北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董 事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会 独立董事候选人提名的议案》。 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-050 北京超图软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会进行资格审查，同意提名钟耳顺先生、宋关福先生、杜庆娥女士 和黄文力女士为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名邓中亮先生、李华杰 先生和任福先生为第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见第五届董 事会第二十二次会议决议公告）。前述候选人为公司第五届董事会成员。公司第 六届董事会董事候选人中兼任 ...

北京超图软件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们认为： 1）第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2）经审阅和了解上述董事候选人的个人履历和实际情况，未发现有《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其 为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均具备担任公司董事、独立 董事的条件和能力。 3）本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，没有损害中小股东的权益。 综上，同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-048 北京超图软件股份有限公司 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会非独立 董事将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求履行董事 职责。 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 选人提名的 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-046 北京超图软件股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月23日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开 了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。 公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议， 对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定 <北京超图软件股份有限公司第二期 ...

北京超图软件股份有限公司 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-045 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事 会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022 年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同 意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。 近日，公司收到任福先生的通知，任福先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 北京超图软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------|---------------------------------| | 投资者关 | √特定对象调研 □分析师会议 | | 系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 别 | □新闻发布会 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wealth Management | | | 司- | | | 询－稳健成长 A | | | | | | ALPHA PTE LTD、 | | | Global Investors Luxembourg S.A | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | |----------|----------------------------------| | 时间 | 2023 年 8 月 14-15 日 | | 地点 | 电话会议调研 | | 上市公司 | 副总 ...

Financial Performance - The company generated rental income of CNY 9.7016 million from leasing idle office space during the reporting period[4]. - Net profit for the period was CNY 49,465,251.77, a significant recovery from a net loss of CNY 52,879,955.73 in the previous period[32]. - Operating profit turned positive at CNY 54,880,660.30 compared to a loss of CNY 55,170,137.85 in the prior year[32]. - The company's total assets as of June 30, 2023, were ¥3,561,843,132.08, compared to ¥3,499,976,951.36 at the beginning of the year, reflecting a growth of 1.8%[43]. - The company's net profit for the first half of 2023 was not explicitly stated, but the retained earnings increased to ¥596,233,077.42 from ¥495,525,347.80, showing a growth of 20.3%[44]. - The company's operating revenue for the reporting period reached ¥690,505,495.42, representing a year-on-year increase of 54.59%[122]. - The net profit attributable to shareholders was ¥52,961,206.88, a significant turnaround from a loss of ¥49,622,603.22 in the same period last year, marking a growth of 206.73%[122]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥42,468,964.01, compared to a loss of ¥63,717,991.23 in the previous year, reflecting an increase of 166.65%[122]. - The company reported a basic earnings per share of ¥0.108, up from a loss of ¥0.101 per share in the previous year, indicating a growth of 206.93%[122]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 42,454[13]. - The company’s total share capital increased to 492,766,617 shares after the exercise of stock options, adding 3,216,554 shares[11]. - The largest shareholder, Zhong Ershun, holds 10.26% of the shares, totaling 50,542,080 shares[13]. - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 6.05% of the shares, totaling 29,792,507 shares[13]. Assets and Liabilities - Total assets decreased slightly to CNY 4,381,911,047.10 from CNY 4,396,841,641.59, a decline of approximately 0.34%[26]. - The company's total liabilities decreased to CNY 1,463,695,712.39 from CNY 1,580,660,968.68, a reduction of about 7.39%[25]. - The total current assets slightly decreased to CNY 2,983,004,128.35 from CNY 3,016,581,170.44, a decline of about 1.1%[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 51.68% to ¥449,361,426.60, compared to ¥930,060,674.73 at the end of the previous year[198]. - Accounts receivable increased by 31.91% to ¥888,628,675.46, up from ¥673,678,613.65 at the end of the previous year, primarily due to customer payments being concentrated in the second half of the year[198]. - Other receivables increased by 50.50% to ¥105,501,550.24, up from ¥70,100,032.41 at the end of the previous year, mainly due to an increase in bid and performance guarantee deposits[199]. Operational Highlights - The company did not have any major related party transactions during the reporting period[3]. - There were no changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[17]. - The company did not report any significant contracts or major events related to subsidiaries during the reporting period[6]. - The company has not reported any significant changes in the composition or sources of profit during the reporting period[65]. - The company has not experienced any major changes in the measurement attributes of its main assets during the reporting period[67]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the provided documents[64]. - The company has not indicated any future mergers or acquisitions in the available information[64]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[88]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥111,205,729.40, slightly increasing from ¥106,806,352.85 in the same period last year[44]. - The company is actively researching generative AI and large models, covering various hot topics in the field[108]. - The company is enhancing its capabilities in AI and AIGC technologies, aiming to integrate these innovations into various business scenarios[47]. - The company has made significant advancements in remote sensing production, integrating remote sensing GIS technology, which has improved processing time by 30% to 70% compared to similar software[130]. - The SuperMap GIS 2023 product integrates the SAM visual model, improving remote sensing image segmentation efficiency[163]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on expanding its sales force and actively targeting strong GIS government application industries beyond natural resources[48]. - The company is focusing on the digital twin water conservancy opportunities, aiming to create replicable and scalable models for high-quality development in water information technology[141]. - The company is focusing on providing comprehensive digital solutions for park infrastructure, enhancing "smart operations" and "quick connections" for users[183]. - The company is actively involved in the construction of a digital twin platform for the Ministry of Water Resources, which will play a crucial role in flood prevention and water resource management[173]. - The company is developing a meteorological integration platform to enhance disaster monitoring and warning systems across various industries[176]. Ecosystem and Collaboration - The company has established a sustainable geographic information industry ecosystem with over 3,000 independent software developers and hundreds of thousands of developers, enabling informationization for nearly 100 industries[64]. - The company maintains a principle of "open cooperation and mutual development" to foster a collaborative GIS ecosystem[64]. - The company emphasizes collaboration with ecological partners to empower various industries through spatial intelligence[105]. - The company continues to focus on expanding its GIS ecosystem, which is currently one of only two mature GIS ecosystems globally[64]. Project Involvement - The company participated in key national projects, accumulating valuable experience in meteorological information systems, which positions it well for future opportunities[49]. - The company participated in a national project on agricultural disaster risk analysis, developing a high-performance decision-making platform now deployed in the National Climate Center's meteorological big data cloud platform[143]. - The company has won several projects, including the upgrade of the Hengyang property management information system and the establishment of the "Anxin Rental" project, which was awarded the best application in Zhejiang Province's digital society system for 2022[181]. - The company signed new contracts worth ¥86,150,000 in the信创 sector, representing a year-on-year growth of 54%[136]. - The company has successfully expanded its market presence in sectors such as energy, communications, aerospace, and transportation, winning multiple GIS-related projects from major state-owned enterprises[136]. Risks and Challenges - The company faces risks related to uneven performance between the first and second halves of the year, project management, accounts receivable bad debts, and goodwill impairment[112]. - The company experienced a credit impairment loss of -12,282,981.27, which is a decrease of 22.14% compared to the previous period[66].

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-043 北京超图软件股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 7 月 31 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘 要程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整 地反映公司 2023 年半年度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证 ...

北京超图软件股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 《募集资金管理及使用制度》的有关规定，现将本公司 2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到达公司账户 ...