本人作为星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》及《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责， 积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥自身 的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、 提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 星辉互动娱乐股份有限公司 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘伟，1976 年出生，中国注册会计师，会计学博士，经济学副教授。现任汕 头大学商学院副教授，兼任祥鑫科技股份有限公司董事、东莞汇乐技术股份有限公司 独立董事、广东东峰新材料集团股份有限公司独立董事。2021 年 12 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事姚明安、赵智文、刘伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月二十六日 经核查独立董事姚明安、赵智文、刘伟的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 星辉互动娱乐股份有限公司 星辉互动娱乐股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对司农事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为司农事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 司农事务所成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特 殊普通合伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 133 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。 2023 年度，司农事务所收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其 中审计业务收入为 9,349.4 ...

目录 报告说明 01 | 第一章 | 03 | 第二章 | 11 | 第三章 | 23 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于星辉娱乐 | | 公司治理 | | 社会责任 | | | 公司简介 | 05 | 发展战略的实现 | 13 | 供应商、客户和消费者 | | | 年度荣誉 | 09 | 内控与合规 | 20 | 权益保护 | 25 | | | | 投资者关系 | 21 | 职工权益保护 | 28 | | | | | | 产业责任 | 30 | | | | 党建引领 | 22 | | | | | | | | 回馈社会 | 31 | | | 第四章 | 33 | | --- | --- | --- | | | 环境保护 | | | | 加强环境管理 | 35 | | 25 | 践行绿色办公 | 36 | | 28 | | | 第五章 37 展望未来 30 31 报告说明 一、重要提示 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 二、编制依据 本报告是公司根据《深 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项审核说明 司农专字 [2024]23009350028 号 目 录 报告正文………………………………………………… 1-2 附件一： 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 3 关于星辉互动娱乐股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 司农专字 [2024]23009350028 号 星辉互动娱乐股份有限公司全体股东： 附件:星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 广东司オ 普通合伙) 师事务所 中国注册会计师:张 腾 中国注册会计师:黄楚龙 100793888 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了星辉互动娱乐股份有 限公司（以下简称"星辉娱乐"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 26 日 出 具 了 司 农 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2024-007 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第六 次会议决议,决定于2024年5月24日下午3:00召开公司2023年度股东大会，现将有关 事项通知如下： 4.会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年5月24日下午3:00； 网络投票时间：2024年5月24日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间 为2024年5月24日9:15-15:00的任意时间。 5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2024年5月17日 1 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年度股东大会 2. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥302,205,055.92, a decrease of 6.00% compared to ¥321,494,068.02 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥96,740,009.42, representing a decline of 133.54% from -¥41,423,597.48 year-over-year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.08, a decrease of 166.67% from -¥0.03 in the same period last year[4] - Total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 302.21 million, a decrease of 6.00% compared to the same period last year[20] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -96.74 million, a decline of 133.54% year-on-year[20] - Net loss for Q1 2024 was CNY 96,976,556.58, compared to a net loss of CNY 41,556,664.52 in the same period last year[31] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 75.91%, amounting to ¥9,488,571.61 compared to ¥39,384,950.93 in the previous year[4] - The cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 9,488,571.61, down from CNY 39,384,950.93 in the previous period[33] - The net cash flow from investment activities was -38,539,167.91, compared to -78,496,973.72 in the previous period, indicating an improvement of approximately 50.9%[34] - The net cash flow from financing activities improved significantly to 32,910,252.97 from 5,552,871.94, marking an increase of approximately 492.5%[34] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥6,287,106.56, a 129.93% improvement from -¥21,003,562.88 in the same period last year[9] - The cash inflow from financing activities totaled 404,896,631.94, up from 397,415,482.81, reflecting an increase of about 1.2%[34] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,211,199,914.78, down 2.53% from ¥4,320,330,724.14 at the end of the previous year[4] - The total equity attributable to shareholders decreased by 6.12%, totaling ¥1,815,880,215.84 compared to ¥1,934,177,026.29 at the end of the previous year[4] - Current liabilities increased slightly from CNY 1,599,764,690.42 to CNY 1,639,860,403.48, primarily due to higher short-term borrowings[27] - Non-current liabilities decreased from CNY 787,096,162.09 to CNY 756,466,469.05, indicating a reduction in long-term financial obligations[27] Business Segments - The company faced significant revenue decline in the football club business due to participation in lower-tier leagues, impacting overall revenue[20] - The gaming business revenue is expected to grow with the launch of new products, although it has not yet generated profit due to increased promotional expenses[20] - The company implemented cost control measures in the football club, but still faced losses due to revenue not covering operational costs[20] - The toy business experienced double growth in both revenue and profit compared to the previous year, aided by new product launches under official licenses from Audi and Ferrari[23] - The football club's revenue from broadcasting rights, sponsorship, and advertising significantly declined, leading to substantial losses despite cost control measures[24] Operational Changes - The company is focusing on technological upgrades and supply chain improvements for smart manufacturing in the toy sector[23] - The club implemented salary reductions for most first-team players and coaching staff to lower operational costs, with 12 youth academy players making the first-team roster[25] - The company plans to launch multiple IP products and mini-program games globally, leveraging a mix of self-publishing and channel revenue-sharing models[22] Miscellaneous - The company did not undergo an audit for the first quarter report[35] - The report was released by the board of directors on April 29, 2024[35]

关于星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 司农专字 [2024]23009350036 号 目 录 报告正文…………………………………………………… 1-2 星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表…………………………… 3-4 关于星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 司农专字 [2024]23009350036 号 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了星辉互动娱乐股份有限 公司（以下简称"星辉娱乐"）2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 26 日出具 了司农审字 [2024]23009350016 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核 了后附的星辉娱乐管理层编制的《星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 一、管理层的责任 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是星辉娱乐管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 2023 年度审计报告 司农审字[2024]23009350016 号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1 | | 合并利润表…………………………………………… | 2 | | 合并现金流量表……………………………………… | 3 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 4-5 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 6 | | 母公司利润表………………………………………… | 7 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 8 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 9-10 | | 财务报表附注………………………………………… | 11-137 | 我们审计了星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"星辉娱乐"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安排，司农事务所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东 及其他关联方占用资金情况、营业收入扣除情况等进行核查并出具了专项报告。 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社 会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务 ...