证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-056 北京华力创通科技股份有限公司 关于控股子公司出售部分闲置房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为优化资产配置、提高资产运营效率，北京华力创通科技股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司天津市新策电子设备科技有限公司（以下简称"天 津新策"）向逸致家（天津）科技有限公司（以下简称"逸致家"）出售位于滨 海高新区华苑产业区竹苑路 6 号的房产，转让价格为 440 万元。 2024 年 12 月 3 日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七 次会议，审议通过了《关于控股子公司出售部分闲置房产的议案》。公司董事会 授权管理层全权办理本次交易事项相关的具体事宜。 同日，天津新策与逸致家签署了房产买卖合同，已收到逸致家支付的全部转 让价款，并办理了房屋权属转移登记手续。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

北京华力创通科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为促进北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投资 者")之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在投资公 众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥79,066,510.99, a decrease of 59.81% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥31,621,094.09, representing a decline of 267.30% year-on-year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 446,483,578.81, an increase of 6.0% compared to CNY 417,812,932.14 in Q3 2023[17]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -42,628,472.10, compared to CNY -13,833,853.44 in Q3 2023, indicating a worsening of the loss[16]. - The net profit for the third quarter of 2024 was -28,813,156.13 CNY, compared to a net profit of 7,356,287.85 CNY in the same period last year, representing a significant decline[18]. - The total comprehensive income for the third quarter was -29,172,559.00 CNY, down from 6,295,203.41 CNY year-over-year[19]. - The basic and diluted earnings per share were both -0.0435 CNY, compared to 0.0100 CNY in the previous year[19]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥65,038,773.38, up 178.35% from the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of 65,038,773.38 CNY, a recovery from a net outflow of -83,012,027.88 CNY in the same period last year[20]. - Cash inflow from operating activities totaled 759,803,629.83 CNY, up from 410,138,978.58 CNY year-over-year[20]. - Cash outflow from operating activities was 694,764,856.45 CNY, compared to 493,151,006.46 CNY in the previous year[20]. - The net cash flow from investing activities was -84,876,848.02 CNY, an improvement from -167,749,180.18 CNY in the same period last year[21]. - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -47,441,267.50 CNY, compared to a net inflow of 11,317,493.07 CNY in the previous year[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 220,729,701.77 CNY, compared to 140,601,209.34 CNY at the end of the previous year[21]. Expenses and Investments - Research and development expenses for the first nine months of 2024 reached ¥60,399,700, an increase of 59.17% compared to the previous year[6]. - Marketing expenses increased by ¥22,631,100, a year-on-year growth of 20.17% during the first nine months of 2024[6]. - Research and development expenses increased to CNY 60,399,672.65, compared to CNY 37,946,254.26 in Q3 2023, marking a significant increase of 59.2%[17]. - The company's long-term equity investments rose to CNY 9,049,584.23 from CNY 7,569,320.14, marking an increase of about 19.5%[14]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥2,442,351,189.99, reflecting a 2.27% increase from the end of the previous year[3]. - The total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 1,430,535,008.53, slightly down from CNY 1,438,461,843.50 at the beginning of the period[14]. - The company's total liabilities increased to CNY 722,752,479.96 from CNY 639,382,031.10, reflecting a rise of 13.0%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,710,291,833.82 from CNY 1,739,445,855.35, a decline of 1.7%[16]. - The total equity attributable to shareholders decreased by 1.68% to ¥1,710,291,833.82 compared to the end of the previous year[4]. Inventory and Receivables - The company reported a significant increase in inventory, which rose by 79.19% to ¥611,389,500 compared to the beginning of the year[6]. - Inventory increased significantly to CNY 611,389,542.75 from CNY 341,192,859.23, reflecting an increase of approximately 79.4%[14]. - Accounts receivable fell to CNY 464,219,816.99 from CNY 575,130,885.99, representing a decrease of about 19.3%[14]. Shareholder Structure - The number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes, with the largest being 28,889,315 shares held by Xiong Yunhong[10]. - The company reported a total of 169,854,335 restricted shares at the beginning of the period, with 23,511,025 shares released during the period[13]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 81,649,800 shares, with the largest being held by Gao Xiaoli[10]. - The company is actively managing its shareholder structure, with recent changes in the top shareholders and their respective stakes[11]. Operational Focus - The company plans to continue focusing on its core business and improving operational efficiency to drive stable growth across its business segments[6].

第一条 为进一步提高北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，规范公司定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和 披露期间的外部信息报送和使用的行为，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规《公司章程》《公司信息披露管 理办法》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指依据《公司信息披露管理办法》之规定，所有对 公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生较大影响的尚未公开的信息。包括但不 限于定期报告、临时报告、财务数据、以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。 本制度所指外部信息使用人是指根据法律、法规、规范性文件的规定或其他特 殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 北京华力创通科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第六条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《信 息披露管理制度》的相关规定，对公司定期报告及重 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关于制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分治理制 度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、制定及修订公司部分治理制度的情况 根据《上市公司监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结 构，促进规范运作，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合自身实际情况， 对相关治理制度作出新增和修订，具体情况如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否提交股 东大会审议 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《总经理工作细则》 | 否 | 修订 | | 2 | 《董事会秘书工作规则》 | 否 | 修订 | | 3 | 《审计委员会年报工作制度》 | 否 | 修订 | | 4 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 | 修订 | | 5 | 《投资者 ...

北京华力创通科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计 委员会决策功能，提高内部审计工作质量，强化信息披露文件编制工作的基础， 充分发挥董事会审计委员会（以下简称审计委员会）在年报编制工作中的作用， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《董事会审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，认真 履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报信息披露的真实、准确、完整、 及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作职责及程序 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会形成的决议和意见需提交董 事会审议。 第四条 审计委员会在公司年度财务报告审 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-048 北京华力创通科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第六次会议。会议 通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的编制程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2 ...

北京华力创通科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为确保北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深证证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件及《北京华力 创通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的 实际，制定本办法。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息；所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门 规定要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的 信息，按照相关要求向社会公众公布，并按规定程 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会秘书的行为，保证本公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、 规范性文件以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质,并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格 证书。董事会秘书由董事会聘任，报证券交易所备案并公告。具有下列情形之一的 人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》《公司章程》等法律及其他规定不得担任公司的董事、监事、 高级 ...

重大信息内部报告制度 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件（以下简称"重大信息"） 时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信 息向公司董事长和董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司及公司各部门、子公司及分公司。本制度所述子公 司系《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》所规范的子公司范围。 第二章 重大信息报告义务人 第一章 总 则 第一条 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范重大信 息内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，保证公司内部重大信 息的快速传递、归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》 《北京华力创通科技股份有限公司子公司管理制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本制度。 第四条 本制度所称报告义务人为： （一） 公司董事、监事、高级管理 ...