股票代码：300031 股票简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240514 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与宝通科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "宝通科技投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总经理：包志方先生 董事会秘书：张利乾先生 财务负责人：周庆先生 独立董事：张慧芬女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：公司细分行业竞争格局如何展望 答：尊敬的投资者您好！工业板块从行业竞争格局来看， 行业整体竞争格局较分散，中国输送带企业营收规模差 距较小。其中，中、低端产品因差别化程度低，竞争较 为激烈，而高性能、高规格产品因具有较高的技术壁垒， 市场参与者较少。移动游戏业务板块方面，国内游戏海 外发行市场的集中度呈现上升的趋势，海外市场的增长 空间依旧广阔，一线出海厂商凭借先发优势，正在逐渐 拉开与非一线厂商 ...

u C C PARTNER 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书(三) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 4-1-4-1 补充法律意见书(三) 宝通科技可转债 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三) 致:无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 和中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司 法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称"本所")受无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"发行人")委托, 作为发行人公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘法律顾 问,就本次发行事宜于 2019年 10月 7日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关 于无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》 (以下简称"《法律意见书》")、《江苏世纪同 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书(一) 汇 苏世纪『 江苏世纪| 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 4-1-2-1 补充法律意见书(一) 宝通科技可转债 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 和中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司 法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称"本所")受无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"发行人")委托, 作为发行人公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘法律顾 问,就本次发行事宜于 2019年 10月 7日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关 于无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》 (以下简称"《法律意见书》"》、《江苏世纪同仁 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-044 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末实施完毕。前述发行完成时间仅用于计 算本次发行对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺，最终以 实际完成发行时间为准。 无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-040 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日上午召 开第五届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

证券代码：300031.SZ 证券简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策或价值判断之前，务必仔细阅读 本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十七 次会议、2023 年第二次临时股东大会、第五届董事会第二十三次会议和第五届 董事会第二十五次会议审议通过，尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出 予以注册决定后方可实施。 二、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证 监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券 公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合 中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金 管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 30,313.24 万元，扣除发行费用后拟全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带 项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》释义相同。 2024 年 5 月 2 第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）智能化是工业发展必然方向 工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供 应商、产品和客户紧密地连接融合起来，可以帮助制造业统合产业链，形成跨设 备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体 系智能化，还有利 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年五月 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： 一、一般释义 保荐人/中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 公司/宝通科技/发行 人/上市公司 指 无锡宝通科技股份有限公司 本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之上市保荐书 本次向特定对象发行/ 本次发行 指 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 行为 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《公司章程》 指 《无锡宝通科技股份有限公司章程》 《 募 集 资 金 管 理 制 度》 指 《无锡宝通科技股份有限公司募集资金管理制度》 易幻网络、广州易幻 指 广州易幻网络科技有限公司，系公司全资子公司 百年通 ...