证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-034 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年10月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通信方式召开，会议通知已以专人送 达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相 关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及 相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 1.审议通过《2024 年第三季度报告》。 公司《2024 年第三季度报告》的具体 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-033 星辉互动娱乐股份有限公司 2.股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被质押 | 所持 | 司总 | | | | 占未质 | | 称 | （股） | 比例 | 数量（股） | 股份 | 股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 押股份 | | | | （%） | | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 比例 | | | | | | （%） | （%） | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | | | | | | | | | | | | （%） | | 陈雁升 | 407,721,600 | 32.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 陈冬琼 | 23,054, ...

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-032 二、其他事项说明 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号： 20240912 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | □现场参观 | | | | 其他 （ | 集体接待日网上交流 ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net ） | | | 董事长：陈创煌 | | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事兼总经理：卢醉兰 | | | | 董事 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-031 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见 ...

1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要； 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-027 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议于 2024年8月29日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专 人送达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公 司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：陈创煌 主管会计工作负责人：孙琦 会计机构负责人：刘小玲 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公 司核算 | 2024 年期初 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月 | 2024年1-6月偿 | 2024 年上半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 占用资金的利 | 还累计发生金 | 度期末占用资 | | 占用性质 | | 占用 | 称 | 联关系 | 的会计 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 额 | 金余额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | 息） | | | | | | | 控股股东、实 | | ...

一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于2024 年8月29日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送达、 邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本 次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席彭飞先生主 持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议： 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-028 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.审议通过《2024 年半年度报告》及其摘要。 监 事 会 二〇二四年八月三十日 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假 ...

关于聘任董事会秘书的公告 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-029 星辉互动娱乐股份有限公司 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会 同意聘任孙琦先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 孙琦先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 孙琦先生简历如下： 孙琦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1982 年 5 月出生，毕业于西安财经 学院会计学专业，本科学历，持有注册会计师资格证书，2024 年 8 月取得深圳证券 交易所董事会秘书资格证书。先后任职于国富浩华会计师事务所有限公司陕西分所、 成都三利亚中瓷有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所。2014 年 8 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-026 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、其他事项说明 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个 ...