证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-006 北京华力创通科技股份有限公司 相关主体承诺的公告 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"华力创通"）就本次向特定对象发行股票事宜对即期 回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下： 重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2024 年度、2025 年度主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次向特定 ...

北京华力创通科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为完善和健全北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 稳定、持续的分红机制，积极回报投资者，切实保护中小投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《北京华力创通科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，综合考虑公司盈利能力、 发展战略规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素，公司董事会特 制定公司《未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年）》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、公司股东回报规划制定考虑因素 公司制定股东回报规划应充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投 资者）、独立董事和监事会的意见，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 当年实际经营情况和可持续发展的前提下，以优先采用现金分红的利润分配方式 为基本原则。 三、公司未来三年的具体股东回报规划（2025-2027年） （一）利润分配的形式 公司秉持可持续发展理念，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、 ...

的提示性公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-003 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》。公司编制的《北京华力创通 科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》于 2025 年 4 月 1 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。该预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行相 关事项的实质性判断、确认或批准。 董事会 2025 年 3 月 31 日 上述预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公 司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会作 出同意注册决定后方可实施，敬请 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-004 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。会议通知 于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 人（包括 3 名独立 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-005 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知 于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 （北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi=\Xi=\Xi\not\Xi\not\Xi=\Xi$$ 华力创通 募集资金使用的可行性分析报告 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次发行募集 资金使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本报告中相关简称与《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同）。 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 45,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 基于抗辐照模组的星载计算处 ...

北京华力创通科技股份有限公司 （北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案 二零二五年三月 华力创通 向特定对象发行 A 股股票预案 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核 ...

北京华力创通科技股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 监事会 4、公司编制的《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性， 符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 5、公司编制的《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对于 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-007 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关议案需提请公司股东会审议批准。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将 另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 1 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-008 北京华力创通科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020 年 7 月 20 日，深圳证券交易所创业板公司管理部向公司下发《关于对 北京华力创通科技股份有限公司的监管函》（创业板监管函〔2020〕第 112 号）， 监管函相关内容及整改情况如下： （1）监管函的主要内容 1 公司于 2020 年 5 月 30 日披露《关于 2019 年报问询函回复的公告》，称 2017 年至 2019 年对北京华力方元科技有限公司、中科遥感科技集团有限公司和北京 恒创开源科技发展有限公司 3 家公司提供借款，上述资金出借行为构成对外提供 财务资助，涉及金额合计 2,195.99 万元，截至《关于 2019 年报问询函回复的公 告》披露日，财务资助余额为 500 万元。公司在提供财务资助时未及时履行相关 审议程序和信息披露义务。公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2018 年修订）》第 1.4 条 ...