证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-035 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第十二次会议。经全体 监事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 6 月 17 日以通信、 专人送达等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公 司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票的发行对象、募集资金总额进行调整，监事 会逐项审议并通过了调整后的向特定对象发行 A 股股票 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-040 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东会增加临时提案暨 2025 年 6 月 19 日，公司对本次发行对象进行了部分调整，并根据前次募投 项目的具体投入情况调减了本次发行的募集资金总额，本次发行募集资金总额由 45,000 万元（含本数）调减至不超过 37,000 万元（含本数），同时对原发行方 案、预案等进行调整。公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日 在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 召开 2024 年年度股东会通知的公告》，公司定于 2025 年 6 月 30 日以现场与网 络投票相 ...

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的相关规定， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，北京华力创通科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"华力创通"）就本次向特定对象发行股票事宜对即期 回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体情况如下： 重要声明：本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司 2024 年度、2025 年度主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投 资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响 北京华力创通科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和 相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：30 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议审议通过公司关于 2025 年向特定对象发行股票的相关议案。 根据有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司于 2025 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的 议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分 析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补 措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议 案》《关于提请股东会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相 关事宜（修订稿）的议案 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 （北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼） 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二五年六月 华力创通 募集资金使用的可行性分析报告 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"、"公司"）是在 深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司 资本实力，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对本次发行募集 资金使用的可行性分析如下： （如无特别说明，本报告中相关简称与《北京华力创通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中含义相同）。 北京华力创通科技股份有限公司 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过 37,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 基于抗辐照模组的星载计算处理设备研制 | 15,346.41 | 11,300.00 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-039 北京华力创通科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度 并由公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合 授信额度并由公司为其提供担保的议案》。公司下属全资子公司江苏明伟万盛科 技有限公司（以下简称"明伟万盛"）因生产经营目标及发展需要，拟向兴业银 行新北支行申请1,000万元人民币的综合授信额度，授信有效期不超过12个月。 公司为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额及担保期限以实际签署的 担保协议为准。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项未超出董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东会审议。 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 12 月 31 ...

北京华力创通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A016435 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通 公司）截至 2025 年 5月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使 用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监 会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使 用情况报告及对照表是华力创通公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴 证程序的基础上对华力创通公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报 告及对照表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-034 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》 公司对本次向特定对象发行股票的发行对象、募集资金总额进行调整，董事 会逐项审议并通过了调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容： 北京华力创通科技股份有限公司 1、发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为 人民币 1.00 元/股。 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 19 日在 公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第十二次会议。经全体 董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2025 年 6 月 17 日以通信、 专人送达等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 8 人（包括 2 名独立董事）， 实到董事 8 人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召 开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股 票条件的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）的相关议案。 2025 年 6 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等 本次发行的相关议案。 公司对发行对象进行了部分调整，并根据前次募投项目的具体投入情况调减 本次发行的募集资金总额，本次发行募集资金总额由 45,000.00 万元（含本数） 调减至不超过 37,000.00 万元（含本数），原发行方案中其他内容不变，具体调 整情况如下： 修订前内容： ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 北京华力创通科技股份有限公司 （北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 预案（修订稿） $$\underline{{{-\exists\exists^{*}}}}\underline{{{-\exists}}}\exists\not\exists\not\exists$$ 华力创通 向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他 ...