证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-027 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案、取消部分提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）经第六届董事会第七次会议 审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会，会议通 知详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公 告编号：2025-021），具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的相关公告。 公司董事会于 2025 年 5 月 6 日收到控股股东、实际控制人穆竟伟女士出具的《关 于提议增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，为提高公司决策效率，提议 将《关于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户 的议案》以临时提案的方式提交公司 2024 年年度股东大会一并审议。此次新增的《关 于部分超募资金投资项目实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》 的主要内容为 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-026 上海凯宝药业股份有限公司关于取消使用 剩余超募资金用于永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目 实施方式变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议和第六届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于取消 2024 年年度股东 大会<关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结 余资金永久补充流动资金的议案>的议案》、《关于部分超募资金投资项目实施方式 变更并将剩余超募资金暂存募集资金专户的议案》。具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝 药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发行 股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-025 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面方式送达全体监事。全体监事一致同意， 本次监事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以现场方式召 开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席主持， 经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 监事会同意： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 5 月 7 日 鉴于公司于 2025 年 5 月 6 ...

东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为上海凯宝药业股份有限 公司（以下简称"上海凯宝"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对上海凯宝取 消使用剩余超募资金永久补充流动资金、将部分超募资金投资项目实施方式变更 并将剩余超募资金暂存募集资金专户的相关情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的到位情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2009]1387 号文"《关于核准上海凯宝 药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，上海凯宝于 2009 年 12 月 24 日首次公开发行人民币普通股（A 股）2,740 万股。公司公开发 行股票的每股发行价格为人民币 38.00 元，共募集资金人民币 1,041,200,000.00 元，扣除各项发行费用共计 67,442,445.38 元后，实际募集资金净额为人民币 973,757,554.62 元 ， 其 中 计 划 募 ...

金投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动 资金的议案》。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-024 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次（临时） 会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电话、书面的方式送达全体董事。全体董事一致同意， 本次董事会豁免通知时限。会议于 2025 年 5 月 6 日上午在公司会议室以通讯表决的 方式召开，会议应参会董事九名，实际参会董事九名。公司监事会成员和高级管理 人员等列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 决议如下： 一、审议通过了《关于取消 2024 年年度股东大会<关于部分超募资金投资项目 实施方式变更、部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案> 的议案》 董事会同意： 鉴于公司于 202 ...

周迎宾回复：该仿生新材料技术已转化用于水胶体敷料和水凝胶敷料的原料，水胶体敷料注册申请已提 交药监部门，目前在审批中。仿生水胶体和水凝胶敷料是我司独家品种，市场上有普通水胶体和水凝胶 敷料品种。 公开资料显示，上海凯宝是一家主要从事现代中药研发、生产、销售的综合制药企业，属国家现代中药 高科技产业化示范项目基地，是全国首批通过新版GMP认证的中药企业、国家级绿色工厂示范企业、 上海市智能工厂。（全景网） 更多业绩说明会详情，请点击：https://rs.p5w.net/html/145931.shtml 4月18日，上海凯宝（300039）2024年度业绩网上说明会在全景网成功举行。有投资者提问：年报中提 到公司获得了"创新应用研发投入"补贴3,500,000.00元，请问公司在研发方面的具体投入和成果如何？ 未来在研发领域有哪些重点规划？ 上海凯宝总经理周迎宾回复：公司坚持走产学研共同开发之路，中医药是中华瑰宝，公司的研发坚持中 药创新药为主，同时推出经典名方，布局院内制剂，以及药食同源大健康产品的开发，加快痰热清新增 适应症的研究和开发，继续引进新产品，实现立足中医药布局多管线的目标。 此外，还有投资者提 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 上海凯宝药业股份有限公司 5、陈总监好！看了2024分季度财务指标，营收是4.753.532.923.52。 利润是 0.880.530.741.58。第四季度利润是 1.58 亿，利润怎么翻 了倍？请赐教？ 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 年度业绩说明会的广大投资者 | | --- | --- | | 人员姓名 | | | 时 间 | 2025 年 4 月 18 日 下午 15:00-17：00 | | 地 点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 1.董事长穆竟伟女士 | | | 2.总经理周迎宾先生 | | 上市公司接待人 | | | | 3.独立董事马洪先生 | | 员姓名 | 4.财务总监陈友龙先生 | | | 5.董事会秘书任立旺先生 | | | 一、本次活动介绍 | | | 公司于 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-014 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议通知 于 2025 年 4 月 5 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 15 日上午在公司 会议室以现场方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三名。本次会议的召 集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2024 年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予 的职权，依法对公司运作情况进行了监督。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详情见中国证监会指定的创业板 信息披露网站。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-013 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站公司《2024 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"部分。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查 情况报告》，编写了《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 上海凯宝药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通 知于 2025 年 4 月 5 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 15 日 上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际参 会董事九名。公司监事会成员和高级管理人员等列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《 ...

上海凯宝药业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议。现将相关事宜公告如下： 四、本次利润分配预案的合法性、合理性 本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2025 年修订）》、《公司章程》中的相关规定，符合公司利润 分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司 二、2024 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司 股东的净利润375,578,025.27元，其中母公司实现的净利 ...