股东会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《北京华力创通科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 北京华力创通科技股份有限公司 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （七） 修改《公司章程》； 1 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对发行公司债券作出决议； （六） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更 ...

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实义务与勤勉义务，并应当按照相 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立 董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维 护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关 ...

第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 和责任追究等内容进行规定，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对公司的募集资金管理事项进行 的持续督导工作，公司应当予以配合。 北京华力创通科技股份有限公司 募集资金使用与管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》以及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特定对象发行证券（包括股票、可 ...

北京华力创通科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | | 股份转让 | 10 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 11 | | 第一节 | | 股 东 | 11 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 15 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 17 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 39 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节 | | 财务会计制度 | 42 | | 第二节 | | 利润分配 | 4 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 6 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 （十一） 制订《公司章程》的修改方案； 第三条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；设董事长一人、副 董事长一人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第四条 董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二） 执行股东会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 北京华力创通科技股份有限公 ...

关于修订《公司章程》、制定并修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召 开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京华力创通科技股份 有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要 求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司 治理水平，公司根据《上市公司章程指引》，结合公司实际情况对《公司章程》 相关条款进行修订完善，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-030 北京华力创通科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日 召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将公司向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）募集资金项目中的"北斗+5G 融合终 端基带芯片研发及产业化项目"结项。同时，为提高资金使用效率，公司拟将本 项目节余募集资金 4,348.12 万元（暂估金额，含存款利息收入扣除银行手续费 等的净额，具体金额以实际结转当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金， 用于公司日常生产经营，本事项尚需提交公司股东会审议。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3675 号）核准，公 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满， 除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，履行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，辞职报告 自送达董事会时生效。如因该董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数 时，或独立董事辞任导致董事会或者专门委员会中独立董事所占的比例不符合 《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的董事应当 继续履行职责至新任董事产生之日。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职 的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第五条 董事会收到董事、高级管理人员辞任报告后，将在2日内披露有关 情况。 第一章 总则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-032 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14:00。 （2）网络投票时间为： 2025 年 6 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定召 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-029 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十一次会议。会议通 知于 2025 年 5 月 30 日以通信、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到 监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》 经审核，公司对"北斗+5G 融合终端基带芯片研发及产业化项目"结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的审议程序符合有关法律法规和规范性文件的 规定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公 司 ...