Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥580,049,113.24, representing a year-on-year increase of 3.97%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 26.26% to ¥82,476,484.75, while net profit excluding non-recurring gains and losses fell by 36.60% to ¥68,500,180.53[4] - The total operating revenue for the third quarter reached ¥1,270,554,608.66, an increase of 26.5% compared to ¥1,004,552,981.87 in the same period last year[40] - The net profit for the third quarter was approximately 129.33 million, a significant increase from 57.51 million in the same period last year, representing a growth of 125%[64] - Operating profit reached 137.22 million, compared to 53.79 million in the previous year, indicating a year-over-year increase of 155%[64] - The company reported a total profit of 141.68 million, up from 60.55 million, which is an increase of 134% year-over-year[64] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.02% to ¥4,529,542,703.50 compared to the end of the previous year[4] - Current assets totaled CNY 3,122,814,560.62, compared to CNY 3,016,581,170.44, indicating an increase of about 3.51%[61] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,525,976,420.85 from CNY 1,580,660,968.68, a reduction of approximately 3.46%[51] - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 3,005,873,450.65 from CNY 2,812,748,031.21, reflecting an increase of approximately 6.86%[51] Cash Flow and Expenses - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥451,121,828.20, reflecting a 27.91% increase compared to the previous year[4] - Cash flow from operating activities amounted to CNY 867,610,230.17, down from CNY 925,993,394.89, a decrease of about 6.29%[55] - The cash balance as of September 30, 2023, was ¥453,366,891.42, down from ¥930,060,674.73 at the beginning of the year[36] - Financial expenses increased by 41.68% year-on-year, primarily due to a decrease in interest income[26] - The total operating expenses, including sales and management costs, were 402.60 million, compared to 358.54 million last year, reflecting an increase of 12%[64] Orders and Business Growth - The number of new signed orders in the "信创" (Xinchuang) sector grew by 60% year-on-year during Q3 2023[23] - New signed orders in the meteorological business increased by 68% year-on-year, focusing on disaster risk monitoring and management[23] - The water conservancy business saw a significant increase of 200% in new signed orders, emphasizing digital twin technology and flood forecasting[23] - The company's enterprise business, including map intelligence, experienced an 80% year-on-year growth in new signed orders[23] Research and Development - Research and development expenses were 171.84 million, slightly up from 168.12 million, reflecting a 1% increase year-over-year[64] - The company is focusing on integrating and innovating technologies such as AI large models, remote sensing GIS integration, and low-code development to enhance its SuperMap GIS products[43] - The company hosted the 2023 SuperMap Developer Conference, which gathered GIS experts and senior developers to discuss innovations in geospatial intelligence technology[43] Shareholder Information - The top ten shareholders hold a combined total of 10.26% of the shares, with the largest shareholder holding 50,542,080 shares[44] Audit Status - The company has not undergone an audit for the third quarter report, which was released on October 24, 2023[68]

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-049 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式送达监事会成员。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人， 会议由监事会主席程佳佳女士主持，会议的召集召开符合《公司法》等相关法律 法规以及公司章程的规定。 经过与会监事认真讨论，审议通过了以下事项： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 监事会认为：经审核，董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反 映公司 2023 年第三季度的财务状况与经营成果，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监 事候选人提名的议案》 公司第 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名邓中亮先生为北京超图 软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名任福先生为北京超图软 件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓中亮作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人任福作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京超图软件股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-052 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会职工代表监 事任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 第六届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会 选举产生。 为了保证监事会的正常运作，公司于2023年10月24日在公司会议室召开了职 工代表大会，经与会代表认真审议，会议选举刘英利女士（简历详见附件）继续 担任公司职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满之日。 上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关法律法规、 规范性文件关于监事任职的资格和条件，且最近两年内未担任过公司董事或者高 级管理人员。刘英利女士作为职工代表监事，将按照《公司法》及其他相关法律 法 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-053 北京超图软件股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决 议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电 子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华杰作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名李华杰先生为北京超图 软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...