星辉互动娱乐股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第一条 为加强和完善星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层和公司其他高级管理人 员的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、公司章 程及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，独立董事应当在委员会成员中占有二分之一以上的比例。委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成 员。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一)具备注册会计师资格； (二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； (三)具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的 ...

第一章 总则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 制定适合公司发展的长远战略规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的法人治理结构。根据《中 华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出合理化建议。 第二章 委员会人员组成 星辉互动娱乐股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，建议由公 司董事长兼任。 第六条 战略委员会委员的任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 总经理办公室为战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组 织等工作。 第三章 职 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"上市规则")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度提及"信息"系指公司已发生的或将要发生的，所有可能对 公司股票及其衍生品种价格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、 规范性文件规定和证券监管部门要求披露的其他信息，主要包括： (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、利 润分配和资本公积金转增股本等； (二)与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； (三)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； ...

星辉互动娱乐股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 ·· | | --- | --- | | 第九章 | 通知、信息披露和公告 50 | | 第一节 | 通知 50 | | 第二节 | 信息披露 51 | | 第三节 | 公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 53 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | | 第二节 | 解散和清算 ·· | | 第十一章 | 修改章程 . . | | 第十二章 | 附 则 . | 第一章 总则 第一条 为维护星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由广东 星辉塑胶实业有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局登记，取得企业法 人营业执照，统一社会信用代码为：91440500708047971Q。 第三条 公司于 2009 年 12 月 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(下称"公司"或"本公司") 募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金投资项目(下称"募投项目")通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司的子公司或受控制的其他企业同样受本制度的约束。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，募集资 金专户数量(包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的专户)原则上不得 超过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到账后 1 个月以内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行(下 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 控股股东内幕信息管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合 法权益，按照广东证监局、广东省国资委及广东省监察厅联合下发的《关于建立 上市公司控股股东内幕信息管理制度的通知》（广东证监〔2010〕96 号）文件 要求，按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》 《公司信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》等的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事长为内幕信息登记和报备工作的第一责任人，负责指导、 协调、督促公司的信息披露管理工作及内幕信息知情人登记和报备工作，同时董 事会秘书和证券部负责内幕信息知情人登记备案工作。相关负责内幕信息知情人 登记备案工作联系人名单及联系方式在规定的时间内告知各有关单位，当发生变 化时，将于发生变化之日起 5 个工作日内告知各有关单位。 第三条 本 ...

第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司章程及 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 星辉互动娱乐股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的 投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险等； (四)经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司(简称子公 1 司，下同)的一切对外投资行为。 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备 ...

第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，其中至少包括一名 会计专业人士。 星辉互动娱乐股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制订本 工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关 法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为充分保障星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）及全 体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公 司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资（含委托理财等、对子公司投资，设立或者增资全资子公司除 外）； (三)提供财务资助(含委托贷款)； (四)提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七)赠与或者受赠资产； (八)债权或债务重组； (九)签订许可协议； (十)研究与开发项目的转移； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认购出资权利等）； (十二)购买原材料、燃料、动力 ...

第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一)公司董事、高级管理人员、各部门负责人； 星辉互动娱乐股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的要求， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关 人员和公司，应当在第一时间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第三条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予以积 极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 (二)公司子公司董事长和经理、分支机构负责人； (三)公司派驻参股公司的董事、高级 ...