北京华力创通科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李春升作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，出席董事会、专门委员会和股东会会议，认真 审议各项议案，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法 权益。 现就本人2024年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李春升，1963年生，中国国籍，无境外居留权，博士。最近五年来一直 在北京航空航天大学担任教授；2020年10月12日至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人对2024 年度独立性情况进行了自查，认为本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独 立性的情形，符 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.2200 | 0.0300 | -833.33 | -0.1700 | | 每股净资产（元） | 2.41 | 2.62 | -8.02 | 2.6 | | 每股公积金(元) | 1.59 | 1.59 | 0 | 1.59 | | 每股未分配利润(元) | -0.24 | -0.02 | -1100 | -0.05 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 5.47 | 7.1 | -22.96 | 3.85 | | 净利润(亿元) | -1.43 | 0.18 | -894.44 | -1.1 | | 净资产收益率(%) | -8.57 | 1.02 | -940.2 | -6.95 | 三、分红送配方案情况 不分配不转增 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1045 ...

Financial Performance - The company reported a significant loss in its main business, with detailed reasons and countermeasures provided in the management discussion section[3]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥546,896,241.02, a decrease of 22.93% compared to ¥709,628,369.53 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥142,963,933.66, representing a decline of 911.55% from ¥17,616,119.43 in 2023[5]. - The cash flow from operating activities increased by 152.34% to ¥274,548,544.10 in 2024, compared to ¥108,802,916.46 in 2023[5]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,445,399,751.29, reflecting a 2.40% increase from ¥2,388,153,300.13 at the end of 2023[5]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.22% to ¥1,596,498,927.61 at the end of 2024, down from ¥1,739,445,855.35 at the end of 2023[5]. - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.22 for 2024, a decrease of 833.33% from ¥0.03 in 2023[5]. - The company experienced a significant increase in non-operating income, totaling ¥6,621,687.04 in 2024, compared to ¥13,882,242.59 in 2023[5]. - Total revenue for 2024 was ¥546,896,241.02, a decrease of 22.93% compared to ¥709,628,369.53 in 2023[94]. - The electronic information industry accounted for 95.56% of total revenue, with a revenue of ¥522,594,570.64, down 20.72% from ¥659,216,313.49[94]. - Revenue from satellite applications was ¥246,740,030.72, representing 45.12% of total revenue, a decline of 24.92% from ¥328,625,748.22[95]. - The company's gross margin for the electronic information industry was 30.93%, down 5.74% year-over-year[96]. - The radar signal processing segment saw a revenue drop of 36.85%, totaling ¥59,891,665.31 compared to ¥94,843,036.23 in the previous year[95]. Strategic Focus and Development - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital using reserves[4]. - The company has established a new wholly-owned subsidiary in Xi'an in 2024, expanding its operational footprint[11]. - The company is focusing on the satellite application industry, which is a key area of growth supported by national policies and technological innovation[30]. - The company aims to enhance its product matrix and application solutions in the satellite application field, particularly in smart city and industry information construction[134]. - The company plans to expand its market presence through new product developments and strategic partnerships in the satellite navigation sector[106]. - The company intends to increase its investment in satellite application core components and improve its radar signal processing capabilities[138]. - The company plans to enhance its product development path by focusing on high-value products and expanding its market presence in civilian sectors[139]. - The company aims to optimize its operational efficiency through cost reduction and process optimization strategies[140]. - The company is actively exploring the integration of satellite applications with IoT, vehicle networking, and emergency rescue sectors[85]. Risk Management and Compliance - The management has outlined potential risks and corresponding measures in the future development outlook section[3]. - The company emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments in its forward-looking statements[3]. - The company maintains a commitment to transparency and has made its annual report available on the Shenzhen Stock Exchange and other platforms[16]. - The company has engaged a reputable accounting firm for its financial audits, ensuring compliance and accuracy in reporting[17]. - The company will continue to strengthen confidentiality awareness and risk management, focusing on compliance, operational, safety, and public opinion risks[142]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18.16% year-on-year, totaling 88,077,643.17 CNY[105]. - The company’s total R&D investment reached 242,493,778.39 CNY, which is 44.34% of its operating revenue[107]. - The company has obtained 357 authorized patents and 491 software copyrights, reflecting its commitment to continuous innovation and technology development[76]. - The company completed the development of a "Beidou + 5G" integrated positioning chip, enhancing its competitive edge in the navigation market[106]. - The company has developed a comprehensive system layout in the satellite application field, including "chip + module + terminal + platform + system solutions" for both satellite communication and navigation[49]. Governance and Management - The company has a complete governance structure with a shareholder meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent operation[163]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period[152]. - The supervisory board comprises 5 members and held 8 meetings, ensuring diligent oversight of company operations[153]. - The company has a performance evaluation system linking senior management's performance to their compensation[154]. - The company maintains transparent information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[155]. - The company operates independently from its controlling shareholder in all aspects, including business, personnel, and finance[158]. - The company has a structured process for setting compensation, ensuring alignment with performance and responsibilities[180]. - The company has appointed new independent directors, Ning Yu and Xia Chao, on February 28, 2024, as part of the board restructuring[169]. Employee and Training Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 735, with 346 in the parent company and 389 in major subsidiaries[196]. - The professional composition includes 415 technical personnel, 132 administrative personnel, and 99 production personnel[196]. - The company has implemented a performance-based salary system that combines basic and performance wages to enhance employee motivation[197]. - Training programs focus on improving employee competencies and work quality, with specific training for sales and quality personnel[198]. - New employee training includes mentorship from experienced staff to facilitate integration into the work environment[198]. Financial Management and Fundraising - The company has cumulatively invested 199.87 million CNY in fundraising projects and 83.89 million CNY in working capital as of December 31, 2024, with an unused amount of 40.13 million CNY[124]. - The total amount of fundraising raised is 330 million CNY, with 323.8 million CNY already utilized[124]. - The company has not made any significant non-equity investments during the reporting period[121]. - The company has not reported any issues or other situations regarding the use and disclosure of raised funds[127]. - The company’s independent directors have expressed clear agreement on the use of raised funds for project personnel costs[127].

华力创通（300045）公告，2024年营业收入5.47亿元，同比下降22.93%。归属于上市公司股东的净亏损 1.43亿元，去年同期净利润1761.61万元。基本每股收益-0.22元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

在中国商业航天产业快速发展的背景下，华力创通（300045）(300045.SZ)将借助资本市场力量提高在卫星领域的 研发及产业化能力。 4月1日晚间，华力创通发布定增预案。公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过4.5亿元，扣除相关费用后分别 投入到基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制及产业化项目等。 作为国内较早从事卫星导航与卫星通信融合应用技术的企业之一，华力创通布局了芯片设计研发领域。通过此次 定增，华力创通将在卫星应用领域进一步巩固"芯片+模块+终端+平台+系统解决方案"的产业格局。 然而，长江商报记者注意到，近年来华力创通的盈利能力不稳定。2021年和2022年，华力创通连续两年亏损。 2023年，公司扭亏为盈超千万元。日前，华力创通预计2024年实现归属于上市公司股东的净利润(净利润，下同) 为亏损9800万至1.36亿元。对此，公司称，主要是受多种因素影响，项目交付不及预期，导致营业收入、净利润 下降。 此外，2021年至2023年，华力创通已连续三年未在年报中推出分红计划。 时隔近三年再次计划定增 尽管北斗+5G融合终端基带芯片研发及产业化项目尚处于建设期，但该项目于建设期研发形成了部分技术， ...

中国经济网北京4月2日讯华力创通（300045）(300045.SZ)3月31日晚披露《2025年度向特定对象发行A 股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公 司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机 构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名(含)的特定投资者。证券投资基金管理公司、证 券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个 发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特 定对象发行的股票。 本次向特定对象发行股票采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基 准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股)，面值为人民币1.00元/股。本次向特定 对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易。本次向特定对象发行A股股票的发行数量按 照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%。 本次向特定对象发行股票 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-005 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知 于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证， 认为公司符合上市公司向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：同意 5 票，反 ...

（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的规定，北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书 面审核意见如下： 的规定和要求，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司向 特定对象发行 A 股股票的条件和资格。 北京华力创通科技股份有限公司 监事会关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项 的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 A 股股票预案》综合考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及本次发行对 公司的影响，符合相关法律、法规和规范性文件的规定及公司的实际情况，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 A 股股票发行方案的论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行性和必要性， 符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》对于本次募集资金的背景、必要性与 可行性、 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-007 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关议案需提请公司股东会审议批准。 基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将 另行发布召开股东会的通知并将相关议案提交股东会审议。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 1 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-005 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第八次会议。会议通知 于 2025 年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司向特 定对象发行股票的条件，监事会经过对公司实际情况及相关事项 ...