我们审计了上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"上海凯 宝")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 15 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZA10906 号的 无保留意见审计报告。 上海凯宝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海凯宝药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025 ]第 10912 号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 上海凯宝管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是上海凯宝管理层的责任。 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-023 上海凯宝药业股份有限公司 关于补选职工代表监事的公告 刘庆利先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中药制剂中 级工。历任公司中药提取车间洁净区负责人、中药提取车间工艺员、生产技术管理 生产技术主任，现任生产技术管理部副部长。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会职工代表监事路 发凯先生因个人身体原因申请辞去公司第六届监事会职工代表监事的职务，辞职后， 路发凯先生不再担任公司及子公司任何职务。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于职工代表监事离职的公告》（公 告编号：2025-005）。 为确保监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-011 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站： 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-020 上海凯宝药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，相关变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资 源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确 认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要 求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 ...

上海凯宝药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 关于上海凯宝药业股份有限公司2024年度募集资金存放与 使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA10908号 上海凯宝药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海凯宝药业股份有限公司（以下简称 "上海凯宝"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海凯宝董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-008 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过了公司 2024 年年度报告及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 ...

上海凯宝药业股份有限公司内部控制自我评价报告 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海凯宝药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度财务报表审计情况 2024 年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告（信会师报字[2025]第 ZA10906 号），立信会计师事务所认 为：公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司2024年12月31日的财务状况以及2024年度经营成果和现金流量。 现将决算情况报告如下： 二、主要财务指标变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,473,319,046.15 | 1,594,051,470.75 | -7.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,578,025.27 | 327,870,830.14 | 14.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 352,863,841.01 | 291,244,749.38 | 21.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278, ...