无锡宝通科技股份有限公司 WUXI BOTON TECHNOLOGY CO., LTD. 章 程 (2024 年 5 月) 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董 事 20 | | 第二节 | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 24 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监 事 31 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-045 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开的基本情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 开始 2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司八楼会议室 3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长包志方先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、会议出席情况 1、出席会议的股东情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 96,118,905 股，占上市公司总 股份的 23.3002％。 （2）网络投票时间：通过 ...

股票代码：300031 股票简称：宝通科技 无锡宝通科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20240514 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与宝通科技 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 "宝通科技投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长兼总经理：包志方先生 董事会秘书：张利乾先生 财务负责人：周庆先生 独立董事：张慧芬女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：公司细分行业竞争格局如何展望 答：尊敬的投资者您好！工业板块从行业竞争格局来看， 行业整体竞争格局较分散，中国输送带企业营收规模差 距较小。其中，中、低端产品因差别化程度低，竞争较 为激烈，而高性能、高规格产品因具有较高的技术壁垒， 市场参与者较少。移动游戏业务板块方面，国内游戏海 外发行市场的集中度呈现上升的趋势，海外市场的增长 空间依旧广阔，一线出海厂商凭借先发优势，正在逐渐 拉开与非一线厂商 ...

u C C PARTNER 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书(三) 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 4-1-4-1 补充法律意见书(三) 宝通科技可转债 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(三) 致:无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 和中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司 法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称"本所")受无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"发行人")委托, 作为发行人公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘法律顾 问,就本次发行事宜于 2019年 10月 7日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关 于无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》 (以下简称"《法律意见书》")、《江苏世纪同 ...

关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的 补充法律意见书(一) 汇 苏世纪『 江苏世纪| 江苏世纪同仁律师事务所 中国 南京 4-1-2-1 补充法律意见书(一) 宝通科技可转债 江苏世纪同仁律师事务所 关于无锡宝通科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券的补充法律意见书(一) 致:无锡宝通科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规 和中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号一公开发 行证券的法律意见书和律师工作报告》,以及中国证监会与中华人民共和国司 法部共同发布的《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等有关规定,江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称"本所")受无锡宝通科技股份有限公司(以下简称"发行人")委托, 作为发行人公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的特聘法律顾 问,就本次发行事宜于 2019年 10月 7日出具了《江苏世纪同仁律师事务所关 于无锡宝通科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券的法律意见书》 (以下简称"《法律意见书》"》、《江苏世纪同仁 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-044 （一）财务指标计算的主要假设和前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、公司所处行业的市场情况等方面未发生 重大不利变化。 2、假设本次发行于 2024 年 11 月末实施完毕。前述发行完成时间仅用于计 算本次发行对主要财务指标的影响，不构成公司对实际完成时间的承诺，最终以 实际完成发行时间为准。 无锡宝通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号） 等文件的有关规定，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分 ...

证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2024-040 无锡宝通科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及其监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日上午召 开第五届监事会第十八次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。本 次会议通知已于 2024 年 5 月 3 日以直接送达、短信及电邮等方式送达全部监事， 本次会议由公司监事会主席孟阳先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《无锡宝通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 会议审议通过以下各项议案及事项，并形成决议： 一、审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》 为确保公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的顺 利进行，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 ...

证券简称：宝通科技 证券代码：300031.SZ 无锡宝通科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 无锡宝通科技股份有限公司（以下简称"宝通科技"或"公司"）结合自身 的实际情况，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票的方式募集资金不超过 30,313.24 万元，扣除发行费用后拟全部用于泰国年产 1,000 万平方数字化输送带 项目。 如无特别说明，本报告中相关用语与《无锡宝通科技股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》释义相同。 2024 年 5 月 2 第一节 本次向特定对象发行股票的背景和目的 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）智能化是工业发展必然方向 工业互联网的本质和核心是通过工业互联网平台把设备、生产线、工厂、供 应商、产品和客户紧密地连接融合起来，可以帮助制造业统合产业链，形成跨设 备、跨系统、跨厂区、跨地区的互联互通，从而提高效率，推动整个制造服务体 系智能化，还有利 ...