上海凯宝药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况, 参加涉及信息披露 的有关会议, 查阅涉及信息披露的所有文件, 并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时, 可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 任职资格 第六条 董事会秘书应具有必备的专业知识和经验, 其任职资格为: (一)具有本科以上学历, 从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上并且在本 1 第一条 为进一步规范上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司") 董事会秘书的工 作职责和程序, 充分发挥董事会秘书的作用, 根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上 海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名, 董事会秘书是公司的高级管理人员, 对公司和董事会 负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件, 董事、高级管理人员及公司有 关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 公司应当在有关拟聘任 ...

上海凯宝药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规和规 范性文件以及公司章程的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，股东所持的每一 有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所 有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选 董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合并持有公司股份 1%以上的股东可以以提案的方式 书面提出董事候选人。 第六条 提名人在提名前应当征得被提名人的同意。董事候选人应在股东会召开之 前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司公开 ...

上海凯宝药业股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 1 / 8 第一条 为加强对上海凯宝药业股份有限公司(以下简称公司)董事、高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证劵法》)、《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证劵交易所创业板 股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规 范性文件及《上海凯宝药业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有 关规定, 结合公司实际情况, 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员, 其所持本公司股份是指登记在其名下 及利用他人账户持有的所有本公司股份; 从事融资交易融券交易的, 还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前, 应知悉《公司法》、 《证券法》等法 ...

特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 10 月 28 日 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了公司《2025 第三季度报告》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站：巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-042 上海凯宝药业股份有限公司 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-047 上海凯宝药业股份有限公司关于修订 《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第 六届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》以及修订、制 定部分公司治理制度的议案。 为全面贯彻落实新《公司法》及其配套制度规则要求，进一步提升公司规范运 作水平，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公 司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟 修订、制定部分治理制度。具体修订情况如下： 一、《公司章程》修订情况 《公司章程》具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海凯宝药业股份有限公司 | 第一条 为维护上海凯宝药业股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-048 上海凯宝药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过，决定于 2025 年 11 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4．会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

第六届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-045 上海凯宝药业股份有限公司 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正 常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司 董事会审议决定，现拟定 2025 年前三季度利润分配预案为：以总股本 1,046,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.3 元（含税）。其余未分配利 润结转下年。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的， 公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第八次会议通知 于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式送达全体监事。会议于 2025 ...

第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件、书面的方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参会董事九名，实 际参会董事九名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长主持，经全体董事审议和表决， 通过以下决议： 一、审议通过《2025 年第三季度报告》 公司《2025 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-044 上海凯宝药业股份有限公司 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于公司 2025 年前三季度利 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-046 上海凯宝药业股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过 了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将预案具体情况公告如下： 二、2025 年前三季度利润分配预案情况 根据 2025 年三季度财务报告（未经审计），公司 2025 年前三季度合并报表中 归属于上市公司股东净利润 187,041,798.80 元，其中母公司实现的净利润为 173,201,646.67 元 。 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 2,191,220,044.11 元，母公司未分配利润 2,109,401,426.69 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红， ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-043 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 214,373,202.31 | -26.61 ...