证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-064 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 星辉互动娱乐股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.会议主持人：陈创煌先生； 本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法 规和规范性文件以及公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份数为 465,363,301 股，占 上市公司总股份的 37.4027%。其中：参加现场会议的股东及股东代表 5 人，所持股 份数 431,818,301 股，占上市公司总股份的 34.7065%；参加网络投票的股东及股东 代表 10 人，所持股份数 33,545,000 股，占上市公司总股份的 2.6961%。其中中小 现场会议时间：2023年12月1日下午3:00； 网络投票时间：2023年12月1日。其中 ...

北 京 • 上 海 • 深 圳 • 杭 州 • 广 州 • 昆 明 • 天 津 • 成 都 • 宁 波 • 福 州 • 西 安 • 南 京 • 南 宁 • 济 南 • 重 庆 • 苏 州 • 长 沙 • 太 原 • 武 汉 • 贵 阳 乌鲁木齐 • 郑 州 • 石家庄 • 合 肥 • 海 南 • 青 岛 • 南 昌 • 大 连 • 银 川 • 拉 孜 • 香 港 • 巴 黎 • 马德里 • 硅 谷 • 斯 德 哥 尔 摩 • 纽 约 广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 38 楼 邮编：510623 国浩律师(广州)事务所 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 星辉互动娱乐股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受星 辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"星辉娱乐")的委托，指派郭佳、杨雪莹律 师(以下简称"本所律师")出席星辉娱乐 2023 年第四次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程 ...

汕头星辉娱乐衍生品有限公司 2022年度、2023年1-9月审计报告 司农审字[2023]23000470110 号 | | | | 审计报告 | | --- | | 资产负债表 | | 利润表 6 | | 现金流量表 7 | | 所有者权益变动表 ... | | 财务报表附注 ·························· 10-44 | 报 司农审字[2023]23000470110号 汕头星辉娱乐衍生品有限公司: 一、审计意见 我们审计了汕头星辉娱乐衍生品有限公司(以下简称"星辉衍生品")财务 报表,包括 2023年9月30日、2022年12月31日的资产负债表,2023年1-9 月及 2022 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注(以下简称"财务报表")。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了星辉衍生品 2023年9月30日、2022年12月 31日的财务状况以及 2023年1-9月、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-063 星辉互动娱乐股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的补充公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召 开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易 的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日刊登于巨潮资讯网的《关于出 售全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。现就上述公告中 的有关事项补充说明如下： 一、关于本次关联交易标的基本情况的补充说明 1.交易标的基本情况 公司名称：汕头星辉娱乐衍生品有限公司 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：5,000 万元 法定代表人：陈旭彬 成立日期：2021 年 5 月 28 日 住所：汕头市澄海区广益街道华东路东侧汕头星辉娱乐衍生品有限公司 A 幢 1 层 经营范围：一般项目：玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售； 工程塑料及合成树脂销售；塑料制品 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-060 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2023 年11月15日下午5:00在公司会议室以现场会议及通讯相结合的方式召开，会议通知已 提前以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事 会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》。 监事会认为：本次出售资产事项有利于优化公司资产结构，提高公司的资源利用 效率，促进公司聚焦主业，减少关联交易，提升公司整体竞争力。交易事项履行了必 要的审议程序，交易价格以标的公司经审计与评估的结果为依据，并参考周边房地产 市场价格，经交易双方协商确 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 星辉互动娱乐股份有限公司拟进行股权转让 涉及汕头星辉娱乐衍生品有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2023】第 VIMQD0767 号 (共1册,第1册) 中联国际 ALLIED APPRAISAT CO., LTD. C ( ( ( ( ( ( l 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 444020053202300674 | | --- | --- | | 合同编号: | 中联国际约字【2023】第0575号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中联国际评字【2023】第VIMQD0767号 | | 报告名称: | 星辉互动娱乐股份有限公司拟进行股权转让涉及汕 | | | 头星辉娱乐衍生品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 166.635.145.66 T. | | 评估报告日: | 2023年11月03日 | | 评估机构名称: | 中联国际评估咨询有限公司 | | | 黄泓玮 (资产评估师) 会员编号:44210252 | | 签名人员: | 吴文鑫 (资产 ...

一、关于出售全资子公司股权暨关联交易的审核意见 本次出售子公司股权事项符合公司整体发展战略，汕头星辉娱乐衍生品有限 公司不涉及公司的主要经营业务，仅出租其厂房，出售不会对公司正常生产经营 造成不利影响。出售资产事项是根据实际经营情况所做出的决策，有利于优化公 司资产结构，提高公司的资源利用效率，减少关联交易，更好地促进公司业务发 展。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 （以下无正文） 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《星辉互动娱乐股份有限公司章程》《星 辉互动娱乐股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，星辉互动娱乐股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门 会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第四次会议审议的《关于出售全资子公 司股权暨关联交易的议案》的相关文件后，发表审核意见如下： （此页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司第六届董事会第一次独立董 事专门会议》之签字页） 全体独立董事签字： 姚明安 赵智文 刘伟 二〇二三年十一月十五日 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-062 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司")根据公司第六届董事会第四次会议 决议,决定于2023年12月1日下午3:00召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性 公司于2023年11月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了本次提交 股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年12月1日下午3:00； 网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为 2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具 体时间为202 ...

| 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1 | | ן ו 已审财务报表 | | | | 1. 资产负债表 | | 4 | | 2. 利润表 | | 6 | | 3. 现金流量表 | | 7 | | 4. 所有者权益变动表 | | 8 | | 三、财务报表附注 | | 10 | 汕头市丰业会计师事务所 关于汕头星辉娱乐衍生品有限公司 2023 年 1-9 月财务报表的审计报告 汕丰会审〔2023〕1218 号 汕頭市豐業會計師事務所 SHANTOU CITY FENG YE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 审计报告 汕丰会审(2023) 1218 号 汕头星辉娱乐行生品有限公司: 一、审计意见 我们审计了汕头星辉娱乐衍生品有限公司(以下简称星辉娱乐衍生品公司)财务报 表,包括 2023年 9 月 30 日的资产负债表、2023年 1-9 月的利润表、现金流量表、所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了星辉娱乐衍生品公司 2023年9月 30日的财务 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2023-061 星辉互动娱乐股份有限公司 关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）第六届董事 会第四次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意 将公司全资子公司汕头星辉娱乐衍生品有限公司（以下简称"星辉衍生品"或"标 的公司"）100%股权出售给广东星辉控股有限公司（以下简称"星辉控股"）。 星辉衍生品为公司于 2021 年 5 月以位于汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海 区华东路东侧两处厂房及土地作价出资新设的全资子公司。星辉衍生品主要是为 了更好管理公司在当地厂房等资产而设立，不涉及公司主要经营业务，拥有位于 汕头市澄海区登峰路及汕头市澄海区华东路东侧两处厂房及土地，宗地面积 21,742.73 平方米，建筑面积 65,153.90 平方米，均进行对外出租，本次出售全 资子公司股权主要为了优化资产结构，提高公司资源利用效率，进一步聚焦主业， ...