证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-045 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定期） 会议决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-042 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事张宝林先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 基于市场行情变化以及公司实际发展需要，为更好地满足公司现阶段管理， 建立董监高更加公平、高效的分配激励机制，公司董事会同意对《董事、监事、 高 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-040 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-039 深圳市朗科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展需要，为全 面提高企业管理水平，结合实际情况，对公司组织架构进行优化和调整。 调整后的组织机构图如下： 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十一日 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-038 根据公司战略发展需要，为全面提高企业管理水平，结合实际情况，董事会 同意对公司组织架构进行优化和调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 目的 为加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬 业的良好风气，防止损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于公司本部和分公司（厂）、控股子公司及能够实施控 制的其他相关企业。 第三条 定义 （一）本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或 谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第七条 内审部 （二）本制度所 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 04 月 09 日 2023 年报点评：业绩承压，看好后续韶关算力产业快速发展 事件：2024 年 4 月 2 日，公司发布 2023 年年度报告，2023 年公司实现营业 收入 108,759.75 万元，同比下降 38.63%；实现归母净利润-4376.42 万元， 同比下降 170.44%。 主业存储积极创新研发，加速拓品类。1）固态硬盘方面，截止 2023 年，公 司目前已有完备的 PCIe4.0 固态硬盘产品线，并正在研发新一代的 PCIe5.0 固态硬盘新品。同时积极推进产品应用软件开发以增加产品附加值，提升产 品竞争力；2）内存产品方面，加快不同类型、不同频率特别是超高频产品的 开发布局，以应对消费级、行业级等不同市场主机产品对于高性能存储配件 的要求，并持续推进 DDR5 内存产品研发；3）存储卡方面，伴随着物联网、 智慧城市的加速建设发展及图文及视频内容创作的热度持续提升，市场对于 高性能存储卡的需求日益增长，公司持续开发更高性能的数据存储解决方案， 以满足客户差异化需求。我们认为，公司聚焦主业存储，积极开拓新品类， 有望受益于下游不同场景需求增 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-037 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-036 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨春娜女士辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 杨春娜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨春 娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到第六届董事会非独 立董事杨春娜女士的书面辞职报告。杨春娜女士因工作需要，辞去公司第六届董 事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；辞职后在公司担任其他职务。 杨春娜女士上述职务原定任期至2027年2月26日。截至本公告披露日，杨春 娜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 ...

Financial Performance - The company reported a significant decline in revenue and gross margin due to oversupply in the storage market, leading to a drop in product prices [4]. - Rental income, patent revenue, and government subsidies decreased year-on-year, contributing to a reduction in net profit compared to the previous year [4]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,087,597,455.99, a decrease of 38.63% compared to ¥1,772,140,185.83 in 2022 [26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥43,764,196.30, representing a decline of 170.44% from ¥62,134,042.30 in the previous year [26]. - The net cash flow from operating activities was -¥85,433,598.30, down 162.77% from ¥136,098,693.00 in 2022 [26]. - Basic and diluted earnings per share for 2023 were both -¥0.2184, a decrease of 170.43% from ¥0.3101 in 2022 [26]. - The company reported a significant drop in non-recurring profit and loss, with a net profit of ¥51,829,932.80 in 2023, down 218.28% from ¥43,821,486.80 in 2022 [26]. - The company has indicated uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as the net profit before and after deducting non-recurring gains and losses has been negative for the last three accounting years [27]. - The company's revenue after deductions for 2023 was ¥1,077,190,773.52, compared to ¥1,735,560,772.73 in 2022 [27]. - The total revenue for Q2 2023 was CNY 362.41 million, while the net profit attributable to shareholders was negative at CNY 27.42 million, indicating a significant decline in profitability [29]. - The company achieved operating revenue of 1,087.60 million yuan in 2023, a decrease of 38.63% year-on-year [49]. - The decline in revenue and profit was primarily due to weak terminal demand and high inventory levels leading to an oversupply in the storage market [49]. Market and Product Development - The company has diversified its product offerings to include SSDs, DRAM, embedded storage, and mobile storage, targeting various applications including wearables and consumer electronics [41]. - The company is focusing on expanding its market presence in the wearable device and consumer electronics sectors, leveraging its brand influence [41]. - The company continues to invest in new product development, launching safer and faster solid-state drives and memory products [48]. - The company has developed a complete PCIe 4.0 SSD product line and is working on the next generation PCIe 5.0 SSDs [54]. - The company has launched new products such as the NV7000-t PCIe 4.0 SSD and ZM3 mobile SSD to meet diverse customer needs [54]. - The company reported a significant increase in demand for storage products driven by the growth of AI and IoT industries [46]. - The company is focusing on optimizing its product lines in response to market trends and customer demands, particularly in the DRAM sector [53]. - The company launched new high-performance storage solutions, including the CF2000 storage card with a read speed of up to 1750MB/s, targeting high-quality video content creation [57]. - The company plans to continue expanding its solid-state flash drive product line to meet market demand for ultra-high-speed, large-capacity, portable storage solutions [57]. Operational Strategy and Cost Management - In response to market fluctuations, the company has adjusted its operational strategy to control costs and maintain product gross margins [4]. - The company has implemented changes in accounting policies effective January 1, 2023, impacting the financial reporting of deferred tax assets and liabilities [27]. - The company has successfully maintained the validity of its key patent despite challenges, with the latest ruling in its favor [62]. - The company is actively managing operational risks associated with its Hong Kong subsidiary, including strict inventory control and regular audits to address receivables collection challenges [138]. - The company is implementing strategies to enhance product value through performance and quality improvements, while also expanding into emerging markets and new customer segments [132]. Research and Development - The company plans to accelerate R&D for high-end memory products like DDR4 and DDR5, and solid-state drives with new interface protocols, to meet growing demands in cloud computing, AI, and smart vehicles [119]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to 17,867,285.38 yuan, representing 1.64% of operating revenue, down from 2.56% in 2022 [81]. - The number of R&D personnel decreased by 37.93% to 90, with the proportion of R&D staff in total employees dropping from 24.70% to 15.65% [80]. - The company is committed to ongoing research and development to maintain its competitive edge in the rapidly evolving technology landscape [131]. Governance and Management - The company has a complete labor management system, with all employees signing labor contracts and no personnel holding concurrent positions in shareholder units [149]. - The governance structure includes a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, with no overlap in institutional settings with shareholders [151]. - The board held a total of 46 meetings during the reporting period, including 13 regular meetings and 33 temporary meetings [184]. - The company has a financial department that operates independently, maintaining separate bank accounts and tax obligations from its shareholders [152]. - The company has established long-term partnerships with key suppliers to manage raw material costs, particularly in response to fluctuations in the RMB exchange rate, which could affect product gross margins [136]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to enhance its marketing strategy, increasing the marketing budget by 30% to boost brand awareness [165]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market [158]. - The company has set a performance guidance for 2024, aiming for a revenue increase of at least 15% compared to 2023 [158]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its technology portfolio, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals [165]. - The company plans to establish joint ventures as part of its future investment strategy, with proposals submitted for approval in May and November 2023 [192]. Employee and Compensation Policies - The total remuneration paid to directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.2524 million yuan [179]. - The company plans to issue year-end bonuses for senior management based on the resolutions from the board meetings [177]. - The company ensures that the remuneration decisions comply with the established compensation management system [177]. - A total of 84 training sessions were organized throughout the year to enhance employee skills and knowledge [197]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw material price fluctuations, particularly for flash memory, which could impact cost control and operational performance [129]. - The company has faced increased competition in the flash memory and mobile storage market, necessitating adjustments in product development and marketing strategies to maintain market share and profit margins [132]. - The company anticipates unrecoverable receivables totaling CNY 16.66 million, with a potential tax impact of approximately CNY 2.50 million due to inability to deduct asset write-offs from taxable income [133].