证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-008 2.关联关系说明 1 星辉互动娱乐股份有限公司 关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 2024 年 4 月 26 日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易 的议案》，同意公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方向公司及公司控股子公司 提供总额度不超过人民币 5 亿元的借款，并同意公司根据第五届董事会第十九次会 议审议通过的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》发生 的借款展期不超过 12 个月，展期金额计入上述 5 亿元额度内。具体内容详见公司在 巨潮资讯网披露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-014）。 2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东及 其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-015 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载， 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司 会计政策、会计估计的规定，于 2024 年末对应收款项、存货、长期股权投资、商誉、 开发支出的相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的 减值迹象。公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。 本次计提的资产减值准备为应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资 减值准备、商誉减值准备和开发支出减值准备。 (一)2024 年度公司计提应收款项坏账准备 25,882,263.42 元，本年转回坏账准 备金额 542,879.70 元，实际核销的应收款项金额 18,567.85 元，应收款项坏账准备 的确认标准及计提方法为： 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司 2024 年末可能发生 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-014 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2025年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）生 产经营和业务发展的需要，2025 年度公司全资子公司拟为公司向金融机构申请 综合授信额度的事项提供担保，预计额度合计不超过人民币 15.50 亿元。担保方 式包括但不限于保证、抵押、质押等，实际担保金额及担保期限以最终签订的担 保合同为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次担保已通过相 关子公司股东会决议审批程序，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、2025 年度担保额度预计情况 子公司为上市公司拟提供的担保额度如下： 单位：万元 | | | 被担保方 最近一期 | | 担保额度占 上市公司最 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十五日 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事姚明安、赵智文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品套期保值的目的 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务 有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在 损害公司和全体股东利益的情况。 3.授权期限 上述事项自公司第六届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 4.资金来源 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不 涉及募集资金。公司及子公司开展套期保值业务需要缴纳一定比例的保证金，公 司及子公司可以使用自有货币资金，或以金融机构对公司及子公司的授信额度来 抵减保证金。 公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩 大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看， 人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期货等产品或上述产品的组合。 二、开展外汇衍生品套期保值的基本情况 1.交易金额 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-007 星辉互动娱乐股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审 议。 3.公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易操作，但进行外汇衍生品套期保值业务也会存在汇率波动风险、内部控制风 险、客户违约风险或回款预测风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、开展外汇衍生品套期保值业务概述 1.交易目的 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务 有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在 损害公司和全体股东利益的情况。 公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩 大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看， 人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品套期保值业务，包括但 ...

and and and and the first and the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first of the first and the formation of the form of the form 星辉互动娱乐股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字[2025]24008190027 号 目 录 报告正文 · 1-2 附件一: 星辉互动娱乐股份有限公司 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 3 关于星辉互动娱乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字[2025]24008190027 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了星辉互动娱乐股份有 限公司(以下简称"星辉娱乐")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-013 关于举办2024年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十八日 1 为了方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度报告及经营情况，星辉互动娱 乐股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 3:00 至 5：00 在全景网举办 2024 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈创煌先生、总经理卢醉兰女 士、独立董事姚明安先生、独立董事刘伟先生及董事会秘书、财务负责人孙琦先生。 特此公告。 ...

报告期内，公司监事会共召开了 3 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | 信息披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024-04-26 | 第六届监事会 第六次会议 | 《2023 年年度报告》及其摘要 | 巨潮资讯网 | | | | | 《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2023 年度利润分配预案》 | | | | | | 《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | | | | | | 《关于 2024 年度为下属控股子公司提供担保的 议案》 | | | | | | 《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨 | | | | | | 关联交易的议案》 | | | | | | 《2024 年第一季度报告》 | | | 2 | 2024-08-29 | 第六届监事会 第七次会议 | 《2024 年半年度报告》及其摘要 | 巨潮资讯网 | | 3 | 2024-10-29 | 第六 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日分别召开第六届董事会第六次 会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘司农事务所为公司 2024 年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工作 安排，司农事务所对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占 ...