星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-068 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第五次会议于2023 年12月26日下午2:30在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知 已提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事 项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议 由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 经审议，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规和《公司章程》的规定。本次回购股份的实施，是公司基于对中国游戏 行业高质量 ...

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"星辉娱乐"）于 2023 年 12 月 25 日收到公司董事长陈创煌先生《关于提议回购公司股份的函》。现将具体 情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1.提议人：公司董事长陈创煌先生； 2.提议时间：2023 年 12 月 25 日 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-065 星辉互动娱乐股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为维护 公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，同时，为建立长效激 励约束机制，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，公司董事长 陈创煌先生提议公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部 分股票。 三、提议内容 1.回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2.回购股份的用途：用于实施股权激励或员工持股计划。若公司未能在股份回 购实施结果暨股份 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-064 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 星辉互动娱乐股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.会议主持人：陈创煌先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数为 465,363,301 股，占 上市公司总股份的 37.4027%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股 份数 431,818,301 股，占上市公司总股份的 34.7065%；参加网络投票的股东及股东 代表 10 人，所持股份数 33,545,000 股，占上市公司总股份的 2.6961%。其中中小 现场会议时间：2023年12月1日下午3:00； 网络投票时间：2023年12月1日。其中 ...

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汕头星辉娱乐衍生品有限公司 2022年度、2023年1-9月审计报告 司农审字[2023]23000470110 号 | | | | 审计报告 | | --- | | 资产负债表 | | 利润表 6 | | 现金流量表 7 | | 所有者权益变动表 ... | | 财务报表附注 ·························· 10-44 | 报 司农审字[2023]23000470110号 汕头星辉娱乐衍生品有限公司: 一、审计意见 我们审计了汕头星辉娱乐衍生品有限公司(以下简称"星辉衍生品")财务 报表,包括 2023年9月30日、2022年12月31日的资产负债表,2023年1-9 月及 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注(以下简称"财务报表")。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了星辉衍生品 2023年9月30日、2022年12月 31日的财务状况以及 2023年1-9月、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-063 星辉互动娱乐股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于出 售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。现就上述公告中 的有关事项补充说明如下： 一、关于本次关联交易标的基本情况的补充说明 1.交易标的基本情况 公司名称：汕头星辉娱乐衍生品有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：5,000 万元 法定代表人：陈旭彬 成立日期：2021 年 5 月 28 日 住所：汕头市澄海区广益街道华东路东侧汕头星辉娱乐衍生品有限公司 A 幢 1 层 经营范围：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售； 工程塑料及合成树脂销售；塑料制品 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-060 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2023 年11月15日下午5:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已 提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事 会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次出售资产事项有利于优化公司资产结构，提高公司的资源利用 效率，促进公司聚焦主业，减少关联交易，提升公司整体竞争力。交易事项履行了必 要的审议程序，交易价格以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产 市场价格，经交易双方协商确 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 星辉互动娱乐股份有限公司拟进行股权转让 涉及汕头星辉娱乐衍生品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VIMQD0767 号 (共1册,第1册) 中联国际 ALLIED APPRAISAT CO., LTD. C ( ( ( ( ( ( l 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 444020053202300674 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0575号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VIMQD0767号 | | 报告名称: | 星辉互动娱乐股份有限公司拟进行股权转让涉及汕 | | | 头星辉娱乐衍生品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 166.635.145.66 T. | | 评估报告日: | 2023年11月03日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 黄泓玮 (资产评估师) 会员编号:44210252 | | 签名人员: | 吴文鑫 (资产 ...

一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的审核意见 本次出售子公司股权事项符合公司整体发展战略，汕头星辉娱乐衍生品有限 公司不涉及公司的主要经营业务，仅出租其厂房，出售不会对公司正常生产经营 造成不利影响。出售资产事项是根据实际经营情况所做出的决策，有利于优化公 司资产结构，提高公司的资源利用效率，减少关联交易，更好地促进公司业务发 展。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 （以下无正文） 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《星辉互动娱乐股份有限公司章程》《星 辉互动娱乐股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，星辉互动娱乐股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门 会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第四次会议审议的《关于出售全资子公 司股权暨关联交易的议案》的相关文件后，发表审核意见如下： （此页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司第六届董事会第一次独立董 事专门会议》之签字页） 全体独立董事签字： 姚明安 赵智文 刘伟 二〇二三年十一月十五日 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-059 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》； 为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联交易， 提升公司整体竞争力，公司拟将全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简 称"星辉衍生品"或"标的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司。本次 交易以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产市场价格，经交易 双方协商，确定转让价格合计为人民币 16,600 万元。本次交易完成后，公司将不再 持有星辉衍生品的股权，星辉衍生品不再纳入公司合并报表范围。 该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。 公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见和同意的 ...