证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-049 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 1.第六届监事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 1 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制和审核的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-052 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将公司 2024 年前三季度计提减值准备的情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 及下属子公司对 2024 年前三季度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、 长期股权投资、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资 产是否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资 产中存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署 书面确认意见。 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 内幕信息管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内幕信息知情 人登记管理制度》"）等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会应当按照《内幕 信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主 要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。 监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 未经董事会批准或授权，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内 ...

北京华力创通科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公 司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规 定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及 业务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股 权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； 第五条 子公司应遵循本制度规定，结合公司的其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。 ...

1 | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | --- | --- | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"上市公司"、"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市的持续督导阶段保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，于 2024 年 9 月 6 日对华力创 通的董事、监事、高级管理人员和中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控 制人进行了培训，现将培训情况报告如下： 二、培训内容 本次培训主要结合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《关于进一步规范 股份减持行为有关事项的通知》等相关法律、法规和规范性文件，培训相关人员进 一步提高公司治理水平，巩固募集资金管理、股份减持等方面的合规意识。 三、本次持续督导培训的结论 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 9 月 6 日 （二） ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [3] Core Insights - The company achieved significant performance improvement in Q2 2024, with revenue of 367 million yuan, a year-on-year increase of 66.18%, and a net profit of 2.83 million yuan, up 123.06% year-on-year [1] - In Q2 2024, the company reported a revenue of 194 million yuan, representing a year-on-year growth of 48.51% and a quarter-on-quarter increase of 11.33%, primarily driven by the rapid growth in satellite navigation and simulation testing product revenues [1] - The gross profit margin for Q2 2024 reached 37.70%, an increase of 1.54 percentage points compared to the same period last year, indicating improved profitability [1] - The Chinese government is actively supporting the development of the Beidou industry, with expectations for accelerated large-scale applications, particularly in key sectors by 2025 [1] - The satellite internet infrastructure is continuously improving, opening up market opportunities, with the completion of the Tian Tong satellite mobile communication system, which enhances mobile communication services in various regions [1] - The company is well-positioned to benefit from the growth in the satellite application industry, having developed several satellite communication navigation baseband chips and mastering core design technologies [1] Financial Forecasts - The company is projected to achieve revenues of 967 million yuan, 1.29 billion yuan, and 1.71 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding net profits of 40 million yuan, 75 million yuan, and 113 million yuan [2][5] - The expected price-to-earnings (PE) ratios for 2024, 2025, and 2026 are 277X, 146X, and 97X respectively [2][5]

北京华力创通科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-043 2024 年 8 月 1 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人高小离、主管会计工作负责人李国良及会计机构负责人(会计 主管人员)李婷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"部分详细阐述了公司未来经营中可能面临的风险因素及风 险应对措施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京华力创通科技股份有限公司 2024 年半年 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月14日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第五次会议。会议通知 于2024年8月2日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。本次会议应到监 事5人，实到监事5人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 北京华力创通科技股份有限公司 情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年半年度报告全文》及其摘要 经审核，监事会认为北京华力创通科技股份有限 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-044 北京华力创通科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，募集资金累计投入16,760.54万元,补充流动资金8,388.65 万元，尚未使用的金额为7,239.46万元。募集资金专户存储7,648.55万元，其中募集 资金7,239.46万元，专户存储利息扣除手续费409.09万元。 1 2、本年度使用金额及当前余额 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司 规范运作》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许 ...