股票代码：300039 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2025 年 4 月 | M | | --- | | 关于本报告 2 | | --- | | 第一节 公司概况 3 | | 一、公司简介 3 | | 二、公司荣誉 5 | | 三、企业文化 6 | | 第二节 环境保护与可持续发展 7 | | 一、环保安全 7 | | 二、清洁生产 7 | | 三、绿色办公 7 | | 第三节 践行社会责任 9 | | 一、员工权益与发展 9 | | 二、供应商、客户和经销商权益 11 | | 三、社会公益活动 12 | | 第四节 强化公司治理 14 | | 一、党建工作建设 14 | | 二、三会规范运作 15 | | 三、投资者权益保护 16 | 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 本公司及董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，对报告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本报告是上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"上海凯宝"、"公司"） 发布的第十一份社会责任报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细阐述 了公司在经营发展、环境保护、社会责 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务指标变动情况 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,473,319,046.15 | 1,594,051,470.75 | -7.57% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 375,578,025.27 | 327,870,830.14 | 14.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 352,863,841.01 | 291,244,749.38 | 21.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 278,950,298.85 | 382,664,971.96 | -27.10% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3591 | 0.3135 | 14.55% | | 加权平均净资产收益率 | 4.27% | 8.54% | -4.27% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年 ...

上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）2025 年 4 月 15 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行 委托理财额度的议案》。在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。 一、投资概况 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-018 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1．投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下， 利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资额度 公司及子公司使用自有资金进行购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，在上 述额 ...

上海凯宝药业股份有限公司 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-021 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议审 议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年年度股东大会。现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1．会议届次：2024 年年度股东大会 2．股东大会会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法性及合规性：会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-007 上海凯宝药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）第六届董事 会第三次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财额度的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度不超过人民币 8 亿元，其年 累计发生额不超过人民币 60 亿元，购买理财产品的额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可滚动使用。同时，在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜， 包括但不限于委托理财的形式、期限及金额等。公司独立董事、监事会均发表了同 意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 5 日在巨潮资讯网 披露的相关公告。 截至本公告日，公司根据经营情况在以上决议授权范围内，使用闲置自有资金 进行银行理财产品、国债逆回购等委托理财事项，现就具体内容公 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-006 上海凯宝药业股份有限公司 二、其他相关信息 多索茶碱片适用于支气管哮喘、喘息性慢性支气管炎及其他支气管痉挛引起的 呼吸困难。经查询，截至目前，该药品仅有本企业获批仿制药注册上市，并视同通 过一致性评价。 关于全资子公司获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）全资子公司上 海凯宝新谊（新乡）药业有限公司（以下简称"子公司"），近日收到国家药品监督 管理局签发的多索茶碱片《药品注册证书》。具体情况如下： | 药品名称 | 多索茶碱片 | | --- | --- | | 剂型 | 片剂 | | 规格 | 0.4g | | 包装规格 | 10 片/板，2 板/盒 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 证书编号 | 2025S00621 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20253 ...

特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职工 代表监事路发凯先生的书面离职申请，其因个人原因，申请辞去公司第六届监事会 职工代表监事职务。辞任后，路发凯先生不再担任本公司任何职务。上述职务的原 定任期至公司第六届监事会任期届满之日止。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等有关规定，路发凯先生的离职，将导致公司监事会 成员中职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此，其离职申请将在公司 补选出新的职工代表监事后方可生效，在此之前，路发凯先生将继续按照有关规定 和要求履行其作为职工代表监事的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成职工监 事的补选工作。 截止本公告披露日，路发凯先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-005 上海凯宝药业股份有限公司 关于职工代表监事离职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司监事会 2025 年 2 月 17 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-004 上海凯宝药业股份有限公司 苓桂术甘汤颗粒获得国家药监局《药品注册证书》，进一步丰富了公司产品线， 有助于提升公司产品的市场竞争力，促进了古代经典名方新药转化及其在现代临床 中的广泛应用。 鉴于该产品新获药品注册证书，其生产和销售受国家政策、市场环境等因素影 响，具有不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 关于获得药品注册证书的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"、"上海凯宝"）近日收到国家 药品监督管理局签发的苓桂术甘汤颗粒《药品注册证书》。具体情况如下： | 药品名称 | 苓桂术甘汤颗粒 | | --- | --- | | 剂型 | 颗粒剂 | | 规格 | 每袋相当于饮片 27.6g | | 包装规格 | 每袋装 8g，每盒装 20 袋 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | 注册分类 | 中药 3.1 类 | | 药品有效期 | 24 个月 | | 处方药/非处方药 | 处方药 | | 证书 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-040 上海凯宝药业股份有限公司关于公司及子公司 产品在国家医保目录（2024 年）中调整情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 11 月 28 日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本 医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024 年)>的通知》（医保发〔2024〕33 号）， 公布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024 年）》（以下简称 《国家医保目录（2024 年）》）。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司上海凯宝新谊（新 乡）药业有限公司（以下简称"子公司"、"新谊药业"）共有 91 个药品纳入国家医 保目录，其中甲类 50 个，乙类 41 个。主要涉及独家品种 3 个(公司产品痰热清注射液、 痰热清胶囊，子公司产品芪参胶囊)，独家剂型 1 个（公司产品多索茶碱胶囊）等继续 进入《国家医保目录（2024 年）》。现将有关调整情况公告如下： 一、公司及子公司产品调整情况 公司产品盐酸吡格列酮片调出 ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2024-039 上海凯宝药业股份有限公司关于 项目主要完成单位：上海市食品药品检验研究院、上海凯宝药业股份有限公司、 上海万仕诚药业有限公司、上海上药杏灵科技药业股份有限公司、武汉大鹏药业有 限公司、石家庄以岭药业股份有限公司。 近日，上海市科技大会暨科学技术奖励大会在上海召开。上海凯宝药业股份有 限公司（以下简称"公司"）、穆竟伟董事长参与完成的"中药全产业链质量控制 技术创新与支撑体系构建及应用"项目获得 2023 年度上海市科技进步奖一等奖。有 关情况如下： 一、基本情况 奖项名称：2023 年度上海市科技进步奖一等奖 "中药全产业链质量控制技术创新与支撑体系构建及应用"项目，围绕中药质 量的关键问题，对中药安全性和内在质量控制技术方法、全过程标准化体系、数据 库及支撑平台等开展研究，创建了中药中两千余种外源性有毒有害物质控制技术等 综合应用的中药复杂成分检测方法，构建了中药大品种全过程标准化及质量追溯体 系，打造了中药质量控制数据库及产学研医融合技术平台。 公司始终将产品质量与安全作为发展的第一要务，不断强化新技术研发、生产 质量管理和安全管理的 ...