董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员结构，从而进一 步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司 章程及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选、选择标准和程序向董事会提出建议。 第二章 人员组成 星辉互动娱乐股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员的任期与同届董事会成员任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司）内幕信 息知情人管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的 相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长为主要负责人，董事会秘书组织实施，证券及文化推广 部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并 负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传 送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉 及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会的审核同意，方可对外报道、传 送。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密 ...

第六条 有下列情形之一的，应当追究责任人的责任： 星辉互动娱乐股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及公司章程、《信息 披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职 责、义务以及其他个人原因，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任 相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规范公司对外担保行为， 有效防范公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《星辉互动 娱乐股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供担保，包括为控股子公司提供担 保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担保的行为有权 拒绝。 第四条 公司为控股子公司、参股公司提供担保，控股子公司、参股公司的其他股 东原则上应当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出 资比例向控股子公司或者参股公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司 董事会应当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充分说明 该笔担保风险是否可控，是否损害公司利益等。 第五条 公司为他人提供担保必须经董事会或股东会批准。董事会应当按照公司章 程 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《星辉互动娱乐股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等规定，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变 动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所持本公司股份还 包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不 得转让： （一）本公司股票上市交易 ...

星辉互动娱乐股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"或"星辉娱乐"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通 合伙）（下称"司农事务所"）为 2025 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-045 （一）机构信息 1.基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立于 2020 年 11 月 25 日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会 信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房 -2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2024 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 346 人，合伙人 32 人，注册会 计师 1 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-044 星辉互动娱乐股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《星辉互动 娱乐股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。董事会拟根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订。 二、《公司章程》修订情况 1．删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2．将"股东大会"改为"股东会"； 3．除前述两类修订外，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： | 修订前 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-046 星辉互动娱乐股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行银行理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：安全性高、流动性好的低风险银行理财产品。 2.投资金额：不超过人民币 5 亿元。 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，即使购买安全性高、流动 性好的产品，仍不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开公 司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行银行理财的 议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 5 亿元人民币的 闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会决 议通过之日起 6 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述使用期 限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容如下： 一、投资情况概述 三、投资风险分析及风险控制措施 1．投资风险 1．投资目的：在不影 ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-047 星辉互动娱乐股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第六届董事会第十 四次会议决议,决定于 2025 年 11 月 17 日 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性 公司于 2025年 10 月29 日召开的第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第 十三次会议审议通过了本次提交股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25， ...

证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2025-042 星辉互动娱乐股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议 于2025年10月29日上午11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已以专人送达、邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议 由监事会主席彭飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决 议： （一）审议通过《2025 年第三季度报告》； 经审核，监事会认为董事会对公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完 整地反映公司的实际情况，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2025 ...