内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第二条 本制度适用于公司各部门、各子公司、各控股子公司及其他所属公 司的《法定代表人身份证明书》及《授权委托书》的签发、使用和管理。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 职务授权及代理人制度 第三条 权限证书的签发和使用应当遵循准确、守制、合法的原则。未经授 权，任何人不得以其所在公司名义从事经济活动。 第二章 管理机构和人员 第四条 综合管理部负责公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的管 理工作，并对各子公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的签发、使用、 管理进行指导、监督和检查。 各子公司应当设专人负责本公司《法定代表人身份证明书》和授权委托书的 管理工作。 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")权 限证书管理，规范授权行为，明确经营管理权限，维护公司合法权益，根据国家 有关法律、法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司综合管理部在权限证书管理方面的职责是： （一）起草、发布、推广权限证书示范文本； （二）办理公司法定代表 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 第二条 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。公司经内蒙古自治区经贸委内政股批字(2001)65号文批 准，由北京福麦特技术发展有限责任公司等13家发起人变更设立（福麦特公司为主发起人）； 公司在内蒙古自治区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。统一社会信用 代码：91150000733284733B。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于2009年12月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股19,000,000股，于2010年1月20日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 英文：Inner Mongolia Furui Medical ...

第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中过半数为独立董事，且成员人数 应为单数。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即召集人）一名，负责主持提名委员会工作；主任 委员在委员内选举且应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 金融工具管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）金融工具的确 认和计量，保证财务信息的真实性，加强对金融工具业务的内部控制，提高金融工具业务风 险管理水平，维护股东及相关方合法权益，根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和 计量等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工 具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具可以分为基础金融工具 （如：应收款项、应付款项、债券投资等）和衍生金融工具（如：金融期权、期货、远期合 同等）。 第二章 金融工具的分类 第三条 公司金融资产应当在初始确认时划分为以下三类： （一）以摊余成本计量的金融资产； （二）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产； （三）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；包括交易性金融负债和指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； （二）以摊 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 风险评估管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 风险管理，及时识别、监控公司潜在风险及其发生概率，系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，根据有关 法律法规和《企业内部控制基本规范》等的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称风险是指公司经营管理活动中与公司实现内部控制目标 相关的风险，包括战略风险、经营风险、财务风险、市场风险、信息与技术风险、 政策法规风险和道德风险等。风险评估是指根据公司内外部环境的变化，对收集 的风险信息进行风险分析、风险评价，就如何处理特定风险以及如何选择风险应 对策略进行科学决策。 第五条 董事会是公司风险管理的领导机构，通过对风险管理提供监督对风 险管理的有效性负责。审计委员会具体负责风险管理体系的建设和运行,为风险 的决策提供专业意见和建议。 第六条 审计委员会负责风险评估工作的监督和风险管理体系的建设和运 行，其职责主要包括： （一）负责监控公司整体的风险状况，就认为重大的风险事 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规的相关规定，以及《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司的实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司对外进行的投资行为，即公司为获取未来收益 而以一定数量的货币资金或公司所有的固定资产、其他流动资产、无形资产、股权等作 价出资对外进行各种形式的投资活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为 也适用本办法。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 融资管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的融资行 为，加强融资管理，优化资本结构，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整 体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度中所称"融资"包括权益性融资和债务性融资。权益性融资是指公 司以公开或非公开发行股份募集资金的行为；债务性融资是指公司依法以借款、发行 债券、融资租赁等方式筹集资金的行为。 （二）价值创造原则。融资管理应以持续创造公司价值为核心，通过科学合理的 筹资决策，实现筹资成本最低、资金结构最优； （三）风险匹配原则。融资管理应确保负债规模与公司的风险综合承受能力相匹 配。慎重考虑公司的偿债能力，避免因到期不能偿债而陷入困境。 第四条 本制度适用于内蒙古福瑞医疗科技股份有 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 反舞弊管理制度 第一章 总则 第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 和内部控制，防治舞弊，降低公司风险，规范经营行为，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和持续、稳定、健康发展，根据公司经营目标及上 市公司相关法律、法规以及监管机构的规定和要求，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律、法规、职业道德及公司规章制度，树立廉洁从业和勤勉敬业的良好风气， 防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本制度适用于公司及各全资或控股子公司。 第二章 舞弊的概念及形式 第四条 本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段， 谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利 益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第五条 损害公司正当经济利益的舞弊，是指公司内、外人员为谋取自身利 益，采用欺骗等违法违规手段使公司正当经济利益、股东正当经济利益遭受损害 的不正当行为。有下列情形之一者属于此类舞弊行为 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司信息披露，加强重大投资项目的管理， 维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 异常情况及时报告的基本原则 第二条 本制度所称公司重大投资项目异常情况是指《内蒙古福瑞医疗科技股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）和《内蒙古福瑞医疗科技股 份有限公司对外投资管理办法》（以下简称《对外投资管理办法》）所列、可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大异常事项。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大投资项目异常情况及时报告制度 第三条 重大投资项目异常情况及时报告通报制度是公司的一项重要内部控制制度， 重大事项通报是公司各部门、各控股子公司的持续责任，公司各部门、各控股子公司的 负责人必须严格执行。 第四条 重大投资项目异常情况及时报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及 时、保密的原则。 第五条 对于按照法律、法规、《上市公司 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制以及行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中过半数为独立董事，且成员人数 为单数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当由不在公司担任 高级管理人员的董事担任。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告 ...