北京华力创通科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 110A004235 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称华力创通 公司）截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金 使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证 监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金 使用情况报告及对照表是华力创通公司董事会的责任，我们的责任是 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-009 董事会 2025 年 3 月 31 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 31 日，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了关于公司本 次向特定对象发行股票的相关议案。 现就公司本次向特定对象发行股票公司不存在直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司 向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认 购的投资者提供财务资助或补偿的公告 1 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-002 北京华力创通科技股份有限公司 关于高级管理人员股份减持计划的预披露公告 特别提示： 公司副董事长兼总经理王伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 673,500 股（占 公司总股本比例 0.1016%）的副董事长兼总经理王伟先生计划在本公告披露之日 起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 168,375 股，即不超过公司总股本的 0.0254%。 1 公司近日收到王伟先生出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告 如下： 一、计划减持股东的基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | | 王伟 | 673,500 | 0.1016 | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人资金需求。 2、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2025-001 北京华力创通科技股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 2.业绩预告情况：亏损 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：9,800 | 万元–13,600 | 万元 | 盈利：1,761.61 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：9,200 | 万元–13,000 | 万元 | 盈利：373.39 万元 | 注：上表中的"万元"均指人民币万元。 二、与会计师事务所沟通情况 公司已就本次业绩预告情况与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方对 于本次业绩预告不存在重大分歧。 本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所 审计。 2024年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、业绩变动原因说明 公司预计 2024 年度经营业绩较去年大幅 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-057 北京华力创通科技股份有限公司 1、募集资金专项账户管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结 1 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 （以下简称"本次发行"）募集资金项目中的"北斗机载终端及地面数据系统研 发及产业化项目"满足结项条件，现公司对上述项目进行结项。同时，为提高资 金使用效率，公司拟将本项目节余募集资金 2.34 万元（截至 2024 年 12 月 26 日，最终实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司 日常生产经营。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华力创通科技股份有限公司向特 定对 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内部控制管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保 障公司经营管理的合法合规性、财产物资的安全性和财务信息的可靠性，保护股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制 基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《北京华力创通科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章制度的要求， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第三条 公司内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实施的、旨在实现 控制目标的过程。董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内部 控制执行情况进行全面检查和效果评估。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监 督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 第四条 内部控制目标： （一）合理保证公司经营管理合法合规； （二）保障 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-054 一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届监事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应 到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审核，监事会认为：公司增加与深圳华天信通科技有限公司的关联交易预 计额度是为了满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的 长远利益，关联交易具有必要性和合理性，公司预计所发生的日常关联交易价格 公允合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 增加2024年度日常关联交易预计额度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 华力创通科技股份有限公司（以下简称"华力创通"或"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华力创通增加2024 年度关联交易预计额度的事项进行了审慎核查，具体核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 华力创通于2024年4月23日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》，预计2024 年度将与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币1,500万元。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号： 2024-022）。 （二）本次新增日常关联交 ...

（一）已预计日常关联交易情况概述 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议 审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，预计 2024 年度将与关联 方发生日常关联交易总金额不超过人民币 1,500 万元。具体内容详见公司在巨潮 资讯网披露的《关于预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。 （二）本次新增日常关联交易预计情况 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度与关联方深圳华 天信通科技有限公司（以下简称"华天信通"）发生的日常关联交易需增加 300 万元。本次交易额度增加后，公司与华天信通发生的日常关联交易额度预计由 300 万元增加至 600 万元。公司 2024 年度整体日常关联交易总额度预计由 1,500 万元增加至 1,800 万元。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-055 北京华力创通科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议 通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议应 到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生召 集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-053 北京华力创通科技股份有限公司 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 公司董事长高小离先生为此次事项的关联董事，回避表决。 （二）审议通过《关于制定<北京华力创通科技股份有限公司内部控制管理 1 制 ...