证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-040 上海凯宝药业股份有限公司关于公司及子公司 产品在国家医保目录（2024 年）中调整情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024 年)>的通知》（医保发〔2024〕33 号）， 公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（以下简称 《国家医保目录（2024 年）》）。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上海凯宝新谊（新 乡）药业有限公司（以下简称"子公司"、"新谊药业"）共有 91 个药品纳入国家医 保目录，其中甲类 50 个，乙类 41 个。主要涉及独家品种 3 个(公司产品痰热清注射液、 痰热清胶囊，子公司产品芪参胶囊)，独家剂型 1 个（公司产品多索茶碱胶囊）等继续 进入《国家医保目录（2024 年）》。现将有关调整情况公告如下： 一、公司及子公司产品调整情况 公司产品盐酸吡格列酮片调出 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-039 上海凯宝药业股份有限公司关于 项目主要完成单位：上海市食品药品检验研究院、上海凯宝药业股份有限公司、 上海万仕诚药业有限公司、上海上药杏灵科技药业股份有限公司、武汉大鹏药业有 限公司、石家庄以岭药业股份有限公司。 近日，上海市科技大会暨科学技术奖励大会在上海召开。上海凯宝药业股份有 限公司（以下简称"公司"）、穆竟伟董事长参与完成的"中药全产业链质量控制 技术创新与支撑体系构建及应用"项目获得 2023 年度上海市科技进步奖一等奖。有 关情况如下： 一、基本情况 奖项名称：2023 年度上海市科技进步奖一等奖 "中药全产业链质量控制技术创新与支撑体系构建及应用"项目，围绕中药质 量的关键问题，对中药安全性和内在质量控制技术方法、全过程标准化体系、数据 库及支撑平台等开展研究，创建了中药中两千余种外源性有毒有害物质控制技术等 综合应用的中药复杂成分检测方法，构建了中药大品种全过程标准化及质量追溯体 系，打造了中药质量控制数据库及产学研医融合技术平台。 公司始终将产品质量与安全作为发展的第一要务，不断强化新技术研发、生产 质量管理和安全管理的 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-038 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-036 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 编号：2024-002 上海凯宝药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|---------------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | □媒体采访 | ☑ 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | --- | --- | |----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 参与单位名称及 | 参与公司 2024 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会的广 | | 人员姓名 | 大投资者 | | 时 间 | 2024 年 9 月 13 日 下午 14:00-16：30 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-035 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net/html/143790.shtml），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动直播时间为 2024 年 9 月 13 日（周五） 14:00-16:30。 届时公司董事、总经理周迎宾先生，董事、董事会秘书任立旺先生将在线就公 司 2024 年度中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 上海凯宝药业股份有限公司关于 参加上海辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨中报业绩说明会的公告 上海凯宝药 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-031 【2024 年 8 月】 1 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人穆竟伟、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计 主管人员)李雅茹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | | | 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 | | 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司未来经 | | 营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 2 上海凯宝 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-033 上海凯宝药业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议通知 于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会监事三名，实际参会监事三 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规 则》的有关规定。会议由监事会主席主持，经全体监事审议表决，通过了以下议案： 2024 年 8 月 28 日 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 经全体监事认真核查认为：《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2 ...

| | 上海顺捷医药有限公司 | 孙子公司 | 其他应 收款 | | 521.25 | 521.25 | | 拆借利息 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子 公司及其附属 | 上海顺捷医药有限公司 | 孙子公司 | 应收账 款 | 37,659.33 | 37,562.75 | 62,051.71 | 13,170.37 | 销售商品 | 经营性往来 | | | 上海凯宝健康科技有限公司 | 子公司 | 预付账 | | 0.04 | 0.04 | | 采购商品 | 经营性往来 | | 企业 | | | 款 | | | | | | | | | 上海凯合交医疗科技有限公司 | 子公司 | 预付账 | | 7.50 | 7.50 | | 采购商品 | 经营性往来 | | | | | 款 | | | | | | | | | 上海凯合交医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应 | 1.11 | | 1.11 | | 代垫款 | 非经营性往来 | | | | | 收款 | | | | | | | ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-032 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2024 年 8 月 17 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2024 年 8 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实际 参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决，通 过以下决议： 一、审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 上海凯宝药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、审议通过了《关于变更公司财务总监的议 ...