证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-026 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 年）的，每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 18 日 除权除息日为：2024 年 6 月 19 日 四、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2024 年 6 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 1．上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"本公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 6 月 5 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，2023 年度利润分 配预案为：以公司总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 现金红利 1.00 元（含税）。其余未分配利润结转下年。如在 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-025 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（周三）14:00 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路 88 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日上午 9：15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 （二）会议的出席情况 出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计 51 人，代表股份 430,329,223 股，占上市公司总股份的 41.1405%。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 425,461,307 股，占上市公司总股份的 40.6751%。通过网络投 ...

上海市通力律师事务所 关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致: 上海凯宝药业股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯宝药业股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所韩政律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本 ...

上海凯宝药业股份有限公司内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于评价报告基准日，公司未 发现非财务报告内部控制重大缺陷。 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 上海凯宝药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为规范公司领导人员的产生, 优化董事会组成, 建立健全公司董事 (非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公司治 理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、 董事、董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成, 其中独立董事应不少于二 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事担任, 负责主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-017 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审 议通过，决定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）召开 2023 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 5 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 ...

第一章 总则 第二章 人员组成 1 上海凯宝药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第五章 议事程序 3 第一条 为强化董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经 理层的有效监督, 完善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海凯宝药业股份有限公司公司章程》"《公 ( 司章程》")及其他有关规定, 公司特设立董事会审计委员会, 并制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 应当为不在公司担任高级管理人员 的董事, 其中独立董事二名, 并有一名独立董事为会计专业人士并担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名, 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员(即召集人)一名, 由独立董事委员担任, 负责 主持委员会工作; 主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致, 委员任期届满, 连选可以连会。期间 如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委 ...

股票代码：300039 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 | M | | --- | | 关于本报告 2 | | --- | | 第一节 公司概况 3 | | 一、公司简介 3 | | 二、公司荣誉 5 | | 三、企业文化 6 | | 第二节 环境保护与可持续发展 7 | | 一、环保安全 7 | | 二、清洁生产 7 | | 三、绿色办公 8 | | 第三节 践行社会责任 9 | | 一、员工权益与发展 9 | | 二、供应商、客户和经销商权益 11 | | 三、社会公益活动 12 | | 第四节 强化公司治理 14 | | 一、党建工作建设 14 | | 二、三会规范运作 15 | | 三、投资者权益保护 16 | 上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 关于本报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对报告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本报告是上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"） 发布的第十份社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细阐述了 公司在经营发展、环境保护、社会责任 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为上海凯宝药业股份有限公司（以 下简称"上海凯宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝 2023 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 东吴证券股份有限公司关于上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝药业股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发行股票的每股发行 价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共 计 67,442,445.38 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 2023 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZA12076 号），立信会计师事务所认 为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量。 现将决算情况报告如下： 二、主要财务指标变动情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,594,051,470.75 | 1,118,850,525.24 | 42.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 327,870,830.14 | 190,804,507.54 | 71.84% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 291,244,749.38 | 177,594,537.24 | 63.99% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 382, ...