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关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－004 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、日常关联交易概述 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"合康新能"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日、2023 年 12 月 25 日分别召开第六届董事会第六次会议、2023 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，公司预计 2024 年需向关联法人美的集团股份有限公 司（以下简称"美的集团"）及其下属子公司进行日常关联交易，总金额不超过 20,800 万元。具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于 2024 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-089）。 2024 年 1 月 22 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 增加 2024 年 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024-007 北京合康新能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决定于 2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，会议有关事项 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第八次会议审议，决 定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间为：2024 年 2 月 23 日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－005 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次 会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 1 月 21 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 第六届监事会第八次会议决议公告 三、备查文件 1、第六届监事会第八次会议决议。 特此公告。 1 第六届监事会第八次会议决议公告 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－006 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 1 月 21 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于增加 2024 年日常关联交易预计的议案》 为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加 2024 年公司与关联 方美 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－002 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）向通威股份有限公司（以下简称"通威股份"）出具《担保函》， 公司为子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与通威 股份拟签署的户用光伏组件采购合同的付款义务提供连带责任保证担保，担保金 额不超过 10,000 万元，保证期间为自采购合同项下付款义务履行期届满之日起 两年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 （二）决策程序 公司于 2023 年 12 月 8 日和 2023 年 12 月 25 日分别召开了第六届董事会第 六次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度申请综合授 信额度 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 为支持子公司业务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简 称"公司"）与北京银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称"北京银 行开发区支行"）签署《最高额保证合同》，公司为全资子公司北京华泰润达节 能科技有限公司（以下简称"华泰润达"）向北京银行开发区支行申请的综合授 信合同提供连带责任保证担保，担保的债权最高额度为 6,000 万元，保证期间为 债务履行期限届满之日起三年。 为确保光伏业务顺利开展，公司拟为控股子公司安徽美的合康电力工程有限 公司（以下简称"美康电力"）与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署的《户用 光伏发电系统业务合作合同》及补充协议的相关义务提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 为支持子公司合肥美的合康光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）业 务发展需要，近日北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）与招商 银行股份有限公司北京分行（以下简称"招商银行北京分行"）签署《履约保函 确认函》，出具以通威太阳能（合肥）有限公司为受益人的履约保函，担保金额 不超过 347 万元。 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－102 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 为确保子公司长沙市日业电气有限公司（以下简称"长沙日业"）与威图电 子机械技术（上海）有限公司的产品采购合同的全面履行，公司与威图电子机械 技术（上海）有限公司签署《担保函》，承诺为长沙日业在采购合同中所确定的 付款义务履行提供连带责任保证担保，担保金额上限 1,000 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，上述担保事项在 已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保 ...

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－097 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 2：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路 3 号北京合康新能科技 股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－101 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股 权的公告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、备查文件 1、第六届监事会第七次会议决议。 1 第六届监事会第七次会议决议公告 ...