证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-006 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2024年4月26日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已以专人送 达、邮件、传真等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监 事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈创煌先生主持，会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： （一）审议通过《2023 年年度报告》及其摘要； 公司《2023 年年度报告》及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站上的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-008 星辉互动娱乐股份有限公司 关于举办2023年年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 二〇二四年四月二十九日 1 为了方便广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，星辉互动娱 乐股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 3:00 至 5：00 在全景网举办 2023 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远 程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈创煌先生、总经理卢醉兰女 士、独立董事姚明安先生、独立董事赵智文先生、独立董事刘伟先生、董事会秘书 潘永祥先生、财务负责人孙琦先生。 特此公告。 星辉互动娱乐股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-009 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度开展远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误 导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于2024年度开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，公 司2024年度开展外币远期结售汇业务。相关情况公告如下： 1 一、开展远期结售汇业务的目的 公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展远期结售汇业务有利于规 避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司 和全体股东利益的情况。 公司玩具产品以出口为主，美元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩 大，汇率的波动产生的汇兑损益，将对公司经营业绩造成一定影响。长期来看， 人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响， 公司拟与银行开展远期结售汇业务。 二、结售汇业务的品种 公司将以远期结售汇业务作为规避汇率风险的有效工具，只限于进出口业务 所使用的主要结算货币美元。 三、业务期间、业务规模、相关 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和公司《监 事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会 议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行 职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使 监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次监事会，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | 信息披露媒体 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-04-21 | 第五届监 事会第十 | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《2022 年度内部控制评价报告》 | 巨潮资讯网 | | | | | 《2022 年年度报告》及其摘要 | | | | | | 《2022 年度财务决算报告》 | | | | | | 《2022 年度利润分配预案》 | | | | | 七次会议 | 《关于拟续聘会计师事务 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-010 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度为下属控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于 2024 年度 为下属控股子公司提供担保的议案》。现将相关情况披露如下： 一、担保情况概述 本公司根据下属子公司的生产经营资金需求以及业务发展需要，拟对本公司 以下控股子公司 2024 年度向银行申请综合授信或向供应商申请应付账款结算时 提供担保，预计担保总额度不超过人民币 7.10 亿元。 按照《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 本议案已经公司第六届董事会第六次会议的三分之二以上董事审议通过。上述事 项尚需提交公司股东大会批准后实施。 二、2024 年度担保额度预计情况 被担保子公司相关信息及拟提供的担保额度如下： 1 单位：万元 担保方 被担保方 担保方 持股比 例 被担保方 最近一期 资产负债 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-014 星辉互动娱乐股份有限公司 关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.关联交易事项 2023 年 4 月 21 日，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十九次会议审议通过了《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交 易的议案》，同意公司控股股东陈雁升、陈冬琼及其关联方向公司及公司控股子公 司提供总额度不超过人民币 5 亿元（包括展期款项）的借款。公司向控股股东陈雁 升、陈冬琼及其关联方发生借款的期限为相关议案审议通过之日起 12 个月内，每笔 借款的存续期限自发生之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披 露的《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2023-012）。 2024 年 4 月 26 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股股东及 其关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》，为更好地促进公司业务发展，提高 融资效率， ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-013 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司 会计政策、会计估计的规定，于 2023 年末对应收款项、存货、长期股权投资、商誉 的相关资产进行了减值测试判断，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象。 公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，公司 2023 年末可能发生减值迹象的应收款项、存货、长期股权投 资、商誉，本年度应计提资产减值准备 32,133,860.84 元。计提减值准备的结果汇 总如下表： 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 转销或核 | | | | | | | 计提 | 其他增加 | 销 | 转回 | 其他减少 | | | 一、坏 | 99,031,73 | 16,041,332 | 1,299,410. | 7,852,355 | 41 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结 果推测 ...

二、2024 年度担保额度预计情况 子公司为上市公司拟提供的担保额度如下： | | | 被担保方 | | 担保额度占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保方 | 最近一期 | 担保额度 | 上市公司最 | 是否关联 | | | | 资产负债 | | 近一期净资 | 担保 | | | | 率 | | 产比例 | | | 福建星辉玩具有限公司 广东星辉玩具有限公司 | 星辉娱乐 | 55.25% | 25,000.00 50,000.00 | 12.93% 25.86% | 否 否 | | 广东星辉天拓互动娱乐 | | | 40,000.00 | 20.69% | 否 | | 有限公司 | | | | | | 单位：万元 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-015 星辉互动娱乐股份有限公司 关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"或"公司 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-005 星辉互动娱乐股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 1 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股 份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实 施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且 不超过人民币 2,000 万元（含），回购价格不超过人民币 5.89 元/股（含）。按照 回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 339.56 万股，约 占公司当前总股本的 0.27%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计 回购股份数量约为 169.78 万股，约占公司当前总股本的 0.14%。具体回购股份数量 以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限 自董事会审议通过本回购方案之日起 12 个月内。具体内容 ...