内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~H~}}\nexists\exists{\mathrm{~H~}}\exists{\mathrm{~J~}}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议制度 2 | | 第三章 | 决议事项 6 | | 第四章 | 会议记录 9 | | 第五章 | 董事长职权 11 | | 第六章 | 独立董事 12 | | 第七章 | 董事会秘书 16 | | 第八章 | 附则 19 | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会下设董事会办公室，为董事会常设机构，设董事会秘书一人,证券事务代表一人。 第二章 董事会会议制度 第四条 董事会会议由董事长主持，董事会会议应有 1/2 以上的董事（含委托董事）出 席方可举行。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履 行职务。 2 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥董事会的作用，建立完善的法人治理结构，以确保董事会的工 作 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全 体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人及其利益相关人的利益， 将所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息及时、准确、 真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司从事或发生对公司股票价格可能产生重大影响的行为或事件的 信息管理、披露、保密，适用本制度。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件等相关规定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、重大事件 或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 一、为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的财务行为，加强财务管理和内部控制，维护投资者和债权人的合法权益， 保护资产的安全完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》 《企业会计准则》《会计基础工作规范》等国家有关法律、法规，结合公司实际 情况，制定本制度。 二、公司的资金筹集和使用均须以《公司章程》为依据，按照《内蒙古福瑞 医疗科技股份有限公司董事会工作细则》和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 总经理工作细则》履行必要的审批手续。 三、公司财务部门要认真做好会计核算的基础工作，按照《企业会计准则》 的要求正确使用会计科目，会计核算必须符合国家统一规定，会计记录以实际发 生的合法凭证为依据，如实反映财务状况和经营成果，做到内容真实、数字准确、 项目完整、手续齐备、资料可靠。 四、公司的经营活动和财务管理工作，应接受税务部门及其他相关部门的检 查和监督，执行国家税收政策及其他相关政策，依法计算缴纳国家税收及相关费 用。 五、公司加强经营管理，勤俭节约，增收节支， ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 （二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 第四条 公司金融负债应当在初始确认时划分为以下两类： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的 确认和计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务 风险管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益 工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具可以分为基础金融工 具（如：应收款项、应付款项、债券投资等）和衍生金融工具（如：金融期权、期货、远期 合同等）。 第二章 金融工具的分类 第三条 公司金融资产应当在初始确认时划分为以下三类： （一）以摊余成本计量的金融资产； （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员（以下简称"经理人员"）的人选、选择标准和程序进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成。其中半数以上为独立董事，且成员人 数应为单数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任 期届 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理， 加强公司重大信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人。董事会办公室具体负责公司重大 信息的监管及信息披露工作。 第四条 公司董事会办公室统一负责证券监管机构、证券交易所以及证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作，统一负责与投资者、股东的接待、 咨询（质询）以及服务工作。 第五条 公司董事会办公室是公司唯一的信息披露管理机构。未经董事会批准或董事会办 公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及 信息披露内容的资料，须经董事会或董事会办公 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其中半数以上为独立董事，且成 员人数应为单数。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 第五条 战略发展委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第五条 公司综合管理部在权限证书管理方面的职责是： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")权 限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护公司合法权益，根据国家 有关法律、法规和《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司、各控股子公司及其他所属公 司的《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》的签发、使用和管理。 第三条 权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授 权，任何人不得以其所在公司名义从事经济活动。 第二章 管理机构和人员 第四条 综合管理部负责公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的管 理工作，并对各子公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的签发、使用、 管理进行指导、监督和检查。 各子公司应当设专人负责本公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的 管理工作。 （一）起草、发布、推广权限证书示范文本； （二）办理公司法定代表人的《法定代表人身份证明书》； （三）协助公司法定代表人办 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理，规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《上市公司 治理规则》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《创业板股票上 市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》以及审计署发布的《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程等有关规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,349,015,180.45, representing a 16.93% increase compared to CNY 1,153,733,886.38 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 113,285,447.76, an increase of 11.54% from CNY 101,563,741.25 in 2023[19] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 117,717,763.76, up 19.33% from CNY 98,649,318.30 in 2023[19] - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,058,902,760.01, a 15.54% increase from CNY 2,647,472,861.45 at the end of 2023[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 12.95% to CNY 1,747,683,972.59 from CNY 1,547,323,178.35 at the end of 2023[19] - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.4285, reflecting a 10.98% increase from CNY 0.3861 in 2023[19] - The weighted average return on equity for 2024 was 7.07%, up from 6.64% in 2023[19] - The company achieved a total revenue of 923 million yuan in the reporting period, representing a year-on-year growth of 10.98%[37] - Echosens reported a net profit of 190.52 million yuan, an increase of 8.26% compared to the previous year[37] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 27.38% to CNY 221,408,410.10 from CNY 304,889,063.36 in 2023[19] - Operating cash inflow for 2024 was $1,382.29 million, an increase of 4.94% compared to 2023[65] - Operating cash outflow for 2024 was $1,160.88 million, up 14.67% from 2023[65] - Investment cash inflow surged by 79.19% to $761.72 million, primarily due to increased government support funds[66] - Investment cash outflow rose by 85.59% to $1,068.10 million, mainly for project payments and equity investments[66] - The company's investment losses amounted to $23.11 million, representing -8.54% of total profit[69] Revenue Breakdown - Revenue from medical devices and technology was ¥918,143,838.20, accounting for 68.06% of total revenue, with a 10.41% year-over-year growth[50] - Pharmaceutical revenue increased by 34.21% to ¥382,367,931.14, representing 28.34% of total revenue[50] - Domestic revenue grew by 25.17% to ¥495,340,811.86, while overseas revenue increased by 12.62% to ¥853,674,368.59[50] Research and Development - R&D expenses rose by 20.64% to ¥99,486,333.50, reflecting the company's commitment to innovation[59] - The number of R&D personnel increased to 105 in 2024 from 86 in 2023, representing a growth of 22.09%[61] - R&D expenditure amounted to ¥148,061,567.26 in 2024, up from ¥126,155,994.57 in 2023, with a year-over-year increase of 17.29%[61] - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[113] Market and Product Development - The company is focusing on the non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) market, enhancing its diagnostic technology and expanding its global market presence[34] - The company aims to enhance global market penetration of FibroScan products as a core task for 2025, focusing on differentiated regional strategies[94] - The company plans to deepen clinical application scenarios for FibroScan and expand its market presence through strategic partnerships with leading pharmaceutical companies[94] Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring effective operation and management[107] - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, meeting legal requirements for composition[107] - The company has implemented a performance assessment scheme for senior management approved by the chairman[131] - The company has established a market value management system and is preparing a valuation enhancement plan for shareholder approval in 2024[104] Employee Management and Compensation - The total number of employees at the end of the reporting period is 867, with 227 in the parent company and 640 in major subsidiaries[144] - The salary structure consists of fixed wages and performance bonuses, with performance bonuses ranging from 0% to 20% of annual target compensation[147] - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2024 amounted to 7.6854 million yuan[131] - The company has established a training program focused on enhancing management leadership and professional skills among frontline health management staff[150] Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market position, although no specific targets were mentioned[116] - The company plans to optimize the liver disease patient management system by 2025, focusing on early screening and diagnosis of liver cancer, in line with the "Healthy China 2030" strategy[95] - The Furu Health Technology Park project, covering approximately 1,500 acres with a total investment of about 2 billion RMB, aims to establish a leading liver disease data center and a comprehensive healthcare industry cluster by 2025[96] Risk Management - The company faces risks from industry policy changes, which could significantly impact its future development, and it is committed to legal compliance and strategic planning to mitigate these risks[98] - Currency fluctuation risks are present due to significant overseas sales in USD and EUR, which could affect revenue and profit margins; the company will monitor exchange rates to minimize adverse impacts[100] - The company is exposed to risks from raw material price fluctuations, particularly for key ingredients like Cordyceps, which could affect production costs and profit margins[101] Social Responsibility and Sustainability - The company emphasizes sustainable development and environmental protection, continuously improving production processes to align with these values[180] - The company actively participates in social welfare initiatives, receiving recognition for its contributions to public service over the past twelve years[180]