第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－098 北京合康新能科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次 会议于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人，其中董事长陆剑峰先生、董事陈自强先生现场参加会议，其他董 事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生均以通讯方式 参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会 议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规 定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会 委员的议案》 鉴于公司董事、总经理宁裕先生因个人原因辞去战略委员会委 ...

北京市中伦律师事务所 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 关于北京合康新能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Ha ...

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－099 北京合康新能科技股份有限公司 关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 关于补选第六届董事会专门委员会委员的公告 鉴于公司董事、总经理宁裕先生因个人原因辞去战略委员会委员、薪酬与考 核委员会委员职务，董事会同意补选陈自强先生为公司第六届董事会战略委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，任期自董事会选举通过之日起至公司第六届董事 会届满之日止。 | 董事会专业委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陆剑峰 | 陆剑峰、陈自强、李新禄 | | 审计委员会 | 曾一龙 | 曾一龙、纪常伟、吴德海 | | 提名委员会 | 李新禄 | 李新禄、纪常伟、陆剑峰 | | 薪酬与考核委员会 | 纪常伟 | 纪常伟、曾一龙、陈自强 | 本次补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会组成情况如下： 特此公告。 北京合康新能科技股份有限公司 2023 年 12 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称 ...

关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－100 北京合康新能科技股份有限公司 关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过依法设立的 的产权交易机构以公开挂牌方式转让全资子公司合康变频科技（武汉）有限公司 （以下简称"武汉变频"）100%股权（以下简称"标的股权"），本次股权转让不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对 方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让 方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相 关的审议程序和信息披露义务。 2、本次股权转让已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，无需提交公 司股东大会审议。公司将按照深圳证券交易所的有关规定根据转让进展情况及时 履行必要的审批程序和信息披露义务。本次股权转让拟采用公开挂牌转让的方式， 最终能否成功转让以及转让价格尚无法确定，因此本次交易存在 ...

关于为子公司提供担保的进展公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－096 北京合康新能科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）为子公司提供担保的进展 1 关于为子公司提供担保的进展公告 案》。公司同意为子公司提供担保额度总计不超过 146,148 万元（包括 144,000 万元人民币和 300 万美元，1 美元=7.16 元人民币）。详情可见公司披露在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、被担保人基本情况 合肥美的合康光伏科技有限公司 1、基本情况 2023 年 9 月 28 日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露了《关于为子公司提供担保的进展公告》，公司为控股子公司合肥美的合康 光伏科技有限公司（以下简称"美康光伏"）与晶科能源股份有限公司签订的组 件采购合同以及后续采购合同中所确定的付款义务履行提供连带责任保证担保， 担保额度人民币 10,000 万元。 鉴于近日美康光伏向晶科能源股份有限公司的采购 ...

独立董事工作制度 北京合康新能科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事规则》"）、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京合康新能科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，尤其要关注中小股东的合法 利益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，确保有 ...

总经理工作细则 北京合康新能科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及《北京合康新能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。总经理由董事 会决定聘任或者解聘。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名、副总经理若干名，财务负责人一名，董事会秘 书一名，总工程师一名，为公司的高级管理人员。实行董事会聘任制。 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，期满经董事会继续聘任 可以连任。 第六条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提出解聘的理由。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性 ...

关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－095 北京合康新能科技股份有限公司 关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日 召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、修订内容 因公司完成 2020 年限制性股票激励计划首次和预留授予部分第二个归属期 的归属股份登记手续，公司总股本将由1,108,301,357股增加至1,113,738,857股， 公司注册资本也相应由 1,108,301,357 元增加为 1,113,738,857 元。同时为了进一 步完善公司治理结构，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规、部门规章及 规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修订内容如下 ...

关于 2024 年日常关联交易预计的公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－089 北京合康新能科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 2、预计日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原则 | 签订金额或预 | 截至目前已 | 年发 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | | 计金额（万 | 发生额（万 | 生金额（万 | | | | | | 元） | 元） | 元） | | 向关联人 | 美的集团股 | 向美的集团股份有限 | 按 照 市 场价 | 10,000 | 0 | 5,175.56 | | 采购原材 | 份有限公司 | 公司及其子公司采购 | 格公允定价 | | | | | 料 | 及其子公司 | 原材料、公司日常经 | | | | | | | | 营所需产品及服务 | | | | | | 向关联方 | 美的集团股 | 从美的集团股份有限 | 按 照 市 场价 | 800 | 0 | 0 | 公司对 2024 年度日常关联交易进行了预 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－086 北京合康新能科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会召开情况 北京合康新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召 开，会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电话、邮件方式送达。会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和 林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召 开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经 认真审议，形成如下决议： 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 综合考虑中审众环会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，为确保 公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会审核通过 ...