内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号） 以下简称"《准则解释第 18 号》"的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根据 法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 2024 年 12 月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》， 明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据 流动性列示预计负债。执行该会计政策变更对公司无影响。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-020 内蒙古 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-017 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员暨聘任证券 事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日召开 第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于调整 公司董事会专门委员会委员的议案》《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议 案》《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到公司独立董事郭朋先生提交的书面辞职申请。郭朋先生因个 人原因，申请辞去公司独立董事及提名委员会主任委员、人力资源与薪酬委员会主任委 员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，郭朋先生的辞职报 告将自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，郭朋先生仍将按照有 关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东会赋予董事会的各项工作职责， 严格执行股东会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理水平， 具体情况汇报如下： 一、2024 年度整体经营情况 1、行业环境与公司战略 2024年，国内外市场形势复杂多变，公司秉持战略定力，坚持管理式医疗服务模式， 以肝癌高危人群筛查标准研究为基石，全力拓展医疗服务领域的新边界。公司深入研究并 建立了针对肝癌高危人群、职业人群的筛查新标准，这一创新举措为早期发现肝癌隐患、 精准干预提供了科学依据。同时，公司积极推行肝癌二级预防新策略，开发了一套涵盖筛 查、诊断到治疗的全病程管理解决方案，为患者提供全方位、一站式医疗服务，以实际行 动践行"让每一个家庭远离肝癌"的神圣使命，彰显了公司在肝病防治领域的责任担当与 专业实力。 公司董事会高度重视人才培养工作，将其视为企业可持续发展的关键驱动力。在优质 人才引进方面 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-014 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于签署股权收购框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与成都福瑞汇医院管理 有限公司（以下简称"福瑞汇"）的四位股东签署《股权收购框架协议》（以下简称"本 次收购框架协议"），公司拟以支付现金的方式收购福瑞汇 96.198%的股权。 2、本次签署的协议仅为框架性协议，属于双方合作意愿的意向性约定，最终实施与 否和实施进度均存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。 公司坚持以"探索肝癌高危人群筛查新路径、构建二级预防新策略、推进中医药优 势品种按治疗效果价值付费新模式"为核心，追求"建立全球肝纤维化共识，打造专业 化、国际化管理式医疗集团"的宏伟愿景，肩负着"让每一个家庭远离肝癌"的崇高使 命，全力推进管理式医疗战略。 福瑞汇作为公司战略布局中的重要一环，精准定位于以慢性肝病管理赋能为主的基 层医疗服务，同时传递管理式医疗战略在肝癌防治方面的潜力与价 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-019 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于计提 2024 年度信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用及资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司（含子公司）于 2024 年末对应收款项、存货以及合同资产等资产进行了全面清查及评估，在此基础上对可能 发生减值损失的资产计提减值准备。 （一）信用减值损失 1、预期信用损失的范围 本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括 应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并 确认坏账准备。 2、预期信用损失的确定方法 预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信 用风险自初始 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会及全体成员严 格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监事会监督职能，对公司经营活动、 财务状况、重大决策、董事和高级管理人员的履职情况等方面实施了有效的监督，较好的保 障了公司股东的权益，促进了公司规范化运作。监事会主要工作情况如下： 5、2024年10月23日，公司召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《2024年第三季 度报告》、《向激励对象授予预留部份限制性股票》。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 6、2024年12月24日，公司召开了第八届监事会第十一次会议，审议通过了《聘任大信会 计师事务所为公司2024年度审计机构》。 二、监事会对公司报告期有关事项的意见 一、监事会会议情况 报告期内，公司 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 12 月 24 日召开第八届董事会审计委员会第六次会议和第八届董事会 第十二次会议，审议通过了《关于聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议 案》，该议案于 2025 年 1 月 17 日经公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求，公司对 2024 年度审 计机构大信的履职情 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-015 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司预计 2025 年度将与关联方成都福瑞互联网医院管理有限公司（以下简称"成都互 联网医院"）发生总金额不超过人民币 3,000 万元的日常关联交易。双方将遵循平等互利 及等价有偿的市场原则，在市场价格的基础上，通过公允、合理协商的方式确定关联交 易价格，并根据实际发生的金额结算。 公司在2024年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为1,060.05万元。 公司于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议，以 5 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。同日，公司召开 第八届监事会第十二次会议审议通过此议案，独立董事已召开独立董事专门会议审议此 议案且经全体独 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-021 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于制定及修订公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审核机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 福瑞股份：股东会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 2 | 福瑞股份：董事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 3 | 福瑞股份：监事会议事规则 | 修订 | 股东会 | | 4 | 福瑞股份：董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | 5 | 福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员 | 修订 | 董事会 | | | 会工作细则 | | | | 6 | 福瑞股份：董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 董事会 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 福瑞股份：董事会战略发展委员会工作 | 修订 | 董事会 | | | 细则 | | | | 8 | 福瑞股份：总经理工作细则 | 修订 | 董事会 | | 9 | 福瑞股份：董事 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-008 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，决定 召开 2024 年年度股东会，本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规 则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5 月 16 日（星期五）。 7、出席对象： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交 ...