Meeting Information - The company will hold the 2024 Annual Shareholders' Meeting on June 30, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options [1] - Online voting will be available from 9:15 to 15:00 on the same day through the Shenzhen Stock Exchange [1] Voting Procedures - Shareholders must choose either on-site or online voting to exercise their voting rights, with the first vote counted in case of duplicates [2] - All registered shareholders as of June 23, 2025, are entitled to attend the meeting and can appoint proxies to vote on their behalf [2] Agenda Items - The meeting will review proposals, including the resolution to conclude fundraising projects and permanently supplement working capital with surplus funds [4] - A minimum of 2/3 of the voting rights held by shareholders (including proxies) is required for the approval of the proposals [4] Registration Process - Legal representatives of corporate shareholders must present specific documentation to register for the meeting [5] - Individual shareholders must also provide identification and shareholder account details for registration [5] Online Voting Process - The company will provide a platform for online voting, with detailed procedures available in the attached documents [6] - Voting will be non-cumulative, and shareholders must indicate their voting preferences clearly [6]

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规 定，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京华 力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"公司"）的保荐机构，对公 司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查。具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675号）核准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A股）股票48,458,149股，每股发行价格为人民币6.81元，募集资金 总额为人民币329,999,994.69元，扣除发行费用人民币6,113,498.26元（不含税）后， 募集资金净额 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，负责华力创通上市后的持续督导工作。截至 本报告书签署日，华力创通向特定对象发行并在创业板上市的持续督导期限已满， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定， 保荐机构出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 四川省成都市青羊区东城根上街 号 95 | | 法定代表人 | 冉云 | | 保荐代表人 | 陆玉龙、毕淼 | | 联系电话 | 021-68826021 | 一、保荐机构基本情况 二、发行人基本情况 | 公司名称 | 北京华力创通科技股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 华力创通 | | 股票代码 | 300045 | ...

股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《北京华力创通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （七） 修改《公司章程》； 1 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立 董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维 护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关 ...

第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项进行 的持续督导工作，公司应当予以配合。 北京华力创通科技股份有限公司 募集资金使用与管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可 ...

北京华力创通科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股 东 | 11 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | | 利润分配 | 4 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 （十一） 制订《公司章程》的修改方案； 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一人、副 董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 北京华力创通科技股份有限公 ...

关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章程》 相关条款进行修订完善，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-030 北京华力创通科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金项目中的"北斗+5G 融合终 端基带芯片研发及产业化项目"结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟将本 项目节余募集资金 4,348.12 万元（暂估金额，含存款利息收入扣除银行手续费 等的净额，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营，本事项尚需提交公司股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公 ...