：202 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 大禹节水集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为大禹 节水集团股份有限公司（以下简称"大禹节水"或"公司"）2020 年度公开发行可转 换公司债券和 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的持续督导阶段的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定，对大禹节水本次变更部分募集资金用途的事项进行了审慎尽职调查， 具体核查情况如下： 2024 年 1 月 18 日，大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大 禹节水"）召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于变更部分 募集资金用途的议案》，拟将公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"高端 节水灌溉产品智能工厂建设项目""现代农业运营服务和科技研发中心建设项目" 的尚未使用募集资金及专户资金存款利息 43,983.83 万元（具体金额以实际结转 时 ...