证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-025 星辉互动娱乐股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职暨指定董事、财务总监代行 董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理、董事会秘书潘永祥先生递交的书面辞职报告，潘永祥先生因个人原因，申请 辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。 潘永祥先生原定任期为2023年6月1日至2026年5月31日。截至本公告披露日，潘 永祥先生未持有公司股份。潘永祥先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责， 董事会对其为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公 司章程》的规定，潘永祥先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，公司将按 照规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。在此期间，董事会指定公司董事、财务总 监孙琦先生代行董事会秘书职责。 联系电话：020-28123517 联系传真：020-28123521 电 ...

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-024 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 一、回购公司股份进展情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 1 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段等均 符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，具体如下： 1.公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份，符 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-023 星辉互动娱乐股份有限公司 关于皇家西班牙人足球俱乐部参加西班牙足球联赛结果的 公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司 REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D.（以下简称"西班牙人"或"俱乐 部"）目前已完成 2023-24 赛季西班牙足球乙级联赛（以下简称"西乙联赛"） 及升级附加赛所有比赛，现就相关情况公告如下： 一、比赛的基本情况 2023-24 赛季西乙联赛 42 轮比赛结束后，西班牙人最终排名西乙积分榜第 4 位，并获得参加升级附加赛的资格。北京时间 6 月 24 日，西班牙人在升级附 加赛决赛中战胜对手。根据西班牙足球联赛相关升降级规则，西班牙人成功晋级 西班牙足球甲级联赛（以下简称"西甲联赛"），下赛季将参加西甲联赛的比赛。 星辉互动娱乐股份有限公司董事会 二〇二四年六月二十四日 2 二、对上市公司的影响 根据欧洲足球协会联盟的相关规定，联盟将西甲联 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-022 星辉互动娱乐股份有限公司 关于向特定对象发行股票方案到期失效的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开第 五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九次会议，并于 2023 年 6 月 14 日 召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的 议案》等向特定对象发行股票的相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日 和 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布 的相关公告。本次向特定对象发行股票方案的决议有效期限为 12 个月，自 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日（2023 年 6 月 14 日）起计算。 截至本公告披露日，本次向特定对象发行股票方案已到期自动失效。 公司本次向特定对象发行股票方案的失效，不会对公司生产经营造成重大影响， 未来公司将根据经营发展需要及资金需求 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-021 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-019 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年年度报告 【披露时间】 01 重要提示、目录和释义 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人陈创煌、主管会计工作负责人孙琦及会计机构负责人(会计主 管人员)刘小玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"互联网游戏业务"的披露要求： 公司不存在在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"中公司面临的风险及应对 措施。 公司 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-012 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司 2023 年度利润分配预案 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告， 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,708,514.29 元，母公司 2023 年 度实现税后净利润 123,335,745.50 元。按照《公司章程》的规定，母公司应提 取法定盈余公积 12,333,574.55 元，截止 2023 年 12 月 31 日，提取法定盈余公 积后的利润连同上年末的未分配利润，母公司可供股东分配利润为 603,271,725.39 元。 未分配利润结转下一年度。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及流动资金需要，保障公 司正常生产经营和稳定发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投 资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润 分配相关 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履 行职责，积极出席相关会议，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵智文，1966 年 3 月出生，博士学历，中共党员，南开大学滨海学院教授。 曾任和融投资管理公司副总经理，主持公司的投资管理工作；天津市北方国际信托 投资公司国际证券业务部经理；中信证券公司天津管理总部经理助理，主管投资银 行业务；参与了齐鲁石化、大连铁龙等公司的上市重组工作。赵智文先生拥有南开 大学经济学（国际金融专业）博士学位，长期从事金融教学和投资管理工作，具有 丰富的教学和金融管理经验，曾获得霍英东教育基金优秀教学质量奖、先进共产党 员和优秀教师奖等奖项，出版过《金融市场：利率与流量》和 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-011 星辉互动娱乐股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"星辉娱乐"）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普 通合伙）（下称"司农事务所"）为 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会 信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会 计师 133 ...