内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关联方交易管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为保证内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，加强对公司关联交易的内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及《企业会计准则——关联方关系 及其交易的披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《深交所上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 关联交易 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强和规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审计 工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、 法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、 《审计署关于内部审计工作的规定》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财务 信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是 ...

声明人黄炜燊作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-049 二、本次合作的专业投资机构基本情况 1、普通合伙人/基金管理人 名称：北京亚美合众投资管理有限公司 统一社会信用代码：91110106MA0078UX8D 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于拟与专业投资机构共同投资基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分利用专业投资机构在投资并购领域的广泛布局及资源整合能力，2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）召开第八届董 事会第十六次会议，审议通过了《关于参与投资设立基金的议案》，同意公司以自有资金不 超过 9,300 万元参与投资北京亚美合众投资管理有限公司（以下简称"北京亚美"）发起设 立的私募股权投资基金四川成德高新科创股权投资基金（有限合伙）（暂定名，具体以工商 登记机关核准为准，以下简称"成德基金"）。同意授权公司管理层办理相关具体事宜，包 括但不限于签署相关投资协议、合伙协议、办理设立程序及签署相关其他文件等。 本次交易事项在董事会审批 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人花醒鸿作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人王冠一提名为内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经 ...

如否，请详细说明： 提名人王冠一现就提名花醒鸿为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-048 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 16 日召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司的证 券简称由"福瑞股份"变更为"福瑞医科"，现将有关情况公告如下： 一、变更证券简称的说明 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于变更公司证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 公司本次变更证券简称的申请已经深圳证券交易所同意，公司证券代码保持不变，仍为 随着公司持续快速的发展，为更好地体现公司战略定位和主营业务，树立公司品牌形象 与价值，进一步增强市场竞争力，公司决定变更证券简称。公司证券简称由"福瑞股份"变 更为"福瑞医科"，与公司的主营业务更加契合，有助于提升公司的品牌形象和市场影响力， 能更好地体现公司未来发展战略。本次变更不存在利用变更证券简称影响公司股票及其衍生 品种交易价格、误导投资者等情形，变更后的公司证券简称来源于公司名称，不存在与其他 上市公司证券简称相同、相似或者仅以行业通用名 ...

2025 年 12 月 16 日，内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》， 同意聘请德勤·关黄陈方会计师行（以下简称"德勤会计师"）为公司在境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称"本次 发行 H 股及上市"）的审计机构。现将有关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2025-046 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、拟聘任会计师事务所履行的程序 鉴于公司已启动本次发行 H 股及上市事宜，德勤会计师在 H 股发行并上市项目方面拥 有较为丰富的财务审计经验，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请德勤会计师为本次发行 H 股及上市的审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 德勤会计师是一家注册于中国香港的合 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人王冠一现就提名徐联义为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为内蒙 古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（ | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | | 以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 制订本章程。 | 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 | | | 票上市规则》《香港联合交易所有限公司 | | | 证券上市规则》（以下简称《香港上市规 | | | 则》）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第三条 公司于2009年12月25日经中国证 | 第三条 公司于2009年12月25日经中国证 | | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | 券监督管理委员会（以下简称"中国证监 | | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | 会"）核准，首次向社会公众发行人民币 | | 普通股19,000, ...