证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-004 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 6 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（周四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深交所交易系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。 ②通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http:// ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 章程修订对比（2024 年 1 月） 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会公告〔2023〕 62 号《上市公司章程指引（2023 年修订）》，以及公司高级副总经理丁琪女士辞 任，拟对《公司章程》进行修订，具体如下： 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 二〇二四年一月二日 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | 第一百三十四条 公司设总经理 1 名，由 | | 董事会聘任或解聘。 | 董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 3 名，财务负责人 1 | 公司设副总经理 2 名，财务负责人 1 | | 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 | 名，董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解 | | 聘。 | 聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | 公司总经理、副总经理、财务负责人、 | | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | 董事会秘书为公司高级管理人员。 | | 第一百六十七条 公司分配当年税后利润 | 第一百六十七条 公司分配当年税后利润 | | 时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积 ...

公司指定的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资 讯网，http://www.cninfo.com.cn/），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为 准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会 关于电影《一闪一闪亮星星》票房的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）子公司参与投资的影片 《一闪一闪亮星星》（以下简称"该影片"）于 2023 年 12 月 30 日起在中国大陆 地区公映。根据国家电影专资办数据显示，截至 2024 年 1 月 1 日 24 时，该影片 在中国大陆地区上映 3 天，累计票房收入（即影片的累计总票房）约为人民币 6.16 亿元（最终结算数据可能略有误差），超过公司最近一个会计年度经审计的 合并财务报表营业收入的 50%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》第 4.4.5 条的规定："上市公司参与制作或发行 的电影上映后，当累计票房收入首次超过公司最近一个会计年度经审计的合并财 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-101 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 2、现场会议出席情况： 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股 ...

法律意见书 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第七次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的和用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 提供的有关文件和事实进行了必要的核查和验证并列席了本次股东大会。现出具 法律意见如下： 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-099 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14:30 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 1、出席的总体情况 参加本次大会的股东（或委托代理人）共 44 人，代表股份 396,353,162 股， 占公司股份总数的 14.2855%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员 及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东("中小股东") 共计 42 人，代表股份 10,716,838 股，占公司股份总数的 0.3863%。 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）2 人，代表股份 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-100 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次被轮候冻结 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为限 售股及限 | 委托日期 | 轮候期限 | 轮候机关 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 股份数量（股） | | | | | | | | | | 东及一致 行动人 | | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | 王忠军 | 是 | 30,000,000 | 9.39% | 1.08% | 是，高管 | 2023-12-21 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-098 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股份数量（股） | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | 委托日期 | 轮候 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会的职责 权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心 的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及其他法律、 行政法规、规范性文件以及公司章程，特制定本规则。 第二章 董事 第一节 任职资格 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，无需持有公司股份； （二）董事可以由职工代表担任，职工董事由公司职工通过职工代表大会选 举产生； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经 济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因其他犯罪被剥夺政治权利，执 行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 （三）具有与担任董事相适应的工作经历和经验； （四）符合国家法律、行政法规关于董事任职条件。 第三条 有下列情形之一者，不得担任 ...