上海凯宝药业股份有限公司内部控制自我评价报告 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海凯宝药业股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-011 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站： 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-020 上海凯宝药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第六 届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司会计政策 变更的议案》，同意对公司现行会计政策进行相应变更，相关变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕 11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资 源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确 认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要 求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-008 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过了公司 2024 年年度报告及摘要。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 16 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 ...

股票代码：300039 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 | M | | --- | | 关于本报告 2 | | --- | | 第一节 公司概况 3 | | 一、公司简介 3 | | 二、公司荣誉 5 | | 三、企业文化 6 | | 第二节 环境保护与可持续发展 7 | | 一、环保安全 7 | | 二、清洁生产 7 | | 三、绿色办公 7 | | 第三节 践行社会责任 9 | | 一、员工权益与发展 9 | | 二、供应商、客户和经销商权益 11 | | 三、社会公益活动 12 | | 第四节 强化公司治理 14 | | 一、党建工作建设 14 | | 二、三会规范运作 15 | | 三、投资者权益保护 16 | 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对报告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本报告是上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"） 发布的第十一份社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细阐述 了公司在经营发展、环境保护、社会责 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-019 上海凯宝药业股份有限公司关于部分超募资金 投资项目实施方式变更、部分募集资金投资项目结项 并将结余资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 15 日审议通过了《关于部分超募资金投资项目实施方式变更、部分募 集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，部分超募 资金投资项目实施方式变更并将结余超募资金永久补充流动资金事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 1.基本情况 2015 年 1 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用 部分超募资金合作开发新产品的议案》，并由独立董事发表同意意见。公司与无锡 中惠中医药有限公司签订了《" ...

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财额度的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。 一、投资概况 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-018 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1．投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资额度 公司及子公司使用自有资金进行购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，在上 述额 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务指标变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,473,319,046.15 | 1,594,051,470.75 | -7.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,578,025.27 | 327,870,830.14 | 14.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 352,863,841.01 | 291,244,749.38 | 21.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278,950,298.85 | 382,664,971.96 | -27.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 加权平均净资产收益率 | 4.27% | 8.54% | -4.27% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年 ...