本人叶祖光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年生，硕士。历任国家 药监局药品审评中心中药室主任、中国中医研究院中药研究所中药药理室副主任， 石家庄以岭药业股份有限公司独立董事、天津红日药业股份有限公司独立董事、华 润三九医药股份有限公司独立董事。现任中国中医科学院中药研究所首席研究员。 2020 年 12 月 10 日起任公司第五届董事会独立董事。2023 年 12 月 22 日起任公司第 六届董事会独立董事。 上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （叶祖光） 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规章 制度的规定及要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表意见，切实维护公 司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 20 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李珍妮） 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律和规章 制度的规定及要求，在 2024 年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表意见，切实维护公 司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期履职情况汇 报如下： 一、独立董事基本情况 本人李珍妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，本科，高级会计 师、注册会计师、注册税务师、国际注册审计师，上海市优秀会计人才、全国总会 计师高端人才。历任舞阳钢铁有限责任公司财务部主管，舞阳钢铁有限责任公司财 务部委派至九九山分公司财务经理，舞钢旭阳特钢有限责任公司财务总监，世邦工 业科技集团股份有限公司财务总监、管委会委员、价委会主任、预算委员会主 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年生，法学博士。现任上 海财经大学法学院教授、博士生导师，上海财经大学浙江学院院长，兼任上海仲裁 委员会仲裁员，中国法学会民法学研究会理事、中国法学会民事诉讼法学研究会理 事。2023 年 12 月 22 日起任公司第六届董事会独立董事。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。本人任职期间符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规 则及《公司章程》对独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立 性的情况。 二、2024 年独立董事履职情况 各位股东及股东代表： 本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 31934.64万股，累计占流通股比： 34.83%，较上期变化： -312.08万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 张艳琪 | 16079.04 | 17.54 | 不变 | | 新乡市凯谊商贸有限公司 | 7842.50 | 8.55 | 新进 | | 穆竟伟 | 4200.73 | 4.58 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 907.64 | 0.99 | -57.02 | | 穆竟男 | 821.12 | 0.90 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 601.78 | 0.66 | 新进 | | 苑怀进 | 476.10 | 0.52 | -22.92 | | 陈宣讲 | 360.00 | 0.39 | 不变 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数 证券投资基金 | 324.76 | 0.35 | 新进 | | 中国建设 ...

上海凯宝（300039）公告，2025年第一季度营业收入4.01亿元，同比下降15.74%。净利润8429.28万 元，同比下降4.71%。 ...

上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-012 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海凯宝药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 400,639,141.82 | 475,496,607.80 | -15.74% | | 归属于上市公司 ...

上海凯宝药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》和上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、 "立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海 市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股 审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 ...

上海凯宝药业股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事叶祖光、李珍妮、马洪的任职经历、签署的相关自查文件及其 在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 有关规定，上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董 事叶祖光、李珍妮、马洪的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2025-017 上海凯宝药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会 计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定； 2.本事项尚需提交公司股东大会审议。 上海凯宝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"、"立 信"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请公司 2024 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格的会计师事 务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大 ...