华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 2 次专门会 议于 2024 年 1 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。独立董事对拟提交至第六届董事会第 7 次会议的 相关事项进行了审查，基于独立判断的立场，发表意见如下： 一、对《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》的审查意见 独立董事一致同意将本议 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-006 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、被担保方基本情况 1、基本信息 1、交易概述：华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 1 月 23 日召开第四届董事会第 20 次会议、2019 年 2 月 11 日召开 2019 年第二 次临时股东大会、2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第 21 次会议、2019 年 2 月 15 日召开 2019 年第三次临时股东大会、2019 年 12 月 31 日召开第四届董事 会第 36 次会议和 2020 年 1 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司与阿里影业签订战略合作框架协议的议案》、《关于公司向关联方申 请 7 亿元借款的议案》、《关于公司为申请关联方借款提供质押担保及公司全资子 公司提供担保的议案》、《关于关联自然人为公司申请关联方借款提供担保的议 案》、《关于为公司关联方借款提供补 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-007 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 7 次会议决议公告 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司关于公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、刘晓 梅、王忠磊、王夫也回避表决）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第7次会议于2024 年1月23日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2024年1月12日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》 公司于2019年1月23日召开第四届董事会第20次会议、2019年2月11日召开 2019年第二次临时 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-008 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 7 次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为 准。中小投资者表决情况单独计票。 6、股权登记日：2024 年 2 月 2 日 7、会议出席对象： ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-005 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 4、主持人：副董事长王忠磊 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024 年 1 月 18 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规 定。 三、会议出席情况： 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 ...

海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司章程 华谊兄弟传媒股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月修订） 二〇二四年一月二日 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 华谊兄弟传媒股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 6 次会议决议公告 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-003 同意公司于2024年1月18日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。 本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒 根据证监会公告〔2023〕62号《上市公司章程指引（2023年修订）》，以及 公司高级副总经理丁琪女士辞任，公司拟对《章程》相关条款进行修订，并通过 新章程。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三 分之二以上通过，且提请股东大会授权董事会及相关人员办理备案登记等相关事 项。 本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒股份有 限公司章程（2024年1月修订）》《华谊兄弟传媒股份有限公司章程修订对比（2024 年1月）》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第6次会议于2024 年1月2日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，会议通知于2023年12月 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司高级 副总经理丁琪女士的书面辞职报告，丁琪女士因个人原因申请辞去公司高级副总 经理职务，辞任后将不在公司担任任何职务。 丁琪女士原定任期至 2026 年 8 月 30 日。根据《公司法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有 关规定，丁琪女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，丁琪女 士持有公司股份 533,137 股，占公司总股本的 0.02%，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，辞任后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公 司股份。 丁琪女士在任职期间恪尽职守，忠实履行了高级副总经理的职责与义务，为 促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对丁琪女士在任职期间为 公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2024-002 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 华谊兄弟传媒股份有限公 ...

本次章程修订没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。修订后的 《公司章程》有利于提高公司治理水平，规范公司经营行为，完善公司规章制度。 独立董事一致同意将本议案提交公司第六届董事会第 6 会议审议。 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《华谊兄弟传媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及《华谊兄弟传 媒股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，华谊兄 弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事第 1 次专门会 议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事毛大庆、 杨涛、高海江出席了会议。与会独立董事共同推举毛大庆先生为独立董事专门会 议的召集人和主持人。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公 ...