证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 20240912 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | 其他 （ | 集体接待日网上交流 ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | | 董事长：陈创煌 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事兼总经理：卢醉兰 | | | | 董事 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-031 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要； 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-027 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专 人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公 司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：陈创煌 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：刘小玲 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月 | 2024年1-6月偿 | 2024 年上半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 度期末占用资 | | 占用性质 | | 占用 | 称 | 联关系 | 的会计 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 额 | 金余额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | ...

一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2024 年8月29日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、 邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本 次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-028 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要。 监 事 会 二〇二四年八月三十日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 ...

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-029 星辉互动娱乐股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会 同意聘任孙琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 孙琦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 孙琦先生简历如下： 孙琦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 5 月出生，毕业于西安财经 学院会计学专业，本科学历，持有注册会计师资格证书，2024 年 8 月取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。先后任职于国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所、 成都三利亚中瓷有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。2014 年 8 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-026 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他事项说明 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-025 星辉互动娱乐股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行 董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书潘永祥先生递交的书面辞职报告，潘永祥先生因个人原因，申请 辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 潘永祥先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，潘 永祥先生未持有公司股份。潘永祥先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责， 董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，潘永祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按 照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，董事会指定公司董事、财务总 监孙琦先生代行董事会秘书职责。 联系电话：020-28123517 联系传真：020-28123521 电 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-024 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 1 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-023 星辉互动娱乐股份有限公司 关于皇家西班牙人足球俱乐部参加西班牙足球联赛结果的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以下简称"西班牙人"或"俱乐 部"）目前已完成 2023-24 赛季西班牙足球乙级联赛（以下简称"西乙联赛"） 及升级附加赛所有比赛，现就相关情况公告如下： 一、比赛的基本情况 2023-24 赛季西乙联赛 42 轮比赛结束后，西班牙人最终排名西乙积分榜第 4 位，并获得参加升级附加赛的资格。北京时间 6 月 24 日，西班牙人在升级附 加赛决赛中战胜对手。根据西班牙足球联赛相关升降级规则，西班牙人成功晋级 西班牙足球甲级联赛（以下简称"西甲联赛"），下赛季将参加西甲联赛的比赛。 星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 2 二、对上市公司的影响 根据欧洲足球协会联盟的相关规定，联盟将西甲联 ...