关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－061 3、公司于 2023 年 8 月 14 日召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关 于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等议案。 4、公司于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等议案。 北京合康新能科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议 案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2023 年 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－060 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：36 人； 2、限制性股票拟归属数量：2,075,000 股，占目前公司总股本的 0.1843%。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 1 日召 开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关 于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预 留授予部分的第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定为符合条件的 36 名激励对象办理 2,075,000 股第二类限制性股票归属相关 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：北京合康新能科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期 归属条件成就及部分限制性股票作废事项 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《北 京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受北京合康新能科技股份有限公 司（以下简称"合康新能"或"公司"）的委托，就合康新能 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称 ...

关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务开展过程中涉 及部分海外业务且以外币结算，随着公司海外业务不断发展，外汇收支规模不断 扩大，但国际形势复杂多变，在人民币兑外币汇率波动和国内外利率浮动的背景 下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司将深 度开展外汇风险管理，在保证日常运营资金需求的前提下，拟增加公司及合并报 表范围内子公司外汇套期保值业务的额度，增加公司财务稳健性，提高公司整体 抗风险能力。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）交易目的及方式 随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加，在人民币兑外 币汇率波动和国内外利率浮动的背景下，为了规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对公司利润的影响，公司根据业务需求拟增加外汇套期保值业务的额度， 用以对冲由于汇率波动带来的汇兑损失，实现外汇资产保值增值的目的。外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉 期及其他外汇衍生产 ...

关于增加外汇套期保值业务额度的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－065 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加外汇套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重点内容提示： 1、交易目的：随着公司海外业务不断发展，公司的外币结算业务日益增加， 为防范外币汇率大幅波动的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，公司拟增加 外汇套期保值业务额度。 2、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期及其他外汇衍生产品等业务。 3、交易金额：本次增加额度后，公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇 套期保值业务额度不超过人民币 5 亿元或等值外币金额，上述额度在授权期限内 可以循环滚动使用，且任一时点的交易金额不超过额度上限。公司拟开展的外汇 套期保值业务保证金峰值不得超过人民币 1 亿元或等值外币金额。 4、本事项已经公司第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十一 次会议审议通过，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的规定，该议案尚需提交股东会审议 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－066 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 15:00 召开 2025 年第一次临时股东会，会议有关事 项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议， 决定召开 2025 年第一次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 ...

监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 北京合康新能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－062 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）和《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 预留授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 预留授予激励对象 53 人中除 16 名因离职丧失激励对象资格，1 名预留授予 激励对象第一个归属期考核评价不合格不符合归属条件外，本激励计划预留授予 部分第一个归属期 36 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－063 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第六届监事会第二十一次会议决议公告 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 一次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知 于 2025 年 8 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女 士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序 符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真 审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符 合《北京合康新能科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 ...

第六届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－064 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三 次会议于 2025 年 9 月 1 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 27 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中董事长陆剑峰先生、董事王文亮先生现场参加会议，其他董事职帅先生、王 宗浩先生、独立董事曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公 司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及 召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会 董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的议案》 根据《北京合康新能科技股份有限公司 2023 ...

Core Insights - The company achieved significant growth in the first half of 2025, with operating revenue reaching 4.497 billion yuan, a year-on-year increase of 163.06%, and a net profit attributable to shareholders of 71.1837 million yuan, up 732.83% [1] - As a key platform for Midea Group's strategic layout in green energy, the company focuses on three core business segments: green energy solutions, household energy storage, and photovoltaic grid-connected inverters [1][3] - The company is actively expanding its market presence in green energy solutions, leveraging Midea Group's advantages in the energy sector to develop a virtual power plant aggregation platform [1] Green Energy Solutions - The company has made progress in its household photovoltaic EPC business, commercial photovoltaic EPC business, and Midea Green Electricity Solutions, achieving varying degrees of market expansion [1] - The company is working on integrating distributed photovoltaic generation, energy storage, and charging piles to enhance energy data monitoring and unified control [1] Household Energy Storage - The company has established localized marketing and after-sales service teams in Europe, Australia, and other emerging markets, leading to a steady improvement in household energy storage orders [2] - Production of household energy storage products is ramping up at the Beijing production base, with new products expected to launch in Q4 of this year [2] High Voltage Frequency Converters - The company is transitioning from equipment supply to a comprehensive energy-saving solution that includes "equipment + system + service," addressing the energy-saving upgrade needs in the industrial sector [2] - A joint development agreement was signed with the National Nuclear Power Investment Group to develop an intelligent high-voltage frequency converter speed control system [2] Research and Development - The company has a solid technical foundation and quality customer resources, supported by Midea Group's commitment to its business development and brand utilization [3] - Continuous investment in R&D and manufacturing is aimed at achieving self-reliance in key elements affecting product service and value chain efficiency [3] - The company has established two R&D bases and collaborates with Midea Group's research institutes and third-party organizations to drive technological innovation [3]