证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-011 星辉互动娱乐股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"星辉娱乐"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"司农事务所"）为 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会 信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会 计师 133 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009350016 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-137 | 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履 行职责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵智文，1966 年 3 月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。 曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托 投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银 行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开 大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有 丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党 员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对司农事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为司农事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其 中审计业务收入为 9,349.4 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-012 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,708,514.29 元，母公司 2023 年 度实现税后净利润 123,335,745.50 元。按照《公司章程》的规定，母公司应提 取法定盈余公积 12,333,574.55 元，截止 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公 积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供股东分配利润为 603,271,725.39 元。 未分配利润结转下一年度。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公 司正常生产经营和稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投 资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润 分配相关 ...

关于星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字 [2024]23009350036 号 目 录 报告正文…………………………………………………… 1-2 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表…………………………… 3-4 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字 [2024]23009350036 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司（以下简称"星辉娱乐"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 日出具 了司农审字 [2024]23009350016 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是星辉娱乐管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事姚明安、赵智文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 星辉互动娱乐股份有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人姚明安，1964 年 5 月出生。1990 年 7 月毕业于厦门大学会计系，获得经济 学（会计学）硕士学位。曾任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注 册会计师；黑牛食品股份有限公司、广东龙湖科技股份有限公司、广东天际电器股份 有限公司、广东邦宝益智玩具股份有限公司、广东金光高科股份有限公司、众业达电 气股份有限公司、广东天亿马信息产业股份有限公司、宏辉果蔬股份有限公司、广东 伟达智能装备股份有限公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕士研究生导师， 兼任金发拉比妇婴童用品股份有限公司、汕头市超声仪器研究所股份有限公司（非上 市公司）、湖南五创循环科技股份有限公司（非上市公司）独立董事。2020 年 6 月至 今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安排，司农事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东 及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社 会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-016 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 2.审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第六次会议于2024 年4月26日11:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已以 专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议 ...