华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事专门会议细则 第一条 为完善公司结构，促进华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》、的有关规 定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 公司根据需要不定期召开独立董事专门会议，召集人应在会议召 开前三天以书面形式或电子邮件等方式通知全体独立董事，如情况紧急，需要尽 快召开会议的，可以随时通过通讯或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在 会议上做出说明。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第五条 独立董事应当亲自出 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名,经董事会选举产生。 华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名委员组成, 委员应为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会设召集人委员一名,由独立董事委员担任；召集人委员在委 员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第5次会议于2023 年12月11日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月30日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《国务院办公厅 关于公司独立董事制度改革的意见》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公 司拟对《章程》进行修订，并通过新章程。本次修订尚需提交公司股东大会审议， 并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会 及相关人员办理备案登记等相关事项。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程（2023年12月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2023 年12月） ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会召集人由独立董事委员担任；召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作小组，为日常办事机构，专门负责提供 公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会 会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事 (不包括独立董事，下同)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第一条 为规范华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，主要负责对公司董 事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员及其工作组成员人选，由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生。 第五条 提名委员会召集人由独立董事委员担任；召集人在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 41 次会 议及 2019 年年度股东大会审议通过《公司向特定对象发行股票方案》等公司申 请向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关议案。后根据相关法 律法规和规范性文件的规定，结合实际情况和公司具体情况，公司第四届董事会 第 43 次会议、第五届董事会第 7 次会议、2020 年第十五次临时股东大会、第五 届董事会第 12 次会议和第五届董事会第 18 次会议审议通过《公司向特定对象发 行股票预案》等相关调整议案，主要对本次向特定对象发行股票方案中定价方式 和发行价格、发行数量、发行对象及认购方式、锁定期、募集资金数量及用途等 进行了调整。 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-092 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权延期的公告 根据公司于 2022 年 11 月 18 日召开的第五届董事会第 30 次会议、第五届监 事会第 14 次会议，及 2022 年 12 月 6 日 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-094 华谊兄弟传媒股份有限公司 根据公司于2021年12月6日召开的第五届监事会第10次会议，及2021年12月 22日召开的2021年第七次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象 发行股票方案之决议有效期的议案》，公司本次向特定对象发行股票决议的有 效期延长12个月，自原决议有效期届满次日起计算，即有效期至2022年12月23 日。 根据公司于2022年11月18日召开的第五届监事会第14次会议，及2022年12月 6日召开的2022年第六次临时股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发 行股票方案之决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办 理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》，公司本次向特定对象发 行股票决议的有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的有 效期延长12个月，自原决议有效期届满次日起计算，即有效期至2023年12月23日。 上述决议有效期即将届满。 第六届监事会第 3 次会议决议公告 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | ...

公司本次对向特定对象发行股票方案的调整仅涉及延长股东大会决议有效 期，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。公司向特定对象发行 股票方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定；通过本次向特定对象发行 股票，有利于促进公司长远发展，进一步提升公司主营业务核心竞争力，符合 公司和股东利益。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 4 次会议的有关事项发表如下事前认可意见： 独立董事对延长向特定对象发行股票方案决议有效期及提请股东大会延长 对董事会的授权有效期的事前认可意见 本次提交董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票 相关事宜之授权有效期的议案》，均已经过我们事前认可。 综上，我们同意将延长向特定对 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-093 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 4 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第4次会议于2023 年12月6日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》 公司第四届董事会第41次会议及2019年年度股东大会审议通过《公司向特定 对象发行股票方案》等公司申请向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"） 相关议案。后根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合实际情况和公司具体 情况，公司第四届董事会第43次会议、第五届董事会第7次会议、2020年第十五 次临时股东大 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-095 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 4 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第六次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为 准。 ...