星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事工作细则 (2023 年 8 月 29 日公司第六届董事会第二次会议审议修订) 第一章 总则 第一条 为了促进星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》、 《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《管理办法》)等法 律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 章程 第一条 为维护星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东 星辉塑胶实业有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局登记，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码为：91440500708047971Q。 第三条 公司于 2009 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,320 万股，于 2010 年 1 月 20 日在 深圳证券交易所创业板上市。 | 第一章 | | | 总则 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | | 股份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-052 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司")根据公司第六届董事会第二次会议 决议,决定于2023年9月14日下午3:00召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 公司于2023年8月29日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了本次提交股 东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年9月14日下午3:00； 网络投票时间：2023年9月14日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为2023 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-050 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2023年8月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知 已提前以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董 事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持， 会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 公司《2023 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-053 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章 程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司经营范围变更情况 根据业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 设计、制作、发布、代理国内外各类广 | 一般项目：设计、制作、发布、代理国 | | 告；设计、开发网络游戏；制造、加工、销 | 内外各类广告；设计、开发网络游戏；制造、 | | 售：汽车模型、塑料制品、五金制品、汽车 | 加工、销售：汽车模型、塑料制品、五金制 | | 配件、电子元器件、电子产品、玩具、自行 | 品、汽车配件、电子元器件、电子产品、玩 | | 车、儿童自行车、滑板车；销售：塑胶原料、 | 具、自行车、儿童自行车、滑板车；销售 ...

星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 （二）报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情 况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的 各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应法律程序。 （三）公司已建立了完善的对外担保风险控制制度。 （四）报告期内公司担保情况如下： 单位：万元 | | | | | | | | 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保对 | 担保额 度相关 | | 担保额 | 实际发 | | 实际担 | 担保类 | 担保物 | 反担保 情况（如 | 担保期 | 是否履 | 是否为 关联方 | | 象名称 | 公告披 露日期 | | 度 | 生日期 | | 保金额 | 型 | （如有） | 有） | | 行完毕 | 担保 | | | | | | | | | 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | 担保对 | 担 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 法定代表人：陈创煌 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：陈丹瑶 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 月 占用累计发生 | 2023 年 1-6 月 | 2023年1-6月偿 | 2023 年上半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 的会计 | 占用资金余 | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 度期末占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 额 | | 息（如有） | 额 | 金余额 | | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 无 | 无 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-051 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 1．审议通过《关于<2023 年半年度报告全文>及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议于2023 年8月29日上午11:30在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已 提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事 会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事 ...

会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 星辉互动娱乐股份有限公司 (一)具备注册会计师资格； 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 8 月 29 日公司第六届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和完善星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层和公司其他高级管理人员的有效 监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关 规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。委员中至少有一名独 立董事为会计专业人士。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位； (一)监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； (三) ...

Group 1: Game Business Overview - The company has a rich product pipeline, including self-developed games and licensed IP titles, with notable titles like "Battlefield Without Borders" and "Dou Po Cang Qiong" [1][2] - In the first half of the year, the company launched the pixel-style mini-program game "Adventure Returns" and has several mid-tier games released in various regions [2] - The flagship product "Battlefield Without Borders" is set to be exclusively distributed by Tencent in mainland China, with a planned launch in Q3 2023 [3] Group 2: Game Licensing and Development - Multiple games have received approval for distribution, including "Battlefield Without Borders" (approved in July 2022) and "Dou Po Cang Qiong:异火降世" (approved in June 2023) [2][3] - The company is actively applying for game licenses for self-developed titles, ensuring content accumulation during the approval process [2] Group 3: AI Technology Application - The company is implementing AI technology through third-party software, enhancing operational efficiency in game development [2] - AI research is integrated into the management system, emphasizing the importance of new technology learning and application [2] Group 4: Team Structure - The game development team consists of approximately 700 personnel, with nearly 500 in R&D and around 200 in distribution [3] - The R&D team operates under a studio management model, focusing on both flagship and innovative products [3] Group 5: Future Game Development Strategy - The company aims to deepen its focus on niche markets and leverage quality IPs for future game development [4] - Plans include developing five new games in strategy, idle, and RPG genres, capitalizing on the company's strengths [4] Group 6: Financing and Investment - The company plans to raise funds for five projects, including smart technology upgrades and game development [4] - The new game development projects will focus on strategy and idle genres, ensuring feasibility and market alignment [4] Group 7: Toy Business Advantages - The toy product line includes over 400 high-quality products, maintaining high gross margins [4] - The company has established long-term partnerships with toy distributors and online platforms, exporting to over 120 countries [4] Group 8: Future Directions in Toy Business - The company is advancing the integration of AI in toys, developing interactive and multifunctional products [5] - Plans include establishing a smart toy production base targeting the "Z generation" demographic [5] Group 9: Impact of Team's Relegation - The relegation will lead to decreased revenue from broadcasting rights, sponsorships, and merchandise sales, but the club will implement cost control measures [5][6] - The club is exploring player adjustments during transfer periods to manage costs effectively [5] Group 10: Club's Future Operations - The club aims to diversify its content operations, promoting its youth training system globally [6] - The club has opened over ten football academies worldwide, enhancing its brand and talent discovery [6] Group 11: Management Goals - The company will focus on coordinated development across its three main businesses: games, toys, and sports [6] - The strategy includes internationalization, brand development, and digital transformation to enhance competitiveness [6]