证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-010 无锡宝通科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激 励对象名单（授予日）的核查意见 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第 五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《无锡宝通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对获授限制性股票的激励对 象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的 不得成为激励对象的情 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-005 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕020008 号），深交所 发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了 审核问询问题。 公司将按照上述问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交对问 询函的回复，回复内容将通过临时公告的方式披露，并在披露后通过深交所发行 上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施。本 次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注 册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 无锡宝通科技股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于无锡宝通科技股 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 审核函〔2024〕020008 号 无锡宝通科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对无锡宝通科技股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文 件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.根据申报材料，发行人的主营业务为工业互联网业务和移 动互联网业务，所处行业为互联网和相关服务业。发行人子公司 海南一强网络科技有限公司、海南易界网络科技有限公司、星翼 幻网络科技有限公司等经营范围涉及游艺娱乐、动漫游戏开发， 广告设计、代理、广告制作、广告发布，电影摄制服务、文艺创 作、互联网信息服务等业务中的一项或多项内容。发行人子公司 新疆辰啸建设工程有限公司经营范围涉及房地产开发经营。发行 人投资的宝通辰韬（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称上海宝通），其投资方向涉及教育互联网。 请发行人补充说明：（1）报告期内，发行人及其子公司、参 股公司等从事游戏业务的具体情况，是否取得游戏业务相关资质 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 保荐人（主承销商） 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （申报稿） 二〇二四年一月 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读 本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七 次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过，尚需获得深交所审核通过并经 中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管 理的二只以上产品认购的，视为一个发行对 ...

无锡宝通科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字（2023）01320 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字（2023）01320 号 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称宝通科技公司）财务报表，包括2022年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝 通科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于宝通科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...

无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 受理的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-003 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可 实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得 中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日晚间 收到深圳证券交易所出具的《关于受理无锡宝通科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕17 号）。深圳证券交易所对公司报 送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以 受理。 无锡宝通科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 22 日 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 一、发行人基本情况 4 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 6 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 10 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 11 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 12 | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明 13 | | 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 | | 和依据 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 无 锡 宝 通 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 向 特 定 对 象 发 行 股 票 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 20 2 3 第 30 4 号 关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 210019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 | 第一部分 | 律师声明事项 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 | 正文 | | 3 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 | | 3 | | 二、 | 本次发行的主体资格 | | 4 | | 三、 | 本次发行的实质条件 | | 5 | | 四、 | 发行人的设立 | | 9 | | 五、 | 发行人的独立性 | | 10 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东、实际控制人 | 12 | | 七、 | 发行人的股本及演变 | | 13 | | 八、 | 发行人的业务 | | 14 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人秦龙、杨鑫强根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | --- | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况. | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明. | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查. | | 第二节 保荐人承诺事项 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

无锡宝通科技股份有限公司 财务报表审计报告 天衡审字（2023）01320 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 天衡审字（2023）01320 号 无锡宝通科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了无锡宝通科技股份有限公司（以下简称宝通科技公司）财务报表，包括2022年 12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了宝 通科技公司2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于宝通科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表 ...