关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－018 北京合康新能科技股份有限公司 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京合康新能科技股份 有限公司 2023 年度审计报告》，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -220,129,836.58 元。截止 2023 年 12 月 31 日 ，公司经审计合并资产负债表中未 分配利润为-410,702,717.89 元，未弥补亏损为 410,702,717.89 元，实收股本 1,113,738,857 元，未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。根据《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。 二、业绩亏损原因 公司 2023 年下半年调整战略布局，聚焦核心业务，对非主营业务逐步进行 关停并转，加强高低压变频器自研自产业务、户用储能 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-022 北京合康新能科技股份有限公司 （一）变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了准则解释第 16 号"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，对在首次执行 该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的 单项交易按该规定进行调整。该项解释生效日期为 2023 年 1 月 1 日。由于上述 会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始 日开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策： 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则--基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年 发布的《关于印发企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会〔2022〕31 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－019 北京合康新能科技股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15—9：25，9：30— 11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六 ...

关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0200748号 目 录 起始页码 专项审核报告 关于北京合康新能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0200748 号 北京合康新能科技股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 中国·武汉 我们接受委托，在审计了北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能公司"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是合康新能公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 北京合康新能科技股份有限公司 经核查独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事曾一龙、纪常伟、李新禄的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2024 年 3 月 26 日 1 北京合康新能科技股份有限公司 董事会 ...

作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（花为） 各位股东及股东代表： 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 花为，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于东南大学电 气工程及其自动化专业，获工学学士；东南大学电机与电器专业；获工学博士学 位，现为东南大学首席教授、江苏特聘教授、博士生导师。国家杰出青年基金、 国家优秀青年基金获得者，入选教育部长江学者特聘计划（青年学者）、科技部 中青年科技创新领军人才、中组部万人计划科技创新领军人才。主持国家重点研 发计划项目、国家自然科学基金重点项目、江苏省重大科技成果转化资金项目等。 获国家技术发明二等奖 ...

关于计提资产减值损失和冲回信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关规定，为公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果，北京合 康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对截至 2023 年 12 月 31 日合并报 表范围内的存在减值迹象的各项资产进行减值测试，并根据测试结果，计提或冲 回相关减值损失，现将有关情况说明如下： 一、本次计提减值损失情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－017 北京合康新能科技股份有限公司 关于计提资产减值损失和冲回信用减值损失的公告 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第 8 号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年公司及下属 子公司所属资产进行了减值测试，跟进测试结果，公司 2023 年度计提资产减值 损失 53,655,660.01 元，冲回信用减值损失合计 10,082,202.78 元。 （二） ...

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－021 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日 召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配方案的议案》，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-220,129,836.58 元，合并报 表未分配利润-410,702,717.89 元，母公司未分配利润-163,120,537.55 元。根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安 排计划及发展规划，经公司董事会研究，拟定 2023 年度利润分配预案为：不派 发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等 相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合 公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在 ...

2023 年度独立董事述职报告 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（高志勇） 各位股东及股东代表： 作为北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，本着对公司及全体股东负责的态度，尽职尽责地履行了独立董事的职 责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现就 具体工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及兼职情况 高志勇，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学学士，中 共党员，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾就职于国务院机关事务管理 局、对外经济贸易部（现商务部），曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、 岳华（现瑞华）会计师事务所副总经理兼税务咨询合伙人。2009 年至 2023 年任 用友网络科技股份有限公司监事，2018 年 3 月至 2022 年 4 月任北京中科慧居科 技有限公司副董事长，2018 年 12 月至 2023 年 ...