2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与 度，本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开情况 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-001 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 17 日 9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2025 年 1 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该 股东代理人不必是公司股东。 （2 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0117 第 0029 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010—5706 8585 传真：010—8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0117 第 0029 号 致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等中 华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行 政区、澳门特别行政区和台湾地区）截至本法律意见书出具之日现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京金诚同达律师事务所（以下简 称"本 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正 确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法 规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，成员由董事会秘书和公司其他高级管理人员、董事会办公 室工作人员及其他相关职能部门负 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-051 为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024 年 度审计工作需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务 报告审计机构以及内部控制审计机构； 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过； 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 17 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出 了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》等相关议案。根据《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以通讯方式 召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本 次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-052 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年12月17日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发 出了《关于召开第八届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》 和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2024年12月24日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十一次会议，本次会议为临时会议，公 司监事会主席牛大为先生主持了本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决 监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事 务所的公告》。 三、备查文件 公司第八届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会 全体出席会议的监事经过认真 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-054 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议决议，公司决定于 2025 年 1 月 17 日（星 期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，会议相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 5、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 17 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-053 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；原聘任的会计师事 务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，为保证审计工作 的独立性与客观性，公司通过邀标方式选聘2024年度审计机构。综合考虑会计师事务所情况、公 司业务发展情况及整体审计需求，公司拟聘任大信会计师事务所为2024年度审计机构。公司已就 变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知 悉本次变更事项并确认无异议； 3、公司董事会、董事会审计委员会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议； 4、本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-【050】 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，内蒙古福瑞医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"福瑞股份"）已完成2024年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的预留授予登记工作，有关 事项具体如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年1月31日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公 司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，同日，公司召开第八届监事会 第六次会议，审议并通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [2] Core Views - The company reported a revenue of 980 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 21.42%, with a net profit attributable to shareholders of 102 million yuan, up 39.42% year-on-year [1] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 337 million yuan, a year-on-year increase of 19.37%, but the net profit attributable to shareholders decreased by 9.22% due to the impact of stock incentive expenses [2][4] - The demand for NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis) diagnosis is expected to grow rapidly, with the FibroScan product line anticipated to see increased sales [3] - The pharmaceutical segment showed a recovery with a revenue of 197 million yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 52.32% [4] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company incurred stock incentive expenses of 16.63 million yuan, which significantly impacted the reported profits [2] - The company expects net profits for 2024, 2025, and 2026 to be 166 million yuan, 290 million yuan, and 407 million yuan respectively, with growth rates of 63%, 74%, and 40% [4] - The projected revenue for 2024 is 1.441 billion yuan, with a year-on-year growth rate of 24.90% [5] - The company’s total market capitalization is approximately 10.33 billion yuan, with a circulating market capitalization of about 9.07 billion yuan [1]

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [3][5]. Core Views - The company's performance growth aligns with expectations, with a revenue of 980 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 21.42%. The net profit attributable to shareholders reached 102 million yuan, up 39.42% year-on-year [1]. - The MASH drug industry is undergoing transformation, with FibroScan recognized as the preferred diagnostic tool for MASH. The approval of new drugs and the increasing demand for liver disease diagnostics are expected to drive the company's long-term growth [2]. Financial Summary - For 2024-2026, the company's net profit is projected to be 162 million yuan, 248 million yuan, and 373 million yuan, with corresponding growth rates of 59.6%, 53.2%, and 50.2% respectively. The price-to-earnings ratios are estimated at 63X, 41X, and 27X [3]. - The financial indicators for the company are as follows: - Revenue (million yuan): 1,450 in 2024E, 1,920 in 2025E, and 2,580 in 2026E, with growth rates of 25.7%, 32.4%, and 34.4% respectively [4]. - Net profit (million yuan): 162 in 2024E, 248 in 2025E, and 373 in 2026E, with growth rates of 59.6%, 53.2%, and 50.2% respectively [4]. - Earnings per share (EPS): 0.61 in 2024E, 0.93 in 2025E, and 1.40 in 2026E [4].