星辉互动娱乐股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》（下称《公司章程》） 等有关规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事，对公司第六届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的独立意见 公司将全资子公司星辉娱乐衍生品有限公司100%股权出售给广东星辉控股有 限公司，是为了优化资产结构，提高资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联 交易，符合公司发展需要。本次出售资产定价是以经审计与评估的结果为依据， 并参考周边房地产市场价格，定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非 关联股东和中小股东利益的情形；该关联交易已获得董事会批准，关联董事在董 事会上已回避表决，表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等相关规定的审议程序和审批权限。综上，我们同意第六届董事会 第四次会议审议的《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》的事宜，并同 意将该议案提交2023年第四次临时 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-059 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》； 为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业，减少关联交易， 提升公司整体竞争力，公司拟将全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简 称"星辉衍生品"或"标的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司。本次 交易以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产市场价格，经交易 双方协商，确定转让价格合计为人民币 16,600 万元。本次交易完成后，公司将不再 持有星辉衍生品的股权，星辉衍生品不再纳入公司合并报表范围。 该事项具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 《关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》。 公司独立董事已就本事项召开了专门会议并发表了审核意见和同意的 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231115  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别  现场参观 □其他 （ ） 东莞私募协会、华泰证券等19人次 参与单位名称及 人员姓名 时间 2023年11月15日 地点 广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心公司会议室 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书：潘永祥 员姓名 证券事务代表：李穗明 为保持与资本市场的持续沟通交流，引导投资者深入认识 公司投资价值，在深圳证券交易所、广东证券期货业协会的指 导以及在华泰证券的支持下，公司举办了“踔厉奋发新征程 投 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 编号：20231024 | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-058 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 归属于上市公司股东 | 1,947,180,014.35 | 1,857,348,810.26 | 4.84% | | --- | --- | --- | --- | | 的所有者权益（元） | | | | 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | □是 否 | | --- | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | ...

证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表 编号:20230919 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 ( 集体接待日网上交流 ) 参与单位名称及 人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 董事长:陈创煌 上市公司接待人 董事兼总经理:卢醉兰 员姓名 董事兼财务总监:孙琦 副总经理兼董事会秘书:潘永祥 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司积极响 应中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会安 排,于 2023 年 9 月 19 日下午参加了投资者网上集体接待日活 动,利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流。主要内容如下: 1、公司还有新的游戏 IP 取得吗? 投资者关系活动 答:感谢您的关注!公司注重 IP 资源储备,星辉游戏已积累 主要内容介绍 《三国群英传》《仙境传说》《斗破苍穹》《冒险岛》等多款具备全 球 ...

证券代码:300043 证券简称:星辉娱乐 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|---------------| | | | 编号:20230901 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | 现场参观 | | | | □其他 ( | ) | 南方基金、博时基金、大成基金、金鹰基金、旌安投资、长安 参与单位名称及 基金、国君资管、西部利得、泾溪投资、申万绫信、泰康养老、 人员姓名 银华基金、新华资产、工银理财、东方基金、泰康资产、泰聚 私募、止定私募、永瑞私募、申九资产、中金财富、恒昇基金、 天证资产、恒顺资产、中大情私募、麻王集团、富利达资产、 闻天私募、民生银行等 31 人次(排名不分先后) 时间 2023 年 8 月 30 日至 9 月 1 日 地点 广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心公司会议室 董事兼财务总监:孙琦 上市公司接待人 副总经理兼董事会秘书:潘永祥 员姓名 证券事务代表:李穗明 公 ...

RASTAR 星 辉 娱 乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2023年半年度报告 A股代码: 300043 01 重要提示、目录和释义 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈创煌、主管会计工作负责人孙琦及会计机构负责人(会计主 管人员)陈丹瑶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计 划、预测与承诺之间的差异。 2 2023年半年度报告 SEMI-ANNUAL REPORT 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 ? | | 第三节 管理层讨论与分析 | | 第四节 公司治理 | | 第五节 环境和社会责任. . | | 第六节 重要事项 . | | 第七节 股份变动及股东情况. ...

1 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|----------------| | | | 编号：20230714 | | | □特定对象调研 | 分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 活动类别 | 现场参观 | | | | □其他 （ | ） | 广发期货、厚德信达、圆石投资、国投信邦资产、前海畅誉投 参与单位名称及 资、前海久银投资、红孩尔私募、盛世融邦私募、言行私募、 人员姓名 领琪资产、明德咨询、忤合资产、怡茂金属材料、盛世纪投资、 谷川联行、恒丰家族办公室、天运私募、申万证券等 29 人次 （排名不分先后） 时间 2023 年 7 月 14 日 地点 广州市天河区黄埔大道西 122 号星辉中心公司会议室 副总经理：仲昆杰 副总经理兼董事会秘书：潘永祥 上市公司接待人 员姓名 品牌公共事务副总裁：刘玉林 证券事务代表：李穗明 公司管理层首先介绍了公司各项业务的基本情况、业务进 展以及未来发展战略，然后各方对公 ...

1 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|----------------| | | | 编号：20230505 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | □其他 | （ ） | | 参与单位名称及 | 线上投资者 | | 人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 全景•路演天下平台 董事长：陈雁升 总经理：陈创煌 上市公司接待人 独立董事：姚明安 员姓名 独立董事：刘伟 副总经理兼董事会秘书：潘永祥 财务总监：孙琦 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司于 2023 年 5 月 5 日 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说 明会，利用网上路演平台与投资者进行了沟通交流，业绩说明 投资者关系活动 会主要内容如下： 主要内容 ...